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- Binance CEOリチャード・テン氏はすべての疑惑を否定し、 Binanceのコンプライアンス記録を擁護した。.
- 報道によると、 Binance コンプライアンススタッフがプラットフォーム上で10億ドル相当のイラン関連のUSDT取引を発見したとのこと。.
- 報道によると、 Binance 制裁違反の疑いについて懸念を表明した複数の調査員を解雇したとも言われている。.
Binanceの共同CEOリチャード・テン氏は月曜日、同取引所がイラン企業に関連する10億ドル以上のUSDT取引を発見した後、コンプライアンス調査員を解雇したとの疑惑を否定した。.
この紛争は、フォーチュン誌が2月13日に、 Binance 関連する約10億ドル相当の取引を発見した少なくとも5人の調査員を解雇したと報じ 。
フォーチュンは複数の情報源と内部文書を引用し、取引には Tron ネットワーク（TRX）上のステーブルコイン、テザー（USDT）が使用されたと明らかにした。また、プラットフォームは取引が2024年3月から2025年8月の間に行われたと指摘した。.
Cryptopolitan報道を引用し、 指摘しました 過去 3 か月以内に少なくとも 4 人の上級コンプライアンス スタッフが退職したか、辞職を余儀なくされたと
Binance CEOは制裁違反を否定し、コンプライアンス記録を擁護
記録は明確でなければなりません。.
制裁違反は発見されず、懸念を表明したことで解雇された調査員もおらず、 Binance 引き続き規制上の義務を果たしています。.
最近の報道内容について訂正を求めました。 pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— リチャード・テン (@_RichardTeng) 2026年2月16日
リチャード・テン氏は月曜日の公式声明で、フォーチュン誌が報じた主張に異議を唱え、「記録は明確でなければなりません。制裁違反は発見されず、懸念を表明したために調査員が解雇されることもなく、 Binance 引き続き規制上の義務を果たしています。私たちは最近の報道の訂正を求めました」と述べた。
テン氏は、 Binance 従業員の行動に関する厳格なガイドラインを定めており、不適切な行動、ポリシー違反、不正なデータアクセスなどの違反行為は一切認められないと説明した。また、バイナンスはアブダビ首長国における監督や21の管轄区域における法令遵守など、厳格な国際規制の対象となることを強調した。.
テン氏はまた、 Binance 懸念を表明する労働者を保護するための雇用規制を遵守しており、tronな内部告発者ポリシーを維持していると指摘した。.
テン氏は不当解雇の主張の根拠に疑問を呈し、すべての従業員の解雇は正当な理由に基づいて行われ、社内手続きおよび法的手続きによって保護されていることを強調した。.
制裁違反の主張に関して、テン氏 は 、知識豊富な法律顧問の協力を得て実施した徹底的な社内調査の結果、フォーチュン誌が指摘した取引に関連する違反行為の証拠は一切見つからなかったと説明した。同氏は、同社のコンプライアンス体制の健全性を改めて強調し、違反行為が「隠蔽された」という見方は事実無根であると批判した。
2月14日、テン氏はフォーチュン誌が引用した主張を「匿名の情報源に基づく無責任で誤解を招く報道記事」と批判した。彼は、このような報道は、国際基準の施行に膨大な時間を費やしている1,300人以上のコンプライアンス担当者にとって不利益であると主張した。.
テン氏は、Elliptic、Chainalysis、TRMといった大手サードパーティサービスとの連携を含め、取引を監視し違法行為を阻止するために同社が採用している手順とツールについて説明した。これらのソリューションは、リアルタイムの取引監視、制裁スクリーニング、ブロックチェーン分析を可能にし、 Binance 違反行為を予測・防止するのに役立っているとテン氏は説明した。.
テン氏はさらに、 Binance 監視および規制上の義務に違反したという主張に対し反論した。テン氏はこれらの主張は事実ではないとし、 Binance 2023年に米国当局と合意し、コンプライアンス、マネーロンダリング対策、人員配置、監視システムを強化しており、依然として規制上の義務を遵守していると改めて強調した。.
OFACの制裁により、世界中でステーブルコインの監視が開始
規制当局は引き続き、ステーブルコインと国際的な越境取引に注目している。先月初め、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する約10億ドルの取引を処理したとして、英国に拠点を置く2つの仮想通貨取引所、ZedcexとZedxionに制裁を科した。.
TRM Labs、Chainalysis、Ellipticなどの企業によるブロックチェーン分析により、これらの転送のかなりの割合で Tron ネットワーク（TRX）上のTether（USDT）が使用されていたことが明らかになりました。.
イラン中央銀行は、 購入した 。これは、従来の銀行システムの外で並行してドル準備金を維持する計画の一環である。
Binance これらの取引に関連するいかなる違反も確認していない。.
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