バイナンスは、イラン関連の1億ドルの取引に関する疑惑を否定

著者

Collins J. Okoth 3分で読了公開 16月 2026日

バイナンスCEOのリチャード・テン氏はすべての告発を否定し、バイナンスのコンプライアンス実績を擁護した。
報道によると、バイナンスのコンプライアンス担当者がプラットフォーム上でイラン関連のUSDT取引10億ドルを発見したとされている。
また、これらの報道では、疑わしい制裁違反について懸念を表明した複数の調査員がバイナンスによって解雇されたと主張されている。

バイナンス、イラン関連の⟦N1⟧億ドルの取引に関する疑惑を否定

バイナンスの共同CEOであるリチャード・テン氏は月曜日、イランの企業と関連する10億ドル以上のUSDT取引を発見した後、取引所がコンプライアンス調査官を解雇したという疑惑を否定しました。この紛争は、フォーチュンが2月13日にバイナンスがイランのエンティティと関連するほぼ10億ドルの取引を発見した少なくとも5人の調査官を解雇したと報じた後に始まりました。

フォーチュンは複数の情報筋と内部文書を引用し、トロンネットワーク（TRX）上のテザー（USDT）ステーブルコインがこれらの取引の実行に使用されたことを明らかにしました。同プラットフォームはまた、取引が2024年3月から2025年8月の間に発生したことも指摘しました。

Cryptopolitanは報告を引用し、当時、過去3ヶ月間で少なくとも4人の上級コンプライアンススタッフメンバーが退職または辞任を余儀なくされたと報じています。

バイナンスCEO、制裁違反を否定し、コンプライアンス記録を擁護

記録は明確でなければなりません。

制裁違反は見つからず、懸念を提起したために調査官が解雇されたわけでもなく、バイナンスは規制上のコミットメントを引き続き満たしています。

最近の報道について訂正を求めました。 pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— リチャード・テン (@_RichardTeng) 16月2026日

リチャード・テン氏は月曜日の公開声明で、フォーチュンが報じた主張を異議申し立てし、「記録は明確でなければなりません。制裁違反は見つからず、懸念を提起したために調査官が解雇されたわけでもなく、バイナンスは規制上のコミットメントを引き続き満たしています。私たちは最近の報道に対する修正を依頼しました。」と述べています。

テン氏は、バイナンスには不適切な行動、ポリシー違反、または違法なデータアクセスを含む違反の余地がない、厳格な従業員行動ガイドラインがあると説明しました。彼は、同取引所がアブダビでの監督や他の21の管轄区域の法律の遵守など、厳格な国際規制の対象であると強調しました。

Teng氏はまた、Binanceが懸念を表明する労働者を保護するための雇用規制を遵守し、強力な内部通報者ポリシーを維持していることも指摘しました。

Teng氏は不当解雇の主張の根拠に疑問を呈し、すべての従業員解雇は正当な理由に基づいて行われ、内部および法的手続きによって保護されていると強調しました。

制裁違反の主張について、Teng氏はこのタイミングは、物語にさらに厚みを与えている。これらの退任は、OpenAIがIPOを見据えている時期に起きている。 Fortuneが指摘した取引に関連する違反の証拠はないという結論に達した、専門的な法的助言を得て実施された徹底的な内部調査の結果を明らかにしました。彼は同社のコンプライアンス体制の健全性を支持し、違反が「隠蔽」されたという考え方を非現実的だと批判しました。

2月14日、Teng氏はFortuneが引用した主張を「匿名情報源に基づく無責任で誤解を招く報道記事」と非難しました。彼は、国際基準を遵守するために無数の時間を費やしている1,300人以上のコンプライアンス担当者にとって、このような報道は有害であると主張しました。

Teng氏は、Elliptic、Chainalysis、TRMなどの主要なサードパーティサービスとの協力を含む、同社が取引の監視や違法行為の防止に使用している手順とツールを説明しました。彼は、これらのソリューションがリアルタイムの取引監視、制裁スクリーニング、ブロックチェーン分析を可能にすることで、同社が取引の不正行為を予測し防止するのに役立っていると説明しました。

Teng氏はさらに、Binanceがモニタリングおよび規制上の義務を違反したという主張に反論しました。これらの告発は事実無根であり、2023年の米国当局との合意後、コンプライアンス、マネーロンダリング防止、人材配置、監視システムを強化したことで、Binanceは依然として規制上の義務を遵守していると再確認しました。