Binance nega alegações de transações ligadas ao Irã no valor de US$ 1 bilhão

Richard Teng, co-CEO da Binance, negou na segunda-feira as alegações de que a exchange demitiu investigadores de compliance após descobrir mais de US$ 1 bilhão em transações de USDT ligadas a empresas iranianas. 

O conflito começou depois que a revista Fortune noticiou, em 13 de fevereiro, que Binance havia demitido pelo menos cinco investigadores que encontraram transações no valor de quase US$ 1 bilhão ligadas a entidades iranianas.

A Fortune, citando múltiplas fontes e documentos internos, revelou que a stablecoin Tether (USDT) na rede Tron (TRX) foi usada para realizar as transações. A plataforma também observou que as transações ocorreram entre março de 2024 e agosto de 2025.

Cryptopolitan, citando relatos, também observou que pelo menos quatro membros seniores da equipe de compliance deixaram a empresa ou foram obrigados a se demitir nos últimos três meses.

O CEO Binance nega violações de sanções e defende seu histórico de conformidade

O registro deve ser claro.

Não foram encontradas violações de sanções, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios.

Solicitamos correções às reportagens recentes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 de fevereiro de 2026

Richard Teng contestou as alegações divulgadas pela Fortune em uma declaração pública na segunda-feira, afirmando que “Os fatos devem ser claros. Nenhuma violação de sanções foi constatada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios. Solicitamos correções às reportagens recentes.”

Teng explicou que Binance possui diretrizes rigorosas para o comportamento dos funcionários, sem espaço para infrações, incluindo conduta inadequada, violações de políticas ou acesso ilegal a dados. Ele enfatizou que a exchange está sujeita a regulamentações internacionais rigorosas, incluindo supervisão em Abu Dhabi e conformidade com as leis em outras 21 jurisdições.

Teng também observou que Binance cumpre as normas trabalhistas destinadas a proteger os funcionários que expressam preocupações e mantém políticas internastronde denúncia.

Teng questionou a lógica por trás das alegações de demissões injustas e enfatizou que todas as rescisões de contrato de trabalho são realizadas por motivos válidos e protegidas por procedimentos internos e legais.

Em relação às alegações de violações de sanções, Teng explicou que uma investigação interna minuciosa, conduzida com o auxílio de assessoria jurídica especializada, não encontrou evidências de quaisquer infrações relacionadas às transações citadas pela Fortune. Ele afirmou a integridade do sistema de compliance da empresa e criticou a noção de que as violações foram "encobertas", classificando-a como falsa.

Em 14 de fevereiro, Teng criticou as alegações citadas pela Fortune, chamando-as de "artigos de imprensa irresponsáveis ​​e enganosos baseados em fontes anônimas". Ele argumentou que tal cobertura prejudica os mais de 1.300 funcionários de compliance que dedicam inúmeras horas para garantir o cumprimento das normas internacionais.

Teng descreveu os procedimentos e instrumentos que a empresa utiliza para monitorar transações e impedir atividades ilegais, incluindo colaborações com serviços líderes de terceiros, como Elliptic, Chainalysis e TRM. Essas soluções ajudam Binance a antecipar e prevenir tais infrações, permitindo o monitoramento de transações em tempo real, a verificação de sanções e a análise da blockchain, explicou ele.

Teng respondeu ainda às alegações de que Binance teria violado suas obrigações de monitoramento e regulamentação. Ele classificou essas alegações como falsas e reafirmou que Binance continua cumprindo suas obrigações regulatórias, tendo fortalecido seus sistemas de compliance, combate à lavagem de dinheiro, equipe e monitoramento após um acordo firmado com as autoridades americanas em 2023. 

As sanções do OFAC desencadeiam um escrutínio global sobre as stablecoins

Os órgãos reguladores continuaram a concentrar-se nas stablecoins e nas transações internacionais em todo o mundo. No início do mês passado, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas corretoras de criptomoedas situadas no Reino Unido, a Zedcex e a Zedxion, por processarem quase mil milhões de dólares em transações relacionadas com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). 

Análises de blockchain feitas por empresas como TRM Labs, Chainalysis e Elliptic revelaram que uma porcentagem significativa dessas transferências utilizou Tether (USDT) na rede Tron (TRX).

O Banco Central do Irã comprou mais de US$ 500 milhões em USDT para manter a liquidez em moeda forte em meio à pressão sobre o rial iraniano naquele mês. A medida faz parte de um plano para manter uma reserva paralela de dólares fora dos sistemas bancários tradicionais.

Binance não confirmou nenhuma violação relacionada a essas transações.