Binance nega alegações de transações ligadas ao Irã no valor de US$ 1 bilhões

Richard Teng, co-CEO da Binance, negou na segunda-feira as alegações de que a exchange demitiu investigadores de conformidade após descobrir transações em USDT superiores a US$ 1 bilhão vinculadas a empresas iranianas. 

O conflito começou após a Fortune publicar, em 13 de fevereiro, que a Binance tinha demitido pelo menos cinco investigadores que haviam encontrado transações no valor de quase US$ 1 bilhão vinculadas a entidades iranianas.

A Fortune, citando múltiplas fontes e documentos internos, revelou que o stablecoin Tether (USDT) na rede Tron (TRX) foi usado para realizar as transações. A plataforma também observou que as transações ocorreram entre março de 2024 e agosto de 2025.

A Cryptoopolitan, citando relatórios, também observou informou que pelo menos quatro membros sêniores da equipe de conformidade deixaram a empresa ou foram compelidos a renunciar nos últimos três meses.

CEO da Binance nega violações de sanções e defende seu histórico de conformidade

O registro deve estar claro.

Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações, e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios.

Solicitamos correções às reportagens recentes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) fevereiro 16, 2026

Richard Teng contestou as alegações divulgadas pela Fortune em uma declaração pública na segunda-feira, afirmando que “O registro deve estar claro. Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações, e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios. Solicitamos correções às reportagens recentes.”

Teng explicou que a Binance possui diretrizes rigorosas para o comportamento dos funcionários, sem tolerância para infrações, incluindo comportamento inadequado, violações de políticas ou acesso ilegal a dados. Ele enfatizou que a exchange está sujeita a regulamentações internacionais rigorosas, incluindo supervisão em Abu Dhabi e conformidade com as leis de outras 21 jurisdições.

Teng também observou que a Binance cumpre as regulamentações trabalhistas destinadas a proteger os trabalhadores que expressam preocupações e mantém políticas internas robustas de denúncia.

Teng questionou a lógica por trás das alegações de demissões injustas e enfatizou que todas as demissões de funcionários são realizadas por motivos válidos e protegidas por procedimentos internos e legais.

Em relação às alegações de violações de sanções, Teng explicadas afirmou que uma investigação interna minuciosa, conduzida com a assistência de consultoria jurídica especializada, não encontrou evidências de qualquer infração relacionada às transações citadas pela Fortune. Ele reafirmou a integridade do sistema de conformidade da empresa e criticou a noção de que as violações foram “suprimidas” como sendo falsa.

Em 14 de fevereiro, Teng criticou as alegações citadas pela Fortune, classificando-as como “artigos de imprensa irresponsáveis e enganosos baseados em fontes anônimas”. Ele argumentou que tal cobertura é um desserviço aos mais de 1.300 funcionários de conformidade que dedicaram inúmeras horas para fazer cumprir os padrões internacionais.

Teng descreveu os procedimentos e instrumentos que a empresa utiliza para monitorar transações e impedir atividades ilegais, incluindo colaborações com serviços terceirizados líderes como Elliptic, Chainalysis e TRM. Essas soluções ajudam a Binance a antecipar e prevenir tais infrações, permitindo o monitoramento de transações em tempo real, triagem de sanções e análise de blockchain, explicou ele.

Teng respondeu ainda às alegações de que a Binance havia violado seus deveres de monitoramento e regulatórios. Ele classificou essas alegações como falsas e reafirmou que a Binance ainda está aderindo às suas obrigações regulatórias, tendo fortalecido seus sistemas de conformidade, combate à lavagem de dinheiro, contratação de pessoal e monitoramento após um acordo de 2023 com as autoridades dos EUA. 

Sanções do OFAC acendem escrutínio global sobre stablecoins

Os reguladores continuaram a focar em stablecoins e transações transfronteiriças globalmente. No início do mês passado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou duas exchanges de criptomoedas sediadas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por processarem quase US$ 1 bilhão em transações relacionadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). 

Análises de blockchain de empresas como TRM Labs, Chainalysis e Elliptic revelaram que uma porcentagem significativa dessas transferências utilizou Tether (USDT) na rede Tron (TRX).

O Banco Central do Irã comprou transferiu mais de US$ 500 milhões em USDT para manter a liquidez em moeda forte sob pressão no rial iranês naquele mês. O passo faz parte de um plano para manter uma reserva paralela de dólares fora dos sistemas bancários tradicionais.

A Binance não confirmou nenhuma violação em conexão com essas transações.