Binance bestreitet Anschuldigungen bezüglich iranbezogener Transaktionen in Höhe von 1 Milliarden Dollar

Richard Teng, Co-CEO von Binance, bestritt am Montag Anschuldigungen, die Börse habe Compliance-Prüfer entlassen, nachdem sie Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Unternehmen entdeckt hatte. 

Der Konflikt begann, nachdem Fortune am 13. Februar darüber berichtet hatte, dass Binance mindestens fünf Prüfer entlassen hatte, die Transaktionen im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar entdeckt hatten, die mit iranischen Entitäten verknüpft waren.

Fortune, das sich auf mehrere Quellen und interne Dokumente stützte, enthüllte, dass der Stablecoin Tether (USDT) im Tron-Netzwerk (TRX) für die Durchführung der Transaktionen genutzt wurde. Die Plattform wies auch darauf hin, dass die Transaktionen zwischen März 2024 und August 2025 stattfanden.

Cryptopolitan berichtete ebenfalls unter Berufung auf Berichte, bemerkte dass mindestens vier leitende Compliance-Mitarbeiter in den letzten drei Monaten das Unternehmen verlassen oder gezwungen wurden, zu kündigen.

Binance-CEO bestreitet Sanktionsverstöße, verteidigt Compliance-Bilanz

Die Faktenlage muss klar sein.

Es wurden keine Sanktionsverstöße festgestellt, keine Prüfer wurden wegen des Äußerens von Bedenken entlassen, und Binance erfüllt weiterhin seine regulatorischen Verpflichtungen.

Wir haben um Korrekturen der jüngsten Berichterstattung gebeten. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) Februar 16, 2026

Richard Teng widersprach den von Fortune gemeldeten Behauptungen in einer öffentlichen Erklärung am Montag und erklärte: „Die Faktenlage muss klar sein. Es wurden keine Sanktionsverstöße festgestellt, keine Prüfer wurden wegen des Äußerens von Bedenken entlassen, und Binance erfüllt weiterhin seine regulatorischen Verpflichtungen. Wir haben um Korrekturen der jüngsten Berichterstattung gebeten.“

Teng erläuterte, dass Binance strenge Richtlinien für das Verhalten der Mitarbeiter hat, die keinen Raum für Verstöße lassen, einschließlich unangemessenen Verhaltens, Richtlinienverstößen oder illegalem Datenzugriff. Er betonte, dass die Börse strengen internationalen Vorschriften unterliegt, einschließlich der Aufsicht in Abu Dhabi und der Einhaltung von Gesetzen in weiteren 21 Rechtsordnungen.

Teng wies auch darauf hin, dass Binance die Beschäftigungsregelungen einhält, die darauf abzielen, Arbeitnehmer zu schützen, die Bedenken äußern, und dass starke interne Whistleblower-Richtlinien beibehalten werden.

Teng hinterfragte die Begründung für die Behauptungen ungerechtfertigter Entlassungen und betonte, dass alle Personalentlassungen aus triftigen Gründen erfolgen und durch interne und rechtliche Verfahren geschützt sind.

Bezüglich der Vorwürfe von Sanktionsverstößen erklärte Teng erklärt , dass eine gründliche interne Untersuchung, die mit der Unterstützung erfahrener Rechtsberatung durchgeführt wurde, keine Beweise für Verstöße im Zusammenhang mit den von Fortune zitierten Transaktionen ergab. Er bekräftigte die Integrität des Compliance-Systems des Unternehmens und kritisierte die Behauptung, Verstöße würden „unterdrückt“, als unwahr.

Am 14. Februar hatte Teng die von Fortune zitierten Behauptungen kritisiert und sie als „unverantwortliche und irreführende Presseartikel, die auf anonymen Quellen basieren“, bezeichnet. Er argumentierte, dass eine solche Berichterstattung den mehr als 1.300 Compliance-Mitarbeitern, die unzählige Stunden aufwenden, um internationale Standards durchzusetzen, einen Bärendienst erweist.

Teng beschrieb die Verfahren und Instrumente, die das Unternehmen zur Überwachung von Transaktionen und zur Verhinderung illegaler Aktivitäten einsetzt, einschließlich der Zusammenarbeit mit führenden Drittanbietern wie Elliptic, Chainalysis und TRM. Diese Lösungen helfen Binance, solche Verstöße vorherzusehen und zu verhindern, indem sie Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Blockchain-Analysen ermöglichen, erklärte er.

Teng reagierte weiter auf die Behauptungen, Binance habe seine Überwachungsaufgaben und regulatorischen Pflichten verletzt. Er nannte diese Anschuldigungen unwahr und bekräftigte, dass Binance weiterhin seinen regulatorischen Verpflichtungen nachkommt, nachdem es sein Compliance-, Anti-Geldwäsche-, Personal- und Überwachungssysteme nach einem Deal mit US-Behörden im Jahr 2023 verstärkt hatte. 

OFAC-Sanktionen lösen globale Prüfung von Stablecoins aus

Aufsichtsbehörden konzentrierten sich weiterhin global auf Stablecoins und grenzüberschreitende Transaktionen. Anfang des Monats hatte das Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums zwei in Großbritannien ansässige Kryptowährungsbörsen, Zedcex und Zedxion, sanktioniert, weil sie Transaktionen im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verarbeitet hatten. 

Blockchain-Analysen von Unternehmen wie TRM Labs, Chainalysis und Elliptic ergaben, dass ein signifikanter Prozentsatz dieser Überweisungen Tether (USDT) im Tron-Netzwerk (TRX) nutzte.

Die Zentralbank des Iran 41,5 BTC im Wert von rund 4,6 Millionen Dollar. Durch den Erwerb belief sich die Gesamtbestände des Unternehmens mit Sitz in Tokio auf 1.273 BTC, was es auf Platz 36 unter den weltweit größten Bitcoin-Haltern unter Unternehmen bringt. tauschte mehr als 500 Millionen US-Dollar in USDT aus, um die Liquidität in Hartwährung angesichts des Drucks auf den iranischen Rial in jenem Monat aufrechtzuerhalten. Der Schritt ist Teil eines Plans, eine parallele Dollar-Reserve außerhalb traditioneller Bankensysteme zu halten.

Binance hat keine Verstöße im Zusammenhang mit diesen Transaktionen bestätigt.