Binance weist Vorwürfe von Transaktionen im Wert von 1 Milliarde Dollar mit Iran-Bezug zurück

Richard Teng, Co-CEO von Binance, wies am Montag die Vorwürfe zurück, die Börse habe Compliance-Ermittler entlassen, nachdem sie USDT-Transaktionen im Wert von über einer Milliarde Dollar im Zusammenhang mit iranischen Unternehmen entdeckt hatte. 

Der Konflikt begann, nachdem Fortune am 13. Februar berichtet hatte, dass Binance mindestens fünf Ermittler entlassen hatte, die Transaktionen im Wert von fast einer Milliarde Dollar mit Verbindungen zu iranischen Unternehmen aufgedeckt hatten.

Fortune enthüllte unter Berufung auf mehrere Quellen und interne Dokumente, dass der Stablecoin Tether (USDT) im Tron Netzwerk (TRX) für die Transaktionen verwendet wurde. Die Plattform gab außerdem an, dass die Transaktionen zwischen März 2024 und August 2025 stattfanden.

Cryptopolitanunter Berufung auf Berichte außerdem an, merkte dass in den letzten drei Monaten mindestens vier leitende Mitarbeiter der Compliance-Abteilung das Unternehmen verlassen haben oder zum Rücktritt gezwungen wurden.

Binance -Chef weist Sanktionsverstöße zurück und verteidigt die Einhaltung der Vorschriften

Der Sachverhalt muss eindeutig sein.

Es wurden keine Verstöße gegen Sanktionen festgestellt, keine Ermittler wurden wegen geäußerter Bedenken entlassen, und Binance erfüllt weiterhin seine regulatorischen Verpflichtungen.

Wir haben um Korrekturen zu den jüngsten Meldungen gebeten. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16. Februar 2026

Richard Teng wies die von Fortune veröffentlichten Behauptungen am Montag in einer öffentlichen Stellungnahme zurück und erklärte: „Die Fakten müssen klargestellt werden. Es wurden keine Sanktionsverstöße festgestellt, kein Ermittler wurde wegen geäußerter Bedenken entlassen, und Binance erfüllt weiterhin seine regulatorischen Verpflichtungen. Wir haben um Korrekturen der jüngsten Berichterstattung gebeten.“

Teng erklärte, dass Binance strenge Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter habe, die keinerlei Toleranz dulden, darunter ungebührliches Verhalten, Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien oder illegaler Datenzugriff. Er betonte, dass die Börse strengen internationalen Regulierungen unterliege, einschließlich der Aufsicht in Abu Dhabi und der Einhaltung der Gesetze in 21 weiteren Jurisdiktionen.

Teng wies außerdem darauf hin, dass Binance die Arbeitsbestimmungen zum Schutz von Arbeitnehmern, die Bedenken äußern, einhält und übertroninterne Whistleblower-Richtlinien verfügt.

Teng stellte die Begründung für die Behauptungen über ungerechtfertigte Entlassungen in Frage und betonte, dass alle Kündigungen von Mitarbeitern aus triftigen Gründen erfolgen und durch interne und rechtliche Verfahren geschützt sind.

Bezüglich der Vorwürfe von Sanktionsverstößen erklärte , dass eine gründliche interne Untersuchung, die mit Unterstützung erfahrener Rechtsberater durchgeführt wurde, keine Hinweise auf Verstöße im Zusammenhang mit den von Fortune angeführten Transaktionen ergeben habe. Er bekräftigte die Integrität des Compliance-Systems des Unternehmens und kritisierte die Behauptung, Verstöße seien „vertuscht“ worden, als unwahr.

Am 14. Februar kritisierte Teng die von Fortune zitierten Behauptungen und nannte sie „unverantwortliche und irreführende Presseartikel, die auf anonymen Quellen basieren“. Er argumentierte, dass eine solche Berichterstattung den mehr als 1.300 Compliance-Mitarbeitern, die unzählige Stunden investieren, um internationale Standards durchzusetzen, einen Bärendienst erweist.

Teng beschrieb die Verfahren und Instrumente, die das Unternehmen zur Überwachung von Transaktionen und zur Unterbindung illegaler Aktivitäten einsetzt, darunter die Zusammenarbeit mit führenden Drittanbietern wie Elliptic, Chainalysis und TRM. Diese Lösungen helfen Binance solche Verstöße vorherzusehen und zu verhindern, indem sie Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung und Blockchain-Analyse ermöglichen, erklärte er.

Teng wies außerdem die Vorwürfe zurück, Binance habe gegen seine Aufsichts- und Regulierungspflichten verstoßen. Er bezeichnete diese Anschuldigungen als unwahr und bekräftigte, dass Binance weiterhin seinen regulatorischen Verpflichtungen nachkomme und seine Systeme für Compliance, Geldwäschebekämpfung, Personalbesetzung und Überwachung nach einer Vereinbarung mit den US-Behörden aus dem Jahr 2023 verstärkt habe. 

OFAC-Sanktionen führen weltweit zu verstärkter Überprüfung von Stablecoins

Die Regulierungsbehörden konzentrierten sich weiterhin weltweit auf Stablecoins und grenzüberschreitende Transaktionen. Anfang letzten Monats verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen die beiden in Großbritannien ansässigen Kryptowährungsbörsen Zedcex und Zedxion, weil diese Transaktionen im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar mit Bezug zu den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) abgewickelt hatten. 

Blockchain-Analysen von Unternehmen wie TRM Labs, Chainalysis und Elliptic ergaben, dass ein signifikanter Prozentsatz dieser Transfers Tether (USDT) im Tron -Netzwerk (TRX) nutzte.

Die iranische Zentralbank kaufte im selben Monat USDT im Wert von über 500 Millionen US-Dollar, um angesichts des Drucks auf den iranischen Rial die Devisenliquidität aufrechtzuerhalten. Dieser Schritt ist Teil eines Plans, eine parallele Dollarreserve außerhalb des traditionellen Bankensystems zu unterhalten.

Binance hat keine Verstöße im Zusammenhang mit diesen Transaktionen bestätigt.