Binance niega acusaciones de transacciones de $1 mil millones vinculadas a Irán

Richard Teng, co-CEO de Binance, negó el lunes las acusaciones de que el exchange despidió a investigadores de cumplimiento después de descubrir más de $1 mil millones en transacciones de USDT conectadas con empresas iraníes. 

El conflicto comenzó después de que Fortune informara el 13 de febrero que Binance había despedido a al menos cinco investigadores que habían encontrado transacciones por valor de casi $1 mil millones vinculadas a entidades iraníes.

Fortune, citando a múltiples fuentes y documentos internos, reveló que el stablecoin Tether (USDT) en la red Tron (TRX) se utilizó para realizar las transacciones. La plataforma también señaló que las transacciones tuvieron lugar entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Cryptopolitan, citando informes, también El analista de CryptoQuant, Darkfrost, que al menos cuatro miembros senior del personal de cumplimiento han partido o se han visto obligados a renunciar en los últimos tres meses.

El CEO de Binance niega violaciones de sanciones y defiende su historial de cumplimiento

El registro debe ser claro.

No se encontraron violaciones de sanciones, no se despidió a ningún investigador por plantear preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios.

Hemos solicitado correcciones a la reciente cobertura. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) febrero 16, 2026

Richard Teng disputó las afirmaciones reportadas por Fortune en un comunicado público el lunes, afirmando que “El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, no se despidió a ningún investigador por plantear preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos solicitado correcciones a la reciente cobertura.”

Teng explicó que Binance tiene estrictas pautas para el comportamiento de los empleados, sin margen para infracciones, incluido el comportamiento inadecuado, violaciones de políticas o acceso ilegal a datos. Hizo hincapié en que el exchange está sujeto a estrictas regulaciones internacionales, incluida la supervisión en Abu Dhabi y el cumplimiento de las leyes en otras 21 jurisdicciones.

Teng también señaló que Binance cumple con las regulaciones laborales destinadas a proteger a los trabajadores que expresan preocupaciones y mantiene sólidas políticas internas de denuncia.

Teng cuestionó la razón detrás de las afirmaciones de despidos injustos y enfatizó que todos los despidos de personal se realizan por razones válidas y están protegidos por procedimientos internos y legales.

Con respecto a las afirmaciones de violaciones de sanciones, Teng explicarse que una exhaustiva investigación interna realizada con la asistencia de asesores legales expertos no encontró evidencia de ninguna infracción relacionada con las transacciones que Fortune había citado. Afirmó la integridad del sistema de cumplimiento de la empresa y criticó la noción de que las violaciones fueron “suprimidas” como falsa.

El 14 de febrero, Teng criticó las afirmaciones citadas por Fortune, calificándolas de “artículos de prensa irresponsables y engañosos basados en fuentes anónimas”. Argumentó que dicha cobertura es un perjuicio para los más de 1.300 empleados de cumplimiento que dedican innumerables horas a hacer cumplir los estándares internacionales.

Teng describió los procedimientos e instrumentos que la empresa emplea para monitorear transacciones y detener actividades ilegales, incluidas colaboraciones con servicios líderes de terceros como Elliptic, Chainalysis y TRM. Estas soluciones ayudan a Binance a anticipar y prevenir dichas infracciones al permitir el monitoreo de transacciones en tiempo real, el cribado de sanciones y el análisis de blockchain, explicó.

Teng respondió además a las afirmaciones de que Binance había violado sus deberes de monitorización y regulatorios. Llamó a estas alegaciones falsas y reafirmó que Binance sigue cumpliendo con sus obligaciones regulatorias, habiendo fortalecido sus sistemas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, personal y monitoreo después de un acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. 

Las sanciones de OFAC despiertan el escrutinio sobre los stablecoins a nivel mundial

Los reguladores continuaron centrándose en los stablecoins y las transacciones transfronterizas a nivel mundial. A principios del mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos intercambios de criptomonedas ubicados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por procesar casi $1 mil millones en transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). 

Los análisis de blockchain de empresas como TRM Labs, Chainalysis y Elliptic revelaron que un porcentaje significativo de estas transferencias utilizó Tether (USDT) en la red Tron (TRX).

El Banco Central de Irán compró más de $500 millones en USDT para mantener la liquidez en moneda dura ante la presión sobre el rial iraní ese mes. El paso es parte de un plan para mantener una reserva paralela de dólares fuera de los sistemas bancarios tradicionales.

Binance no ha confirmado ninguna violación en relación con estas transacciones.