Binance niega las acusaciones de transacciones de 1.000 millones de dólares vinculadas a Irán

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, negó el lunes las acusaciones de que el exchange despidió a los investigadores de cumplimiento después de descubrir más de mil millones de dólares en transacciones en USDT vinculadas a empresas iraníes. 

El conflicto comenzó después de que Fortune informara el 13 de febrero que Binance había despedido al menos a cinco investigadores que habían encontrado transacciones por valor de casi 1.000 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes.

Fortune, citando múltiples fuentes y documentos internos, reveló que la stablecoin Tether (USDT) de la red Tron (TRX) se utilizó para realizar las transacciones. La plataforma también indicó que las transacciones tuvieron lugar entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Cryptopolitan, citando informes, también señaló que al menos cuatro miembros superiores del personal de cumplimiento se fueron o se vieron obligados a renunciar en los últimos tres meses.

El CEO Binance niega haber violado las sanciones y defiende su historial de cumplimiento

El registro debe ser claro.

No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios.

Hemos solicitado correcciones a informes recientes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 de febrero de 2026

Richard Teng refutó las afirmaciones de Fortune en una declaración pública el lunes, afirmando: «El expediente debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear inquietudes y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos solicitado correcciones a informes recientes»

Teng explicó que Binance tiene normas estrictas para el comportamiento de sus empleados, sin margen para infracciones, como comportamiento indebido, incumplimiento de políticas o acceso ilegal a datos. Enfatizó que la plataforma está sujeta a estrictas regulaciones internacionales, incluyendo la supervisión en Abu Dabi y el cumplimiento de las leyes en otras 21 jurisdicciones.

Teng también señaló que Binance cumple con las regulaciones laborales destinadas a proteger a los trabajadores que expresan sus preocupaciones y mantienetronpolíticas internas de denuncia de irregularidades.

Teng cuestionó la lógica detrás de las denuncias de despidos injustos y enfatizó que todas las terminaciones de personal se llevan a cabo por razones válidas y están protegidas por procedimientos internos y legales.

Respecto a las acusaciones de incumplimiento de sanciones, Teng explicó que una exhaustiva investigación interna, realizada con la asistencia de asesores legales expertos, no halló pruebas de infracciones relacionadas con las transacciones citadas por Fortune. Afirmó la integridad del sistema de cumplimiento de la empresa y criticó la idea de que se hubieran "ocultado" las infracciones, calificándola de falsa.

El 14 de febrero, Teng criticó las afirmaciones citadas por Fortune, calificándolas de «artículos de prensa irresponsables y engañosos basados ​​en fuentes anónimas». Argumentó que dicha cobertura perjudica a los más de 1300 empleados de cumplimiento normativo que dedican incontables horas a hacer cumplir las normas internacionales.

Teng describió los procedimientos e instrumentos que la compañía emplea para monitorear transacciones y detener actividades ilegales, incluyendo colaboraciones con servicios externos líderes como Elliptic, Chainalysis y TRM. Estas soluciones ayudan Binance a anticipar y prevenir dichas infracciones al permitir la monitorización de transacciones en tiempo real, la detección de sanciones y el análisis de blockchain, explicó.

Teng respondió además a las acusaciones de que Binance había incumplido sus obligaciones regulatorias y de supervisión. Calificó estas acusaciones de falsas y reafirmó que Binance sigue cumpliendo con sus obligaciones regulatorias, habiendo reforzado sus sistemas de cumplimiento, prevención del blanqueo de capitales, dotación de personal y supervisión tras un acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. 

Las sanciones de la OFAC desencadenan un escrutinio global sobre las monedas estables

Los reguladores siguieron centrándose en las monedas estables y las transacciones transfronterizas a nivel mundial. A principios del mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por procesar casi mil millones de dólares en transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). 

Los análisis de blockchain de empresas como TRM Labs, Chainalysis y Elliptic revelaron que un porcentaje significativo de estas transferencias utilizaban Tether (USDT) en la red Tron (TRX).

El Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para mantener la liquidez en moneda fuerte ante la presión sobre el rial iraní ese mes. Esta medida forma parte de un plan para mantener una reserva paralela de dólares fuera de los sistemas bancarios tradicionales.

Binance no ha confirmado ninguna violación en relación con estas transacciones.