- 币安首席执行官Richard Teng否认所有指控，并捍卫了币安的合规记录。
- 报道称，币安合规团队在平台上发现了价值10亿美元的与伊朗相关的USDT交易。
- 报告还称，币安解雇了几名对疑似违反制裁行为提出担忧的调查人员。
币安联合首席执行官Richard Teng周一否认了该交易所因发现超过10亿美元的USDT交易与伊朗企业有关而解雇合规调查人员的指控。
这场冲突始于《财富》杂志2月13日报道称币安 解雇了至少五名调查人员，他们发现了价值近10亿美元、与 伊朗实体有关的交易。
《财富》杂志援引多名消息人士和内部文件报道称，特币（USDT）稳定币在波场网络（TRX）上被用于执行这些交易。该平台还指出，这些交易发生在2024年3月至2025年8月之间。
Cryptopolitan援引报道也 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。 指出，在过去三个月中，至少有四名高级合规人员离职或被逼辞职。
币安CEO否认违反制裁，捍卫合规记录
记录必须清楚。
未发现违反制裁的情况，没有调查人员因提出关切而被解雇，币安继续履行其监管承诺。
我们已要求对最近的报道进行更正。pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2月16日，2026
Richard Teng在周一的一份公开声明中驳斥了《财富》杂志报道的指控，称“记录必须清楚。未发现违反制裁的情况，没有调查人员因提出关切而被解雇，币安继续履行其监管承诺。我们已要求对最近的报道进行更正。”
Teng解释说，币安对员工行为有严格的规定，不容忍任何违规行为，包括不当行为、违反政策或非法访问数据。他强调，该交易所受到严格的国际监管，包括在阿布扎比的监管以及遵守其他21个司法管辖区的法律。
Teng还指出，币安遵守旨在保护发声员工的就业法规，并保持着强大的内部举报人政策。
Teng质疑所谓不当解雇的理由，并强调所有员工解雇都是出于正当理由，并受到内部和法律程序的保护。
关于违反制裁的指控，Teng 解释 表示，在 knowledgeable 法律顾问的协助下进行的彻底内部调查未发现任何与《财富》杂志引用的交易有关的违规证据。他肯定了公司合规系统的完整性，并批评了违规被“掩盖”的说法是不实的。
2月14日，Teng曾批评《财富》杂志引用的指控，称其为“基于匿名来源的不负责任和具有误导性的新闻报道”。他认为，这种报道是对1,300多名合规员工的损害，他们投入了无数小时来执行国际标准。
Teng描述了公司用于监控交易和阻止非法活动的程序和工具，包括与Elliptic、Chainalysis和TRM等领先的第三方服务提供商的合作。他解释说，这些解决方案通过实现实时交易监控、制裁筛查和区块链分析，帮助币安预测和防止此类违规行为。
滕进一步回应了关于币安违反监管和监管职责的指控。他称这些指控不实，并重申币安仍在遵守其监管义务，在2023年与美国当局达成协议后，加强了其合规、反洗钱、人员配备和监控系统。
OFAC制裁引发全球对稳定币的审查
监管机构继续在全球范围内关注稳定币和跨境交易。上个月早些时候，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了位于英国的两家加密货币交易所Zedcex和Zedxion，原因是它们处理了与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的近10亿美元交易。
TRM Labs、Chainalysis和Elliptic等公司的区块链分析显示，这些转账中有很大一部分使用了Tron网络（TRX）上的Tether（USDT）。
伊朗中央银行 在单周内购买了 当月在伊朗里亚尔面临压力的情况下，投入超过5亿美元USDT以维持硬通货流动性。这一步骤是计划将平行美元储备保留在传统银行系统之外的一部分。
币安尚未确认与这些交易相关的任何违规行为。
最聪明的加密领域人士已经在阅读我们的通讯。想加入吗？加入他们。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
