Binance 否认与伊朗有关的10亿美元交易指控

Binance首席执行官 Richard Teng 周一否认了有关该交易所解雇合规调查人员的指控，此前该交易所发现超过 10 亿美元的 USDT 交易与伊朗企业有关。. 

冲突始于《财富》杂志 2 月 13 日报道， Binance 解雇了至少五名调查员，这些调查员发现了价值近 10 亿美元的 与伊朗实体有关的交易。

《财富》杂志援引多方消息来源和内部文件披露，这些交易使用了 Tron 网络（TRX）上的泰达币（USDT）稳定币。该平台还指出，这些交易发生在2024年3月至2025年8月之间。.

Cryptopolitan援引报道 指出 过去三个月里，至少有四名高级合规人员离职或被迫辞职。

Binance CEO否认违反制裁规定，并为合规记录辩护

记录必须清晰。.

未发现任何违反制裁规定的行为，也没有调查人员因提出质疑而被解雇， Binance 继续履行其监管承诺。.

我们已要求对近期报道进行更正。pic.twitter.com/ glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 2026年2月16日

周一，Richard Teng发表公开声明，对《财富》杂志的报道提出异议，称“事实必须澄清。我们没有发现任何违反制裁规定的行为，也没有调查人员因提出质疑而被解雇， Binance 也一直在履行其监管承诺。我们已要求对近期报道进行更正。”

滕先生解释说， Binance 对员工行为有着严格的规定，绝不容忍任何违规行为，包括不当行为、违反政策或非法访问数据。他强调，币安交易所受到严格的国际监管，包括阿布扎比的监管以及遵守其他21个司法管辖区的法律。.

滕还指出， Binance 遵守旨在保护提出担忧的员工的劳动法规，并维持tron内部举报人政策。.

滕先生质疑所谓不公正解雇的说法背后的逻辑，并强调所有员工的解雇都是出于正当理由，并受到内部和法律程序的保护。.

针对有关违反制裁规定的指控，滕先生 解释 说，在资深法律顾问的协助下，公司进行了彻底的内部调查，并未发现《财富》杂志所提及的交易存在任何违规行为。他重申了公司合规体系的完整性，并驳斥了“压制违规行为”的说法，称其不实。

2月14日，滕先生批评了《财富》杂志引用的说法，称其为“基于匿名消息来源的不负责任且具有误导性的新闻报道”。他认为，这样的报道对1300多名合规员工不公平，他们投入了无数时间来执行国际标准。.

滕先生介绍了公司用于监控交易和阻止非法活动的流程和工具，包括与Elliptic、Chainalysis和TRM等领先的第三方服务商的合作。他解释说，这些解决方案通过实现实时交易监控、制裁筛查和区块链分析，帮助 Binance 预测和预防此类违规行为。.

针对 Binance 违反监管义务的指控，滕若鹜进一步回应。他称这些指控不实，并重申 Binance 仍恪守监管义务，在与美国当局达成2023年协议后，已加强了合规、反洗钱、人员配备和监控体系。. 

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁引发全球对稳定币的审查

全球监管机构继续将目光聚焦于稳定币和跨境交易。上个月初，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对位于英国的两家加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁，原因是它们处理了近10亿美元的与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的交易。. 

来自 TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 等公司的区块链分析显示，这些转账中有相当大比例使用了 Tron 网络 (TRX) 上的 Tether (USDT)。.

伊朗中央银行 购入 超过5亿美元的美元第纳尔，以在伊朗里亚尔面临压力的情况下维持外汇流动性。此举是伊朗在传统银行体系之外建立平行美元储备计划的一部分。

Binance 尚未确认这些交易存在任何违规行为。.