La senatrice Warren guida l'indagine democratica su Binance nell'ultimo controllo sui legami di Trump con le criptovalute

Un gruppo di senatori ha scritto una lettera al procuratore generale Pam Bondi e al segretario al Tesoro Scott Bessent chiedendo che venga esaminata la conformità di Binanceal suo accordo del 2023. 

I legislatori chiedono la prova che verrà condotta un'indagine imparziale, dati i legami di Binancecon la famiglia Trump e l'atteggiamento pro-cripto dell'amministrazione Trump. 

Binance verrà indagata? 

Un gruppo di 11 senatori democratici, guidati dalla senatrice Elizabeth Warren, ha inviato una lettera formale al procuratore generale Pam Bondi e al segretario al Tesoro Scott Bessent, chiedendo un'indagine "approfondita e imparziale" su Binance. 

La principale preoccupazione dei senatori o meno Binance le regole del maxi-accordo del 2023. 

All'epoca, l'exchange pagò oltre 4 miliardi di dollari e ammise di non essere riuscito a fermare il riciclaggio di denaro. Nell'ambito di quell'accordo, Binance accettò di consentire ai funzionari statunitensi di monitorare le sue operazioni. 

Tuttavia, i senatori affermano ora che nuovi rapporti suggeriscono che l'exchange abbia ripreso le sue vecchie abitudini. Sostengono inoltre che fino a 1,7 miliardi di dollari in asset digitali siano stati trasferiti tramite Binance a entità iraniane, inclusi gruppi legati al terrorismo come gli Houthi e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

L'amministratore delegato Richard Teng e i rappresentanti legali della società presso Withers Bergman hanno smentito un recente articolo del Wall Street Journal (WSJ) che sosteneva che la borsa avesse licenziato del personale per aver segnalato transazioni per un valore di 1 miliardo di dollari collegate all'Iran, definendolo "diffamatorio" e "categoricamente falso". 

Gli avvocati dell'azienda hanno inoltre sostenuto, in una lettera alla redazione del WSJ, che il giornale ha ignorato le correzioni dettagliate fornite dall'azienda prima della pubblicazione dell'articolo. 

Binance ha dichiarato di aver ridotto di oltre il 97,3% la propria esposizione diretta ai principali exchange di criptovalute iraniani tra gennaio 2024 e gennaio 2026. 

L'azienda ha sottolineato che, sebbene chiunque possa provare a inviare denaro a un indirizzo su blockchain pubbliche, il suo compito è monitorare e bloccare tali fondi. Affermano di farlo meglio di qualsiasi altro competitor globale.

Binance ha inoltre dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nei suoi sistemi di conformità. Il suo team di conformità comprende ora oltre 1.500 persone, pari a circa il 25% dell'intera forza lavoro globale.

Anche il senatore Richard Blumenthal ha aperto un'inchiesta su Binance tramite la Sottocommissione permanente per le indagini del Senato. Sta cercando specificamente i documenti relativi a due entità con sede a Hong Kong che sarebbero state utilizzate per convogliare denaro verso l'Iran.

Perché i legislatori sono preoccupati per i legami di Trump con Binance?

I legislatori democratici temono che l'amministrazione Trump non sia abbastanza dura con Binance per diverse ragioni. 

In primo luogo, la grazia di Changpeng Zhao, il fondatore di Binance. Nell'ottobre 2025, ildent Trump ha concesso una "grazia totale e incondizionata" a Zhao, che aveva scontato quattro mesi di carcere per non aver fermato il riciclaggio di denaro. Trump ha descritto il processo a Zhao come una "guerra alle criptovalute" da parte della precedente amministrazione. 

La sua decisione è stata criticata dalla senatrice Warren, la quale ha sostenuto che la grazia trasmette il messaggio che i dirigenti del settore delle criptovalute possono infrangere la legge se hanno le giuste connessioni politiche.

In secondo luogo, i rapporti indicano che Binance è stato un sostenitore chiave di "World Liberty Financial", un'impresa crypto sostenuta daldent Trump e dai suoi figli. L'exchange avrebbe anche incoraggiato i suoi 275 milioni di utenti a utilizzare la stablecoin da 1 dollaro. 

Si dice addirittura che un fondo degli Emirati abbia utilizzato 1 dollaro per effettuare un investimento da 2 miliardi di dollari in Binance , un accordo che potrebbe fruttare alla famiglia Trump milioni di interessi ogni anno.

A causa di questi stretti legami, i senatori chiedono al Procuratore Generale Bondi e al Segretario Bessent di dimostrare che qualsiasi indagine sarà corretta. Hanno dato al Dipartimento di Giustizia e al Tesoro tempo fino al 13 marzo 2026 per spiegare quali misure stanno adottando per esaminare la condotta di Binance.