La senatrice Warren guida l'indagine dei Democratici su Binance nell'ultima scrutinio dei legami di Trump con le criptovalute
- Guidata dalla senatrice Elizabeth Warren, 11 legislatori hanno sollecitato il Dipartimento di Giustizia e il Tesoro a indagare su Binance per presunte violazioni del suo accordo legale del 2023.
- Il CEO Richard Teng e la squadra legale dell'azienda hanno richiesto ritrattazioni di rapporti riguardanti flussi legati all'Iran per 1,7 miliardi di dollari.
- I legislatori mettono in dubbio l'imparzialità del Dipartimento di Giustizia dopo il perdono concesso dal presidente Trump a Changpeng Zhao (CZ).
Un gruppo di Senatori ha scritto una lettera alla Procuratrice Generale Pam Bondi e al Segretario al Tesoro Scott Bessent chiedendo che la conformità di Binance al suo accordo di insediamento del 2023 venga rivista.
I legislatori richiedono prove che verrà condotta un'indagine imparziale dati i legami di Binance con la famiglia Trump e l'atteggiamento favorevole alle criptovalute dell'amministrazione Trump.
Binance sarà indagata?
Un gruppo di 11 senatori Democratici, guidati dalla senatrice Elizabeth Warren, ha inviato una lettera formale alla Procuratrice Generale Pam Bondi e al Segretario al Tesoro Scott Bessent, chiedendo un'indagine "approfondita e imparziale" su Binance.
Il la principale preoccupazione dei senatori è se Binance stia rispettando le regole del suo massiccio accordo di insediamento del 2023.
All'epoca, l'exchange ha pagato oltre 4 miliardi di dollari e ha ammesso di non aver impedito il riciclaggio di denaro. Come parte di quell'accordo, Binance ha accettato di consentire ai funzionari statunitensi di supervisionare le sue operazioni.
Tuttavia, i senatori affermano ora che nuove relazioni suggeriscono che l'exchange ha ripreso le sue vecchie abitudini. Affermano inoltre che fino a 1,7 miliardi di dollari in attività digitali sono transitati attraverso Binance verso entità iraniane, inclusi gruppi legati al terrorismo come gli Houthi e la Guardia Rivoluzionaria Islamica.
L'CEO Richard Teng e i rappresentanti legali dell'azienda presso Withers Bergman ha negato un recente articolo del Wall Street Journal (WSJ) che sosteneva che l'exchange aveva licenziato il personale per aver segnalato transazioni legate all'Iran per un valore di 1 miliardo di dollari, definendolo "diffamatorio" e "categoricamente falso".
Gli avvocati dell'azienda hanno anche sostenuto in una lettera al comitato editoriale del WSJ che il giornale ha ignorato le correzioni dettagliate fornite dall'azienda prima della pubblicazione della storia.
Binance ha dichiarato che tra gennaio 2024 e gennaio 2026, ha ridotto la sua esposizione diretta alle principali exchange di criptovalute iraniane di oltre il 97,3%.
L'azienda ha notato che, sebbene chiunque possa provare a inviare denaro a un indirizzo sulle blockchain pubbliche, il loro lavoro è monitorare e fermare quei fondi. Affermano di farlo meglio di qualsiasi loro pari globale.
Binance ha anche dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nei suoi sistemi di conformità. Il suo team di conformità ora conta oltre 1.500 persone, che rappresentano circa il 25% dell'intera forza lavoro globale.
Il senatore Richard Blumenthal ha anche aperto un'indagine su Binance attraverso la Commissione Permanente per le Indagini del Senato. Sta cercando specificamente documenti relativi a due entità con sede a Hong Kong che sarebbero state utilizzate per incanalare denaro verso l'Iran.
Perché i legislatori sono preoccupati per i legami di Trump con Binance?
I legislatori Democratici sono preoccupati che l'amministrazione Trump potrebbe non essere abbastanza dura con Binance per diversi motivi.
In primo luogo, c'è la grazia concessa a Changpeng Zhao, il fondatore di Binance. Nell'ottobre 2025, il presidente Trump ha concesso una "grazia piena e incondizionata" a Zhao, che aveva scontato quattro mesi di prigione per non aver impedito il riciclaggio di denaro. Trump ha descritto il processo a Zhao come una "guerra alle criptovalute" da parte dell'amministrazione precedente.
La sua decisione è stata criticata dalla senatrice Warren, che ha sostenuto che la grazia invia il messaggio che i dirigenti delle criptovalute possono violare la legge se hanno le giuste connessioni politiche.
In secondo luogo, le relazioni indicano che Binance è stata un sostenitore chiave di "World Liberty Financial", una venture crypto sostenuta dal presidente Trump e dai suoi figli. L'exchange avrebbe anche incoraggiato i suoi 275 milioni di utenti a utilizzare la stablecoin USD1.
Ci sono persino relazioni che un fondo emiratino ha utilizzato USD1 per effettuare un investimento di 2 miliardi di dollari nella stessa Binance, un accordo che potrebbe far guadagnare alla famiglia Trump milioni di dollari di interessi ogni anno.
A causa di questi stretti legami, i senatori chiedono alla Procuratrice Generale Bondi e al Segretario Bessent di dimostrare che qualsiasi indagine sarà equa. Hanno dato al DOJ e al Tesoro fino al 13 marzo 2026 per spiegare quali misure stanno prendendo per rivedere la condotta di Binance.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
