ウォーレン上院議員、トランプ氏との暗号資産関連のつながりを巡りバイナンスの調査を主導

上院議員団がパム・ボンディ司法長官およびスコット・ベッセント財務長官宛てに書簡を送り、2023年の和解におけるバイナンスのコンプライアンス遵守状況の見直しを求めている。 

議員らは、バイナンスとトランプ一族およびトランプ政権の暗号資産支持姿勢とのつながりを踏まえ、公平な調査が行われることの証明を求めている。 

バイナンスは調査されるのか？ 

エリザベス・ウォーレン上院議員を議長とする民主党上院議員11名が 書簡 パム・ボンディ司法長官およびスコット・ベッセント財務長官宛てに、「徹底的かつ公平な」バイナンスへの調査を要求する 

この 上院議員たちの主な懸念 は、バイナンスが2023年の巨額な和解の条件を遵守しているかどうかである。 

当時、取引所は40億ドル以上を支払い、マネーロンダリングの防止に失敗したことを認めた。その取引の一環として、バイナンスは米当局者が自社の運営を監視することを認めた。 

しかし、議員らは現在、新しい報告書により取引所が旧態依然の手法に戻っていると示唆されていると述べている。また、最大17億ドル相当のデジタル資産が バイナンスからイランのエンティティへ移動したと主張しており、その中にはフーシ派やイラン革命防衛隊などテロリズムと関連するグループが含まれている。

CEOのリチャード・テン氏およびウィザーズ・バーグマン社の弁護士ら 否定した は、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の記事で、取引所が10億ドル相当のイラン関連取引を報告したスタッフを解雇したとする主張を「中傷的」かつ「明確に誤り」と呼んだ。 

同社の弁護士らはまた、WSJ編集委員会宛ての書簡で、記事公開前に同社が提供した詳細な訂正を新聞が無視したと主張した。 

Binance 述べた 2024年1月から2026年1月の間に、主要なイランの暗号資産取引所への直接的な露出を97.3%以上削減したと述べた。 

同社は、誰でもパブリックブロックチェーン上のアドレスにお金を送ろうとすることは可能だが、自社の役割はそれらの資金を監視し阻止することであると指摘した。同社は、世界中の競合他社よりもこれをより良く実行していると主張している。

バイナンスはまた、コンプライアンスシステムに数億ドルを投資していると述べた。コンプライアンスチームは現在1,500人以上で構成されており、これはグローバル workforce の約25%に相当する。

リチャード・ブルメンサール上院議員も、上院常設調査小委員会を通じてバイナンスへの調査を開始した。彼は、イランへの資金送金に使用されたと報告されている香港に拠点を置く2つのエンティティに関する記録を特に探している。

なぜ議員らはトランプ氏とバイナンスのつながりを懸念しているのか？

民主党議員らは、トランプ政権がバイナンスに対して十分に厳格ではない可能性を複数の理由で懸念している。 

第一に、バイナンス創設者であるチャン・ジェンポン（CZ）氏への恩赦である。2025年10月、トランプ大統領は、マネーロンダリング防止に失敗したため4ヶ月間服役したCZ氏に対し、「完全かつ無条件の恩赦」を与えた。トランプ氏は、CZ氏に対する起訴を前政権による「暗号資産に対する戦争」と表現した。 

この決定はウォーレン上院議員から批判され、彼女は恩赦が、適切な政治的コネクションがあれば暗号資産の経営者は法を破ってもよいというメッセージを送ると主張した。

第二に、バイナンスがトランプ大統領とその息子们が支援する暗号資産ベンチャー「ワールド・リバティ・ファイナンシャル」の主要な支援者であったという報告がある。取引所はまた、2億7,500万人のユーザーにUSD1ステーブルコインの使用を促したと報告されている。 

さらに、アラブ首長国連邦のファンドがUSD1を使用してバイナンス自体に20億ドルの投資を行い、この取り決めによりトランプ一族が毎年数百万ドルの利息を得られる可能性があると報じられている。

これらの密接なつながりにより、議員らはボンディ司法長官およびベッセント財務長官に対し、いかなる調査も公平であることを証明するよう求めている。DOJおよび財務省には、バイナンスの行動をレビューするためにどのような措置を講じているかを説明するため、2026年3月13日までの期限が設けられている。