ウォーレン上院議員が Binance に対する民主党の調査を主導、トランプ大統領の仮想通貨関係に関する最新の調査

上院議員グループは、パム・ボンディ司法長官とスコット・ベセント財務長官に書簡を送り、 Binanceの2023年の和解への遵守状況を再検討するよう要請した。. 

議員らは、 Binanceとトランプ一家とのつながりやトランプ政権の仮想通貨推進の姿勢を踏まえ、公平な調査が実施されるという証拠を求めている。. 

Binance 調査されるのでしょうか？ 

エリザベス・ウォーレン上院議員率いる11人の民主党上院議員グループは、 正式な書簡 パム・ボンディ司法長官とスコット・ベセント財務長官に Binance。 

上院 議員たちの主な懸念 かどうかである Binance 2023年の巨額和解のルールを遵守している 

当時、Binanceは40億ドル以上を支払い、マネーロンダリングを阻止できなかったことを認めました。この合意の一環として、 Binance 米国当局に業務の監視を委託することに同意しました。. 

最大17億ドル相当のデジタル資産が移動したとも主張している Binance の組織にバイナンスを通じて、フーシ派やイスラム革命防衛隊といったテロ組織と関連のある組織を含む

CEOのリチャード・テン氏と、同社の法律顧問を務めるウィザーズ・バーグマン法律 た 、同取引所が10億ドル相当のイラン関連取引を指摘した職員を解雇したとする記事を否定し、「名誉毀損であり、全くの虚偽である」と述べた。 

同社の弁護士らはまた、WSJ編集委員会に宛てた書簡の中で、記事掲載前に同社が提出した詳細な訂正を同紙が無視したと主張した。. 

Binance 発表した 、2024年1月から2026年1月の間に、イランの主要仮想通貨取引所への直接的なエクスポージャーを97.3%以上削減したと 

同社は、パブリックブロックチェーン上のアドレスへの送金は誰でも試みられるものの、その資金を監視し、阻止するのが同社の役割だと指摘した。同社は、世界中のどの同業他社よりも優れた方法でこの業務を遂行していると主張している。.

Binance また、コンプライアンスシステムに数億ドルを投資したと発表しました。コンプライアンスチームは現在1,500人以上の人員を抱えており、これは全世界の従業員の約25%に相当します。.

リチャード・ブルーメンソール上院議員も、上院常設調査小委員会を通じて Binance に関する調査を開始しました。彼は特に、イランへの資金流入に利用されたとされる香港を拠点とする2つの企業に関する記録を探しています。.

議員たちはなぜトランプ大統領と Binanceの関係を懸念しているのか？

民主党議員らは、いくつかの理由からトランプ政権が Binance に対して十分に厳しい対応を取らないのではないかと懸念している。. 

まず、 Binanceの創設者である趙長鵬氏への恩赦です。2025年10月、トランプdent はマネーロンダリングの阻止に失敗したとして4ヶ月の懲役刑に服していた趙氏に「完全かつ無条件の恩赦」を与えました。トランプ大統領は、趙氏への訴追を前政権による「仮想通貨に対する戦争」と表現しました。. 

ウォーレン上院議員は彼の決定を批判し、恩赦は仮想通貨企業の幹部が適切な政治的コネを持っていれば法律を破ることができるというメッセージを送るものだと主張した。.

第二に、 Binance トランプdent とその息子たちが支援する暗号資産ベンチャー「ワールド・リバティ・ファイナンシャル」の主要支援者であるとの報道があります。また、同取引所は2億7500万人のユーザーに1米ドルステーブルコインの利用を推奨していると報じられています。. 

UAEのファンドが1米ドルを使って Binance 自体に20億ドルを投資したという報告もあり、これによりトランプ一家は毎年何百万ドルもの利息を得ることになるだろう。.

こうした緊密な関係を踏まえ、上院議員らはボンディ司法長官とベセント長官に対し、調査が公正なものとなることを証明するよう求めている。彼らは司法省と財務省に対し、2026年3月13日までに Binanceの行為を調査するためにどのような措置を講じているのかを説明するよう命じた。.