La senadora Warren lidera la investigación demócrata sobre Binance en la última escrutinio de los vínculos de Trump con las criptomonedas
- Bajo el liderazgo de la senadora Elizabeth Warren, 11 legisladores instaron al Departamento de Justicia y al Tesoro a investigar a Binance por presuntas violaciones de su acuerdo legal de 2023.
- El CEO Richard Teng y el equipo legal de la empresa han exigido la retractación de informes sobre flujos vinculados a Irán por un monto de 1.700 millones de dólares.
- Los legisladores cuestionan la imparcialidad del Departamento de Justicia tras el indulto concedido por el presidente Trump a Changpeng Zhao (CZ).
Un grupo de senadores ha enviado una carta a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando que se revise el cumplimiento de Binance con su acuerdo de 2023.
Los legisladores solicitan pruebas de que se llevará a cabo una investigación imparcial, dada la relación de Binance con la familia Trump y la actitud favorable hacia las criptomonedas de la administración Trump.
¿Se investigará a Binance?
Un grupo de 11 senadores demócratas, liderados por la senadora Elizabeth Warren, envió una carta formal a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo una investigación "minuciosa e imparcial" sobre Binance.
El la principal preocupación de los senadores es si Binance está cumpliendo con las reglas de su acuerdo masivo de 2023.
En aquel entonces, el exchange pagó más de 4.000 millones de dólares y admitió no haber impedido el lavado de dinero. Como parte de ese acuerdo, Binance aceptó permitir que los funcionarios de EE. UU. supervisaran sus operaciones.
Sin embargo, los senadores afirman ahora que nuevos informes sugieren que el exchange ha retomado sus viejas prácticas. También alegan que hasta 1.700 millones de dólares en activos digitales se movieron a través de Binance hacia entidades iraníes, incluidos grupos vinculados al terrorismo como los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El CEO Richard Teng y los representantes legales de la empresa en Withers Bergman negó en un reciente artículo del Wall Street Journal (WSJ) que alegaba que el exchange despidió a empleados por señalar transacciones vinculadas a Irán por valor de 1.000 millones de dólares, calificándolo de "difamatorio" y "categóricamente falso".
Los abogados de la empresa también argumentaron en una carta a la junta editorial del WSJ que el periódico ignoró las correcciones detalladas proporcionadas por la empresa antes de la publicación de la historia.
Binance declaró que entre enero de 2024 y enero de 2026, redujo su exposición directa a los principales exchanges de criptomonedas iraníes en más del 97,3 %.
La empresa señaló que, aunque cualquiera puede intentar enviar dinero a una dirección en las blockchains públicas, su trabajo es monitorear y detener esos fondos. Afirman que lo están haciendo mejor que cualquiera de sus pares globales.
Binance también declaró que ha invertido cientos de millones de dólares en sus sistemas de cumplimiento. Su equipo de cumplimiento ahora incluye a más de 1.500 personas, lo que representa aproximadamente el 25 % de toda su fuerza laboral global.
El senador Richard Blumenthal también abrió una investigación sobre Binance a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Está buscando específicamente registros sobre dos entidades con sede en Hong Kong que, según se informa, se utilizaron para canalizar dinero hacia Irán.
¿Por qué los legisladores están preocupados por los vínculos de Trump con Binance?
Los legisladores demócratas están preocupados de que la administración Trump no sea lo suficientemente dura con Binance por varias razones.
En primer lugar, está el indulto a Changpeng Zhao, el fundador de Binance. En octubre de 2025, el presidente Trump concedió un "indulto total e incondicional" a Zhao, quien había cumplido cuatro meses de prisión por no impedir el lavado de dinero. Trump describió el enjuiciamiento de Zhao como una "guerra contra las criptomonedas" por parte de la administración anterior.
Su decisión fue criticada por la senadora Warren, quien argumentó que el indulto envía el mensaje de que los ejecutivos de criptomonedas pueden violar la ley si tienen las conexiones políticas adecuadas.
En segundo lugar, los informes indican que Binance ha sido un partidario clave de "World Liberty Financial", una empresa de criptomonedas respaldada por el presidente Trump y sus hijos. El exchange también habría animado a sus 275 millones de usuarios a utilizar el stablecoin USD1.
Incluso hay informes de que un fondo emiratí utilizó USD1 para realizar una inversión de 2.000 millones de dólares en el propio Binance, un acuerdo que podría generar millones de dólares en intereses para la familia Trump cada año.
Debido a estos estrechos vínculos, los senadores están pidiendo a la fiscal general Bondi y al secretario Bessent que demuestren que cualquier investigación será justa. Han dado al DOJ y al Tesoro hasta el 13 de marzo de 2026 para explicar qué pasos están dando para revisar la conducta de Binance.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
