Senadora Warren lidera investigação democrata sobre a Binance em nova escrutínio dos vínculos de Trump com criptomoedas
- Liderados pelo senador Elizabeth Warren, 11 legisladores pediram ao DOJ e ao Tesouro que investiguem a Binance por supostas violações de seu acordo legal de 2023.
- O CEO Richard Teng e a equipe jurídica da empresa exigiram retratações de relatórios sobre fluxos vinculados ao Irã no valor de US$ 1,7 bilhão.
- Legisladores questionam a imparcialidade do DOJ após o perdão concedido pelo presidente Trump a Changpeng Zhao (CZ).
Um grupo de Senadores escreveu uma carta ao Procurador-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent solicitando que a conformidade da Binance com seu acordo de 2023 seja revisada.
Os legisladores estão solicitando provas de que uma investigação imparcial será realizada, dada a ligação da Binance com a família Trump e a atitude pró-criptomoeda da administração Trump.
A Binance será investigada?
Um grupo de 11 senadores democratas, liderados pela senadora Elizabeth Warren, enviou uma carta formal ao Procurador-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, exigindo uma investigação “minuciosa e imparcial” sobre a Binance.
O a principal preocupação dos senadores é se a Binance está ou não cumprindo as regras de seu enorme acordo de 2023.
Naquela época, a exchange pagou mais de US$ 4 bilhões e admitiu falhar em impedir a lavagem de dinheiro. Como parte desse acordo, a Binance concordou em permitir que funcionários dos EUA supervisionassem suas operações.
No entanto, os senadores agora dizem que novos relatórios sugerem que a exchange retomou seus antigos costumes. Eles também afirmam que até US$ 1,7 bilhão em ativos digitais passaram por a Binance para entidades iranianas, incluindo grupos vinculados ao terrorismo, como os Houthis e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O CEO Richard Teng e os representantes legais da empresa na Withers Bergman negou um recente artigo do Wall Street Journal (WSJ) que alegou que a exchange demitiu funcionários por sinalizar transações vinculadas ao Irã no valor de US$ 1 bilhão, classificando-o como “difamatório” e “categoricamente falso.”
Os advogados da empresa também argumentaram em uma carta à diretoria editorial do WSJ que o jornal ignorou correções detalhadas fornecidas pela empresa antes da publicação da matéria.
Binance declarou que entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, reduziu sua exposição direta às principais exchanges de criptomoedas iranianas em mais de 97,3%.
A empresa observou que, embora qualquer pessoa possa tentar enviar dinheiro para um endereço em blockchains públicas, seu trabalho é monitorar e impedir esses fundos. Eles afirmam que estão fazendo isso melhor do que qualquer um de seus pares globais.
A Binance também afirmou que investiu centenas de milhões de dólares em seus sistemas de conformidade. Sua equipe de conformidade agora inclui mais de 1.500 pessoas, o que representa aproximadamente 25% de toda a sua força de trabalho global.
O senador Richard Blumenthal também abriu uma investigação sobre a Binance por meio do Comitê Permanente de Investigações do Senado. Ele está especificamente procurando registros sobre duas entidades baseadas em Hong Kong que supostamente foram usadas para canalizar dinheiro para o Irã.
Por que os legisladores estão preocupados com os vínculos de Trump com a Binance?
Os legisladores democratas estão preocupados que a administração Trump possa não ser dura o suficiente com a Binance por várias razões.
Primeiro, está o perdão dado a Changpeng Zhao, fundador da Binance. Em outubro de 2025, o presidente Trump concedeu um “perdão total e incondicional” a Zhao, que cumpriu quatro meses de prisão por falhar em impedir a lavagem de dinheiro. Trump descreveu a acusação contra Zhao como uma “guerra contra as criptomoedas” pela administração anterior.
Sua decisão foi criticada pela senadora Warren, que argumentou que o perdão envia a mensagem de que executivos de criptomoedas podem quebrar a lei se tiverem as conexões políticas certas.
Em segundo lugar, relatórios indicam que a Binance tem sido um apoiador chave da “World Liberty Financial”, uma empresa de criptomoedas apoiada pelo presidente Trump e seus filhos. A exchange também supostamente incentivou seus 275 milhões de usuários a usar o stablecoin USD1.
Há até relatórios de que um fundo emiratense usou o USD1 para fazer um investimento de US$ 2 bilhões na própria Binance, um arranjo que poderia render à família Trump milhões em juros todos os anos.
Devido a esses estreitos vínculos, os senadores estão pedindo ao Procurador-Geral Bondi e ao Secretário Bessent que provem que qualquer investigação será justa. Eles deram ao DOJ e ao Tesouro até 13 de março de 2026 para explicar quais etapas estão sendo tomadas para revisar a conduta da Binance.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
