تقود السيناتور وارن تحقيقًا ديمقراطيًا في Binance في أحدث تدقيق لعلاقات ترامب بالعملات المشفرة

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى المدعية العامة بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت يطلبون فيها مراجعة امتثال Binanceلتسوية عام 2023. 

يطالب المشرعون بإثبات أنه سيتم إجراء تحقيق نزيه نظراً لعلاقات منصة Binanceبعائلة ترامب وموقف إدارة ترامب المؤيد للعملات المشفرة. 

هل سيتم التحقيق مع Binance ؟ 

أرسلت مجموعة من 11 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين، رسالة رسمية إلى المدعية العامة بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت، مطالبين بإجراء تحقيق "شامل ونزيه" في Binance. 

في الشاغل الرئيسي لأعضاء مجلس الشيوخ أم لا Binance تلتزم بقواعد التسوية الضخمة التي أبرمتها في عام 2023 

في ذلك الوقت، دفعت منصة التداول أكثر من 4 مليارات دولار واعترفت بفشلها في منع غسيل الأموال. وكجزء من تلك الصفقة، وافقت Binance على السماح لمسؤولين أمريكيين بمراقبة عملياتها. 

لكن أعضاء مجلس الشيوخ يقولون الآن إن تقارير جديدة تشير إلى أن منصة التداول قد عادت إلى ممارساتها السابقة. ويزعمون أيضاً أن ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية قد انتقلت عبر Binance إلى كيانات إيرانية، بما في ذلك جماعات مرتبطة بالإرهاب مثل الحوثيين والحرس الثوري الإسلامي.

الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ والممثلون القانونيون للشركة في شركة ويذرز بيرغمان نفى مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً زعم أن البورصة قامت بفصل موظفين بسبب الإبلاغ عن معاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران، واصفين إياه بأنه "تشهيري" و"كاذب بشكل قاطع". 

كما جادل محامو الشركة في رسالة إلى هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصحيفة تجاهلت التصحيحات التفصيلية التي قدمتها الشركة قبل نشر القصة. 

Binance أعلنت أنها خفضت انكشافها المباشر على منصات تداول العملات المشفرة الإيرانية الرئيسية بأكثر من 97.3% خلال الفترة ما بين يناير 2024 ويناير 2026. 

أشارت الشركة إلى أنه على الرغم من إمكانية قيام أي شخص بمحاولة إرسال أموال إلى عنوان على سلاسل الكتل العامة، فإن مهمتها تكمن في مراقبة هذه الأموال وإيقافها. وتزعم أنها تقوم بذلك على نحو أفضل من أي من منافسيها العالميين.

أعلنت Binance أيضاً أنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في أنظمة الامتثال الخاصة بها. ويضم فريق الامتثال لديها حالياً أكثر من 1500 شخص، أي ما يقارب 25% من إجمالي قوتها العاملة العالمية.

فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقاً في Binance من خلال اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ. وهو يبحث تحديداً عن سجلات تتعلق بكيانين مقرهما هونغ كونغ، يُزعم أنهما استُخدما لتحويل أموال إلى إيران.

لماذا يشعر المشرعون بالقلق بشأن علاقات ترامب بشركة Binance؟

يشعر المشرعون الديمقراطيون بالقلق من أن إدارة ترامب قد لا تكون صارمة بما فيه الكفاية مع Binance لعدة أسباب. 

أولًا، العفو عن تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance. في أكتوبر 2025، أصدرdent ترامب عفوًا كاملًا وغير مشروط عن تشاو، الذي قضى أربعة أشهر في السجن لفشله في منع غسيل الأموال. ووصف ترامب محاكمة تشاو بأنها "حرب على العملات المشفرة" شنتها الإدارة السابقة. 

وقد انتقدت السيناتور وارن قراره، حيث جادلت بأن العفو يرسل رسالة مفادها أن المديرين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة يمكنهم انتهاك القانون إذا كانت لديهم العلاقات السياسية المناسبة.

ثانيًا، تشير التقارير إلى أن Binance كانت داعمًا رئيسيًا لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي مشروع عملات رقمية مدعوم منdent ترامب وأبنائه. كما أفادت التقارير أن المنصة شجعت مستخدميها البالغ عددهم 275 مليون مستخدم على استخدام العملة المستقرة التي يبلغ سعرها دولارًا واحدًا. 

بل إن هناك تقارير تفيد بأن صندوقاً إماراتياً استخدم دولاراً واحداً فقط للاستثمار بمبلغ ملياري دولار في Binance نفسها، وهو ترتيب يمكن أن يدرّ على عائلة ترامب ملايين الدولارات من الفوائد كل عام.

بسبب هذه العلاقات الوثيقة، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ المدعية العامة بوندي ووزيرة الخزانة بيسنت بإثبات نزاهة أي تحقيق. وقد منحوا وزارة العدل ووزارة الخزانة مهلة حتى 13 مارس 2026 لتوضيح الخطوات التي يتخذونها لمراجعة سلوك Binance.