السيناتور وارين تقود تحقيق ديمقراطي في بينانس في أحدث تدقيق لروابط ترامب بالعملات المشفرة

كتب مجموعة من السيناتورات رسالة إلى المدعية العامة بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت تطلب مراجعة امتثال بينانس لتسوية عام 2023. 

يطالب المشرعون بإثبات أن تحقيقاً محايداً سيتم إجراؤه نظراً لروابط بينانس بعائلة ترامب وموقف إدارة ترامب المؤيد للعملات المشفرة. 

هل سيتم التحقيق في بينانس؟ 

أرسلت مجموعة من 11 سيناتوراً ديمقراطياً، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين، رسالة رسمية إلى المدعية العامة بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت، تطالب بإجراء تحقيق "شامل ونزيه" في شركة باينانس. 

ال المajor concern of the senators هو ما إذا كانت بينانس ملتزمة بقواعد تسويتها الضخمة لعام 2023. 

في ذلك الوقت، دفعت المنصة أكثر من 4 مليارات دولار واعترفت بفشلها في منع غسل الأموال. وكجزء من هذه التسوية، وافقت بينانس على السماح للمسؤولين الأمريكيين بمراقبة عملياتها. 

ومع ذلك، يقول السيناتورون الآن إن التقارير الجديدة تشير إلى أن المنصة عادت إلى ممارساتها القديمة. كما يزعمون أنه تم نقل ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية عبر Binance to Iranian entities, بما في ذلك مجموعات مرتبطة بالإرهاب مثل الحوثيين والحرس الثوري الإسلامي.

الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ وممثلي الشركة القانونيون لدى شركة واثيرز بيرجمان هذه الادعاءات، قائلاً إنه لم يقم بإنشاء بيتكوين. وأقر بأنه سمع عن الأعمال الأولية في مجال التشفير وأنظمة النقد الإلكتروني، لكنه نفى الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير. بالإضافة إلى ذلك، جادل بأن السرية المحيطة بالمبتكر قد تساعد في الحفاظ على الثقة، حيث قد يثني المعرفة العامة عن مشاركة الحكومة عن المشاركة. مقالاً حديثاً في صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) زعمت فيه أن المنصة فصلت موظفين بسبب تنبيههم إلى معاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران، واصفين ذلك بأنه "تشهير" و"كاذب تماماً". 

كما جادل محامو الشركة في رسالة إلى مجلس التحرير في صحيفة WSJ بأن الصحيفة تجاهلت التصحيحات التفصيلية التي قدمتها الشركة قبل نشر القصة. 

Binance أوضحت أنه بين يناير 2024 ويناير 2026، خفضت تعرضها المباشر لتبادل العملات المشفرة الإيراني الكبير بنسبة تزيد عن 97.3%. 

أشارت الشركة إلى أنه في حين يمكن لأي شخص محاولة إرسال أموال إلى عنوان على البلوكشينات العامة، فإن دورها هو مراقبة هذه الأموال ومنعها. وتزعم أنها تقوم بذلك بشكل أفضل من أي من منافسيها العالميين.

وأوضحت بينانس أيضاً أنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في أنظمة الامتثال لديها. ويضم فريق الامتثال الآن أكثر من 1500 شخص، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي قوتها العاملة العالمية.

وقد فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال أيضاً تحقيقاً في بينانس عبر اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ. وهو يبحث تحديداً عن سجلات تتعلق بكيانين مقرهما هونغ كونغ يُقال إنهما استُخدما لتحويل الأموال نحو إيران.

لماذا يقلق المشرعون بشأن علاقات ترامب مع باينانس؟

يخشى أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أن لا تكون إدارة ترامب صارمة بما فيه الكفاية مع بينانس لعدة أسباب. 

أولاً، هو العفو الرئاسي عن تشانغ بنغ جاو، مؤسس بينانس. ففي أكتوبر 2025، منح الرئيس ترامب عفواً "كاملًا وغير مشروط" لجاو، الذي قضى أربعة أشهر في السجن بسبب فشله في منع غسل الأموال. ووصف ترامب ملاحقة جاو بأنها "حرب على العملات المشفرة" شنها الإدارة السابقة. 

وقد انتقد السيناتور وارين هذا القرار، مشيراً إلى أن العفو يرسل رسالة مفادها أنه يمكن لمسؤولي العملات الرقمية خرق القانون إذا توفرت لديهم الروابط السياسية المناسبة.

ثانياً، تشير التقارير إلى أن منصة بينانس كانت داعماً رئيسياً لمشروع "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، وهو مشروع في مجال العملات الرقمية يدعمه الرئيس ترامب وأبناؤه. كما أفادت التقارير بأن المنصة شجعت مستخدميها البالغ عددهم 275 مليون شخص على استخدام المستقر بالدولار الأمريكي USD1. 

وهناك حتى تقارير تفيد بأن صندوقاً إماراتياً استخدم عملة USD1 لإجراء استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة بينانس نفسها، وهي ترتيبات من شأنها أن تجلب للعائلة ترامب ملايين الدولارات كل عام كعوائد فائدة.

ونظراً لهذه الروابط الوثيقة، يطلب السيناتور من المدعية العامة بوندي والوزير بيسنت إثبات أن أي تحقيق سيكون عادلاً. وقد منحوا وزارة العدل والخزانة مهلة حتى 13 مارس 2026 لشرح الخطوات التي يتخذونها لمراجعة سلوك بينانس.