- قطعت هيئة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) اتصال منصة MEXC Global بالنظام المالي الأمريكي في 6 نوفمبر باستخدام القسم 9714.
- يبدأ مفعول الأمر بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي.
- يستغل مؤسس MEXC، فيوغر أوسي، هذه الفترة لفتح محادثات مع الهيئة عبر مكاتب محاماة أمريكية.
أشار مؤسس MEXC Global، فيوغر أوسي، إلى أن منصة العملات المشفرة مستعدة لخوض معركة لتجنب إدراجها على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.
بدأ العد التنازلي لمدة شهر لقطع الاتصال بالولايات المتحدة عندما أصدرت شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) أمرًا في 6 نوفمبر بموجب القسم 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي. ويبدأ المؤقت المكون من 30 يومًا من تاريخ ظهور الأمر في السجل الفيدرالي.
كيف تستجيب MEXC لأمر FinCEN
يعامل أوسي فترة الـ 30 يومًا كفرصة لفتح قناة تفاوضية مع الهيئة الأمريكية. وقال على منصة X إنه فتحت MEXC خط اتصال مع FinCEN "من خلال دعم كبرى شركات المحاماة الأمريكية" وأن الهيئة أكدت أنها تلقت طلب MEXC المكتوب صباح أمس، بتوقيت الولايات المتحدة.
"نحن مستعدون للتعاون الكامل،","13":"كتب أوسي","14":", مضيفًا أن المنصة "تواصل عملها بشكل طبيعي." كتبت يوسي, مضافة أن المنصة "تستمر في العمل بشكل طبيعي."
لقد تعزز نفس النبرة في حساب MEXC المؤسسي قبل أيام, قائلة كانت تستعرض أمر 6 نوفمبر مع فرقها القانونية والامتثالية، وأن أصول المستخدمين لا تزال آمنة. كما افتتحت المنصة مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
ما هو أمر القسم 9714؟
القسم 9714 هو سلطة يمكن لـ FinCEN استخدامها لاستهداف شركات أجنبية تحدد على أنها "مصدر قلق رئيسي بشأن غسل الأموال فيما يتعلق بالتمويل غير القانوني الروسي." ومن خلال استدعاء الأمر، يمكنها حظر هذه الشركات من إرسال أو استقبال أموال من المؤسسات الأمريكية.
لا تلجأ الوكالة غالباً إلى استدعاء القسم 9714. في الواقع، قبل MEXC، لم تستخدم هذا التصنيف سوى مع شركتين فقط: Bitzlato و PM2BTC في يناير 2023 وسبتمبر 2024، على التوالي. لم يكن أي من الهدفين آنذاك قريباً حتى من حجم منصة MEXC.
أشار أمر FinCEN إلى أن المنصة عالجت أكثر من مليار دولار في أحجام المعاملات اليومية، وكان لديها حوالي 5 مليارات دولار من الاحتياطيات اعتباراً من يونيو 2026. وشهدت المنصة ما يقرب من 810 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة، وفقاً لـ في وقت كتابة هذا التقرير، شهد الرمز تعافياً طفيفاً ويتداول الآن حول 0.3093 دولار، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 27.8٪ في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ.
لماذا تستهدف FinCEN منصة MEXC
تستهدف FinCEN المنصة في قضية تمتد من مايو 2021 إلى مايو 2026، حيث أبلغت Cryptopolitan. تدعي الوكالة أن MEXC قدProcessed حوالي 1.5 مليار دولار مرتبطة بتجاوز العقوبات الروسية، خلال فترة تمتد لخمس سنوات حيثProcessed ما يقرب من 16.7 مليار دولار في معاملات نشاط غير قانوني.
كما تم توريط المنصة بسبب علاقاتها بشبكة الدفع المدعومة من الدولة الروسية A7، التي تصدر أيضًا العملة المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5. أبلغت Cryptopolitan في أوائل أكتوبر، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها فرضت تصنيفًا على A7 كمنظمة إجرامية عابرة للحدود بشكل كبير.
يمنع أمر FinCEN المؤسسات الأمريكية من إرسال أو استقبال أموال من MEXC. لا ينطبق هذا الأمر على الشركات المسجلة خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع ألا تتأثر أعمال MEXC غير الأمريكية.
حذر مؤسس OKX ستار شو المستخدمين بالفعل من إرسال الأموال مباشرة من MEXC إلى OKX بعد شكاوى المستخدمين بأن إيداعات USDT كانت تُحدد وتُجمّد. كما أعلنت Binance . أنها ستتوقف عن معالجة التحويلات المتعلقة بالمنصة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حظرته FinCEN فعليًا؟
حظر FinCEN على المؤسسات المالية الأمريكية نقل الأموال، سواء كانت نقدية أو عملات رقمية، إلى أو من MEXC Global بموجب القسم 9714، مع بدء سريان القيود بعد 30 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي. ولا يأمر الأمر بإغلاق MEXC أو يُلزم الشركات خارج الولاية القضائية الأمريكية.
لماذا استهدفت منصة MEXC؟
وجد مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) أن منصة MEXC قد عالجت ما يقرب من 16.7 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بالنشاط غير القانوني بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك حوالي 1.5 مليار دولار مرتبطة بتجاوز العقوبات الروسية و232 مليون دولار تتحرك مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى أنشطة مرتبطة بشبكة A7 ورمزها الرقمي A7A5.
كيف استجابت منصة MEXC؟
صرح المؤسس فيوغور أوسي على منصة X بأن MEXC أقامت اتصالات مع مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) عبر مكاتب محاماة أمريكية، وأن الوكالة أكدت استلام طلبها الخطي، وأن المنصة تعمل بشكل طبيعي؛ كما بدأت البورصة مراجعة مستقلة لأنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
