MEXC contro il tempo: 30 giorni alla scadenza della legge russa di FinCEN
- Il 6 novembre, il FinCEN ha disconnesso MEXC Global dal sistema finanziario statunitense ai sensi della Sezione 9714.
- L'ordine entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Federal Register.
- Il fondatore di MEXC, Vugar Usi, sta sfruttando questa finestra temporale per avviare colloqui con l'agenzia attraverso studi legali statunitensi.
Vugar Usi, fondatore di MEXC Global, ha indicato che lo scambio di criptovalute è pronto a combattere per evitare l'inclusione nella lista nera dello scambio negli Stati Uniti.
Il conto alla rovescia di un mese per la disconnessione dagli USA è iniziato quando la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emanato un ordine del 6 novembre ai sensi della Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act. Il timer di 30 giorni inizia dalla data in cui l'ordine appare sulla Federal Register.
Come MEXC sta rispondendo all'ordine del FinCEN
Usi considera i 30 giorni di margine come il tempo necessario per aprire un canale di negoziazione con l'agenzia statunitense. Su X, ha dichiarato che MEXC ha aperto una linea di comunicazione con il FinCEN “attraverso il supporto di importanti studi legali statunitensi” e che l'agenzia ha confermato di aver ricevuto la richiesta scritta di MEXC ieri mattina, ora degli Stati Uniti.
“Siamo pronti a collaborare pienamente,” ha scritto Usi, aggiungendo che la piattaforma “continua a operare normalmente.”
Anche l'account aziendale di MEXC aveva espresso lo stesso messaggio qualche giorno prima, dicendo stava esaminando l'ordine del 6 novembre con i suoi team legali e di conformità e che gli asset degli utenti erano al sicuro. L'exchange ha inoltre avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e delle sanzioni.
Cos'è l'ordine della Sezione 9714?
Sezione 9714 è un'autorità che il FinCEN può utilizzare per prendere di mira specificamente le aziende straniere che ritiene siano un "grave problema di riciclaggio di denaro in relazione alle attività finanziarie illecite russe." Invoando l'ordine, può bloccare tali aziende dall'invio o dalla ricezione di fondi da istituzioni statunitensi.
L'agenzia non invoca spesso la Sezione 9714. In effetti, prima di MEXC, aveva già applicato tale designazione solo a due aziende: Bitzlato e PM2BTC rispettivamente nel gennaio 2023 e settembre 2024. Nessuno dei due obiettivi era nemmeno lontanamente paragonabile alla scala del exchange MEXC.
L'ordine del FinCEN ha notato che l'exchange elaborava volumi di transazioni giornalieri superiori a 1 miliardo di dollari e disponeva di circa 5 miliardi di dollari di riserve a giugno 2026. L'exchange ha registrato quasi 810 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinMarketCap.
Perché il FinCEN sta prendendo di mira MEXC
Il FinCEN sta prendendo di mira l'exchange in un caso che va da maggio 2021 a maggio 2026, come riportato da CryptopolitanL'agenzia sostiene che MEXC abbia elaborato circa 1,5 miliardi di dollari legati all'evasione delle sanzioni russe nell'arco di un quinquennio, durante il quale ha gestito transazioni illecite per un totale di circa 16,7 miliardi di dollari.
La piattaforma è stata inoltre coinvolta per i suoi legami con la rete di pagamenti russa sostenuta dallo Stato, A7, che emette anche lo stablecoin A7A5 ancorato al rublo. riportato da Cryptopolitan all'inizio di ottobre che il Tesoro degli Stati Uniti ha inserito A7 nell'elenco delle organizzazioni criminali transnazionali.
L'ordine del FinCEN vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di inviare o ricevere fondi da MEXC. Non si applica alle società registrate al di fuori degli Stati Uniti e non ci si aspetta che il business non statunitense della piattaforma subisca ripercussioni.
Il fondatore di OKX, Star Xu, ha già avvisato gli utenti di non inviare direttamente fondi da MEXC a OKX dopo le segnalazioni degli utenti secondo cui i depositi in USDT venivano bloccati e congelati. Anche Binance ha . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. annunciato che interromperà l'elaborazione dei trasferimenti che coinvolgono la piattaforma.
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Domande frequenti
Cosa ha effettivamente vietato il FinCEN?
Il FinCEN ha vietato alle istituzioni finanziarie statunitensi di trasmettere fondi, sia in fiat che in criptovalute, verso o da MEXC Global ai sensi della Sezione 9714, con la restrizione che entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Registro Federale. L'ordine non impone a MEXC di chiudere né vincola le società al di fuori della giurisdizione statunitense.
Perché MEXC è stata presa di mira?
Il FinCEN ha riscontrato che MEXC ha elaborato circa 16,7 miliardi di dollari in transazioni collegate a attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026, inclusi circa 1,5 miliardi di dollari legati all'elusione delle sanzioni russe e 232 milioni di dollari movimentati direttamente con entità sanzionate, oltre ad attività connesse alla rete A7 e al suo token A7A5.
Come ha risposto MEXC?
Il fondatore Vugar Usi ha dichiarato su X che MEXC ha stabilito una comunicazione con il FinCEN attraverso studi legali statunitensi, che l'agenzia ha confermato la ricezione della sua richiesta scritta e che la piattaforma sta operando normalmente; lo scambio ha inoltre avviato una revisione indipendente dei propri controlli AML e sulle sanzioni.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
