MEXC corre contra relógio de 30 dias após prazo da FinCEN sobre lei russa
- A FinCEN cortou a MEXC Global do sistema financeiro dos EUA em 6 de novembro, com base na Seção 9714.
- A ordem entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal.
- O fundador da MEXC, Vugar Usi, está aproveitando esse prazo para abrir negociações com a agência por meio de escritórios de advocacia nos EUA.
O fundador da MEXC Global, Vugar Usi, indicou que a corretora de criptomoedas está pronta para lutar para evitar o blacklistamento que a empresa enfrenta nos Estados Unidos.
A contagem regressiva de um mês para o corte nos EUA começou quando a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitiu uma ordem em 6 de novembro sob a Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa. O prazo de 30 dias começa na data em que a ordem aparece no Registro Federal.
Como a MEXC está respondendo à ordem da FinCEN
Usi está tratando os 30 dias como tempo para abrir um canal de negociação com a agência dos EUA. No X, ele disse que a MEXC havia estabelecido contato com a FinCEN “por meio do apoio de grandes escritórios de advocacia dos EUA” e que a agência confirmou ter recebido o pedido escrito da MEXC na manhã de ontem, horário dos EUA.
“Estamos prontos para cooperar plenamente,” escreveu Usi, acrescentando que a plataforma “continua operando normalmente.”
A conta corporativa da MEXC ecoou a mesma mensagem alguns dias antes, dizendo estava a rever a ordem de 6 de novembro com as suas equipas jurídica e de conformidade, e que os ativos dos utilizadores permaneciam seguros. A exchange também abriu uma revisão independente dos seus controlos de combate ao branqueamento de capitais e de sanções.
O que é a ordem da Secção 9714?
Seção 9714 é um instrumento que o FinCEN pode utilizar para alvejar especificamente empresas estrangeiras que considere um «principal preocupante em matéria de branqueamento de capitais associado às finanças ilícitas russas». Ao invocar a ordem, pode bloquear o envio ou receção de fundos por parte dessas empresas junto de instituições dos EUA.
A agência não costuma invocar a Secção 9714. De facto, antes da MEXC, apenas tinha aplicado essa designação a duas empresas: Bitzlato e PM2BTC em janeiro de 2023 e setembro de 2024, respetivamente. Nenhum dos alvos na altura estava nem perto da escala da exchange MEXC.
A ordem do FinCEN referiu que a exchange processou mais de 1 mil milhões de dólares em volumes diários de transações e detinha cerca de 5 mil milhões de dólares em reservas até junho de 2026. A exchange registou quase 810 milhões de dólares nas últimas 24 horas, segundo dados da CoinMarketCap.
Porque é que o FinCEN está a alvejar a MEXC
O FinCEN está a alvejar a exchange num caso que abrange o período de maio de 2021 a maio de 2026, como reportou o Cryptopolitan. A agência alega que a MEXC processou cerca de US$ 1,5 bilhão vinculados à evasão das sanções contra a Rússia, em um período de cinco anos durante o qual foram processadas transações ilícitas totais de aproximadamente US$ 16,7 bilhões.
A exchange também foi implicada por suas ligações com a rede de pagamentos estatal russa A7, que também emite o stablecoin A7A5 atrelado ao rublo. reportou o Cryptopolitan no início de outubro, o Tesouro dos EUA classificou a A7 como uma organização criminal transnacional significativa.
A ordem do FinCEN proíbe as instituições financeiras dos EUA de enviar ou receber fundos da MEXC. Ela não se aplica a empresas registradas fora dos EUA, e espera-se que o negócio da exchange fora dos EUA não seja afetado.
O fundador da OKX, Star Xu, já alertou os usuários para não enviarem fundos diretamente da MEXC para a OKX, após reclamações de usuários de que depósitos em USDT estavam sendo sinalizados e congelados. A Binance também . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. que deixará de processar transferências envolvendo a exchange.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Perguntas Frequentes
O que o FinCEN realmente proibiu?
O FinCEN proibiu as instituições financeiras dos EUA de transmitir fundos, em moeda fiduciária ou criptomoedas, para ou da MEXC Global, nos termos da Seção 9714, com a restrição entrando em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register. A ordem não determina o fechamento da MEXC nem vincula empresas fora da jurisdição dos EUA.
Por que a MEXC foi alvo?
O FinCEN descobriu que a MEXC processou cerca de US$ 16,7 bilhões em transações vinculadas a atividades ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo aproximadamente US$ 1,5 bilhão relacionados à evasão das sanções russas e US$ 232 milhões movimentados diretamente com entidades sancionadas, além de atividades conectadas à rede A7 e ao seu token A7A5.
Como a MEXC respondeu?
O fundador Vugar Usi afirmou no X que a MEXC estabeleceu comunicação com o FinCEN por meio de escritórios de advocacia dos EUA, que a agência confirmou o recebimento de sua solicitação por escrito e que a plataforma está operando normalmente; a exchange também iniciou uma revisão independente de seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de sanções.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
