FinCEN

  • O SDNY continua perseguindo Storm pelo papel no Tornado Cash, enquanto o FinCEN abandona a repressão aos misturadores

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  • FinCEN descarta regras propostas para misturadores e carteiras de criptomoedas
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  • EUA visam rede de pagamentos russa A7 por ajudar Irã a contornar sanções

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  • EUA apreendem mais de US$ 25 milhões em criptomoedas de redes de golpes no Sudeste Asiático

    A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN), divisão do Tesouro dos EUA, identificou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividade financeira relatada por instituições dos EUA vinculadas a supostos golpes de investimento envolvendo ativos digitais. O FinCEN diz que esses golpes são normalmente operados por grupos de crime organizado transnacionais com base no Sudeste Asiático.
    Criptomoedas
  • Paxful paga US$ 7,5 milhões após o DOJ descobrir que a plataforma permitiu transações criminosas.

    Paxful pagará $7,5 milhões após DOJ encontrar plataforma que permitiu transações criminosas
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  • Caos eclodiu em Phnom Penh quando a Huione Pay interrompeu suas operações e congelou os saques dos usuários.

    O caos irrompeu em Phnom Penh quando a Huione Pay interrompeu as operações e congelou os saques dos usuários
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  • Pior cenário: comícios pela sentença da Samourai Wallet mobilizam defensores da privacidade

    Promotores do caso Samourai Wallet negam violar a Regra Brady
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