Promotores do caso Samourai Wallet negam violar a Regra Brady

Os promotores no caso Samourai Wallet negaram violar a regra Brady. De acordo com uma carta enviada ao Distrito Sul de Nova York (SDNY) apresentada hoje, os promotores mencionaram que não ocultaram provas exculpatórias.

Na carta, os promotores também instaram o juiz a negar qualquer solicitação da Samourai por uma audiência tardia para discutir a divulgação tardia de informações-chave que obtiveram do FinCEN dois anos atrás.

No início da semana, a Samourai enviou sua carta ao juiz, alegando que havia aprendido que o FinCEN havia sugerido fortemente que a Samourai Wallet não estava atuando como um negócio de transmissão de dinheiro. Na carta, eles disseram que isso se deveu principalmente à natureza não custodial do produto em uma discussão entre certos membros do FinCEN e os promotores em 23 de agosto de 2023.

Promotores negam violar a Regra Brady no caso Samourai Wallet

Essas novas informações vieram à luz após a defesa apresentar uma moción Brady. Esta moção recebeu o nome do caso Brady v. Maryland do Supremo Tribunal dos EUA, que ocorreu em 1963. O caso estabeleceu a regra Brady, que mencionava que as provas exculpatórias deveriam ser fornecidas à defesa para que pudessem ser usadas como parte do devido processo legal. Neste caso, a defesa sentiu que as provas foram escondidas, o que causou a necessidade de uma nova audiência.

Além disso, como uma das duas acusações contra os desenvolvedores da Samourai Wallet é conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, algumas pessoas sentiram que essas novas informações poderiam ser motivo para descartar todo o caso. No entanto, na carta, os investigadores mencionaram especificamente que não têm intenções de arquivar o caso. Eles também sentem que a defesa não tem base especial para exigir uma nova audiência.

“Não há base para uma audiência, nem há nada a remediar: a própria divulgação mostra que o governo não violou a regra Brady”, afirmaram os promotores na carta. “O Governo divulgou todas as comunicações substantivas conhecidas entre a equipe de acusação e FinCEN meses antes das moções pré-julgamento e do julgamento.” Os promotores também acrescentaram que pretendem prosseguir com o caso, observando que incluirão uma segunda acusação, que é conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Em sua carta, eles mencionaram que a Samourai ajudou a lavar mais de US$ 100 milhões de produtos criminosos originários de fontes questionáveis, incluindo mercados ilegais da dark web como Silk Road e Hydra Market. Eles também acrescentaram que moveram fundos associados a fraude por correspondência, fraude por computador e esquemas que roubaram fundos de suas vítimas, incluindo phishing e outros esquemas para defraudar múltiplos protocolos de finanças descentralizadas.

Promotores minimizam a entrada das comunicações do FinCEN

Os promotores também mencionaram que o fato de terem divulgado recentemente sua comunicação com o FinCEN é irrelevante para o caso, acrescentando que grande parte da conduta acusada não depende dos regulamentos do FinCEN.

Eles minimizaram a importância dos detalhes compartilhados pelos funcionários do FinCEN que falaram com os promotores. Kevin O’Conner, Chefe da Seção de Ativos Virtuais e Tecnologia Emergente do FinCEN na Divisão de Aplicação e Conformidade, e Lorena Valente, uma funcionária da Divisão de Políticas do FinCEN, conversaram com os promotores.

De acordo com os promotores, a entrada de O’Connor e Valente baseou-se em seus processos individuais, observando que eles já forneceram “correspondência de e-mail substantiva entre a equipe de acusação e membros do FinCEN relacionada à chamada de 23 de agosto de 2023.” “Os funcionários individuais do FinCEN não estavam falando em nome do FinCEN, não estavam fornecendo a opinião do FinCEN e não tinham noção do que o FinCEN decidiria se essa questão fosse apresentada ao comitê de políticas do FinCEN”, acrescentaram.

Na seção final da carta, os promotores negaram violar normas legais. “O registro mostra que não houve violação de Brady neste caso”, escreveram os promotores. “O governo divulgou o conteúdo desta conversa informal à defesa antes das moções pré-julgamento e aproximadamente sete meses antes do julgamento em resposta a um pedido por essas informações”, acrescentaram. “Nada mais é necessário.”