Os promotores do caso Samourai Wallet negam ter violado a Regra de Brady

Os promotores do caso Samourai Wallet negaram ter violado a regra de Brady. De acordo com uma carta enviada hoje ao Distrito Sul de Nova York (SDNY), os promotores mencionaram que não ocultaram provas que inocentariam os réus.

Na carta, os procuradores também instaram o juiz a negar qualquer pedido de Samourai para uma audiência tardia a fim de discutir a divulgação tardia de informações essenciais que obtiveram da FinCEN dois anos atrás.

No início da semana, a Samourai enviou uma carta ao juiz alegando ter tomado conhecimento de que a FinCEN haviatronque a Samourai Wallet não atuava como uma empresa de transferência de dinheiro. Na carta, afirmaram que isso se devia principalmente à natureza não custodial do produto, conforme discutido entre certos membros da FinCEN e os promotores em 23 de agosto de 2023.

Os promotores negam ter violado a Regra de Brady no caso da carteira Samourai

Essa nova informação veio à tona depois que a defesa apresentou uma moção Brady. Essa moção recebeu esse nome em referência ao caso Brady v. Maryland, julgado pela Suprema Corte em 1963. O caso estabeleceu a regra Brady, que determina que provas exculpatórias devem ser fornecidas à defesa para que possam ser usadas como parte do devido processo legal. Nesse caso, a defesa alegou que as provas foram ocultadas, o que motivou a necessidade de uma nova audiência.

Além disso, como uma das duas acusações contra os desenvolvedores da Samourai Wallet é a de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, algumas pessoas acharam que essa nova informação poderia ser motivo para arquivar todo o caso. No entanto, na carta, os investigadores mencionaram especificamente que não têm intenção de abandonar o caso. Eles também acreditam que a defesa não tem fundamentos específicos para exigir uma nova audiência.

“Não há fundamento para uma audiência, nem nada a remediar: a própria divulgação demonstra que o governo não violou a regra de Brady”, afirmaram os promotores na carta. “O governo divulgou todas as comunicações substanciais conhecidas entre a equipe de acusação e a FinCEN meses antes das moções pré-julgamento e do julgamento.” Os promotores acrescentaram ainda que pretendem prosseguir com o caso, observando que incluirão uma segunda acusação, de conspiração para lavagem de dinheiro.

Em sua carta, mencionaram que a Samourai ajudou a lavar mais de US$ 100 milhões em lucros ilícitos provenientes de fontes questionáveis, incluindo mercados ilegais da dark web como Silk Road e Hydra Market. Acrescentaram ainda que movimentaram fundos associados a fraudes eletrônicas, fraudes informáticas e esquemas que roubaram fundos de suas vítimas, incluindo phishing e outros golpes contra diversos protocolos de finanças descentralizadas.

Os procuradores minimizam a contribuição das comunicações da FinCEN

Os procuradores também mencionaram que o fato de terem divulgado recentemente sua comunicação com a FinCEN é irrelevante para o caso, acrescentando que grande parte da conduta imputada não se baseia nas regulamentações da FinCEN.

Eles minimizaram a importância dos detalhes compartilhados pelos funcionários da FinCEN que falaram com os promotores. Kevin O'Connor, chefe da Seção de Ativos Virtuais e Tecnologias Emergentes da Divisão de Fiscalização e Conformidade da FinCEN, e Lorena Valente, funcionária da Divisão de Políticas da FinCEN, conversaram com os promotores.

Segundo os promotores, as informações fornecidas por O'Connor e Valente basearam-se em seus processos individuais, observando que eles já haviam apresentado "correspondência substancial por e-mail entre a equipe de acusação e membros da FinCEN relacionada à ligação de 23 de agosto de 2023". "Os funcionários da FinCEN não estavam falando em nome da FinCEN, não estavam fornecendo a opinião da FinCEN e não tinham noção de qual seria a decisão da FinCEN se essa questão fosse apresentada ao seu comitê de políticas", acrescentaram.

Na seção final da carta, os promotores negaram ter violado normas legais. "Os autos demonstram que não houve violação da regra de Brady neste caso", escreveram os promotores. "O governo divulgou o conteúdo dessa conversa informal à defesa antes das audiências preliminares e aproximadamente sete meses antes do julgamento, em resposta a uma solicitação de informações", acrescentaram. "Nada mais é necessário."