A Samourai Wallet acusa as autoridades americanas de ocultarem aconselhamento jurídico

Os advogados que representam os cofundadores da Samourai Wallet alegam que os procuradores federais dos EUA ocultaram um parecer jurídico do Departamento do Tesouro por mais de um ano, parecer esse que poderia prejudicar o caso do governo contra o serviço. 

As alegações, apresentadas em uma carta a um tribunal federal de Manhattan na segunda-feira, afirmam que os promotores acusaram os executivos da Samourai de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, apesar de terem sido informados pelos reguladores de que nenhuma licença era necessária.

Keonne Rodriguez, CEO da Samourai Wallet, e William Hill, CTO da empresa, foram acusados ​​de crimes em abril de 2024, dois meses depois de o governo ter apresentado as primeiras acusações criminais.

O Departamento de Justiça os acusou de conspiração para administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e de lavagem de mais de 100 milhões de dólares em fundos ilícitos. Sua equipe jurídica argumenta agora que as provas foram ocultadas, violando seus direitos e tornando o caso ilegítimo.

A FinCEN afirmou que nenhuma licença era necessária

Os réus acreditam que os promotores apresentaram acusações seis meses depois, omitindo a interpretação jurídica da FinCEN da divulgação inicial. 

“A omissão dessas informações prejudicou a capacidade de nossos clientes de solicitar fiança, preparar sua defesa e buscar o arquivamento antecipado do caso”, afirmou o documento.

Os réus solicitaram uma audiência formal para investigar o que chamam de "violação de Brady", referindo-se à exigência constitucional de que os promotores divulguem provas favoráveis ​​à defesa. 

Em sua petição de 5 de maio, os advogados dos réus insistiram que a supressão de provas não era trivial. Eles citaram a interpretação da FinCEN, alinhada ao argumento da Samourai, de que o software de carteira digital não custodial da empresa não se qualificava como transmissor de dinheiro regulamentado pela lei dos EUA.

Rodriguez e Hill alegaram inocência antes da prisão

Os cofundadores da Samourai já haviam abordado preocupações regulatórias em fóruns públicos anos antes de sua acusação. Em 12 de julho de 2021, Rodriguez afirmou em um podcast que o CoinJoin, uma técnica usada pela Samourai para anonimizar transações, era legal e não estava sujeito às leis de transmissão, a menos que envolvesse a custódia de fundos.

“Os usuários têm todo o direito de usar esse tipo de ferramenta. É apenas uma transação colaborativa. A situação fica complicada se você estiver fornecendo serviços CoinJoin e assumindo a custódia, pois aí você se torna um transmissor de dinheiro e precisa ter uma licença para isso”, concluiu ele.

Ele reiterou essa posição em 30 de janeiro de 2022, alegando que a FinCEN e outros órgãos reguladores afirmaram consistentemente que os desenvolvedores de carteiras não custodiantes não estavam sujeitos ao licenciamento de MSB (Money Service Business). 

“Não estamos transferindo dinheiro”, disse Rodriguez na época, um parecer jurídico que posteriormente a equipe da FinCEN também mencionou em suas discussões internas.

A equipe de defesa argumenta que, se a FinCEN considerasse que a Samourai estava fora do escopo de sua jurisdição regulatória, então a acusação não tinha fundamentos para prosseguir com as acusações criminais. "É difícil imaginar um exemplo mais claro de 'regulação por meio de processos'", continuava a carta.

Em 30 de abril, a defesa exigiu que o governo apresentasse documentação explicando por que a ligação para a FinCEN não havia sido divulgada anteriormente. Dois dias depois, em 2 de maio, o governo forneceu alguns e-mails de agosto de 2023, mas se recusou a compartilhar as deliberações internas que discutiam o atraso. 

Os promotores ainda não ofereceram uma explicação para o sigilo que durou um ano, e isso levou Rodriguez e Hill a solicitarem uma audiência judicial para determinar as circunstâncias por trás da divulgação tardia.

Contradição legal do Departamento de Justiça após mudanças na política

Em 7 de abril, o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche emitiu um memorando intitulado "Fim da Regulação por Processos Criminais". O memorando orientava os promotores a evitarem o uso de acusações criminais para impor estruturas regulatórias a empresas de ativos digitais, especialmente "serviços de mistura e negociação", como os operados pela Samourai Wallet.

Na acusação original, o Departamento de Justiça alegou que a Samourai facilitou mais de US$ 2 bilhões em transações de criptomoedas por meio de seu serviço de mistura, com mais de US$ 100 milhões ligados a atividades criminosas em mercados da darknet e golpes online. Rodriguez e Hill se declararam inocentes de todas as acusações.