Criadores de sistemas de mistura de criptomoedas enfrentam repressão enquanto o Departamento de Justiça dos EUA mira em facilitadores de lavagem de dinheiro

Em consonância com a objeção do Departamento de Justiça (DOJ), argumentou-se que o acusado não havia se esforçado para atualizar o protocolo a fim de excluir endereços sancionados. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contribuiu para a moção de arquivamento das acusações contra Roman Semenov, que constava como cofundador da Tornario Cash. O Tribunal considerou que a apresentação de fatos para o júri em um estágio inicial do processo é uma tática utilizada pela defesa.

Processando misturadores de criptomoedas

As alegações contra o cofundador do Tornado Cash constam da resposta do Departamento de Justiça dos EUA. Seus advogados analisaram por que a pessoa é responsável pelos supostos crimes. O Departamento de Justiça contestou a descrição da defesa do Tornado Cash como um aplicativo de mistura usado para ocultar transações de criptomoedas, que começou em 2019. O serviço possui um site dedicado, uma interface de usuário, um conjunto detracinteligentes e "retransmissores" que possibilitam a transmissão.

O Departamento de Justiça acusou Storm e seu colega desenvolvedor, Semenov, de conspiração para lavagem de dinheiro, atuação sem licença para transferência de dinheiro e violação de sanções por desenvolverem o Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas. O governo americano acusa a Lazarus North Korea de usar o Tornado Cash como meio de lavagem de dinheiro. No final de setembro de 2023, Storm se declarou inocente de todas as acusações e foi rapidamente liberado sob fiança de 2 milhões de dólares. 

A restrição mais urgente imposta a Storm é que ele não pode viajar sem mandado judicial para fora de certas áreas de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia. No entanto, no final de março, os advogados de Storm tentaram rejeitar a acusação por meio de uma Moção de Indeferimento, alegando que as autoridades não tinham fundamentos para acusar Soros de um crime. Semenov esclareceu que possuía apenas o projeto do código, mas não o seu funcionamento.

Serviços de mistura sob fogo cruzado

Os advogados de Semenov descreveram a Tornado Cash como um serviço de mistura de criptomoedas sem fins lucrativos, que não se enquadra no sistema financeiro tradicional e não atende aos critérios de uma “instituição financeira”. Argumentaram que Storm não tinha o controle necessário e não sabia se o Grupo Lazarus e outros criminosos que ocultamdentpoderiam usar o serviço. A acusação afirmou veementemente que Storm era responsável pela operação da criptomoeda. Isso reforça a impressão de que o governo americano está alertando ainda mais sobre a ameaça representada pelos serviços de mistura de criptomoedas.

Em 24 de abril, Keonne Rodriguez, fundador e CEO da Samourai Wallet, uma de criptomoedas , e seu diretor de tecnologia, William Hill, foram presos e acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro. A pena máxima é de 20 anos, e a pena máxima para conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença é de 5 anos. Com a recente prisão dos fundadores da Samourai Wallet, Ki Young Ju, CEO datracCryptoQuant, surgiu um debate sobre a relação entre serviços de mistura e crimes.