Criadores de misturadores de criptomoedas enfrentam repressão enquanto o DOJ visa facilitadores de lavagem de dinheiro

De acordo com a objeção do DOJ, argumentou-se que o acusado não fez esforço para atualizar o protocolo para excluir endereços sancionados. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contribuiu para a moção de arquivamento das acusações contra Roman Semenov, que foi listado como co-fundador da Tornario Cash. O Tribunal sustentou que a apresentação de “fatos” para a decisão do júri em estágio inicial é uma tática usada pela defesa.

Processando misturadores de criptomoedas

As alegações contra o co-fundador do Tornado Cash são apresentadas na resposta do DOJ. Seus litigantes analisaram por que a pessoa é responsável pelos supostos crimes. O DOJ contestou a descrição da defesa do Tornado Cash como um aplicativo misturador usado para ocultar transações de criptomoedas que começaram em 2019. O serviço possui um site dedicado, uma interface de usuário, um conjunto de contratos inteligentes e “relayers” que tornam a transmissão possível.

O DOJ acusou Storm e seu colega desenvolvedor Semenov de conspirar para lavagem de dinheiro, trabalhar sem licença para transmissão de dinheiro e violar sanções desenvolvendo o Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas. A administração dos EUA acusa o Lazarus da Coreia do Norte de usar o Tornado Cash como um meio de lavagem de dinheiro. No final de setembro de 2023, o Sr. Storm declarou-se não culpado de todas as acusações e foi rapidamente solto com fiança de 2 milhões de dólares.

A restrição mais premente sobre Storm é que ele não pode viajar sem uma ordem judicial para algumas áreas de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia. No entanto, no final de março, os advogados de Storm tentaram arquivar a acusação por meio de um Pedido de Arquivamento, sugerindo que as autoridades não tinham fundamento para acusar Soros de um crime. Semenov esclareceu que ele tinha apenas o design do código, mas não o fato de como ele funcionava.

Serviços de mistura sob fogo

Os advogados de Semenov apresentaram a Tornado Cash como um serviço de mistura sem fins lucrativos que não é considerado finanças tradicionais e não atende aos critérios de uma "instituição financeira". Eles argumentaram que Storm não tinha o controle e não sabia se o Grupo Lazarus e outros criminosos que ocultam identidades poderiam usar o serviço. A acusação afirmou categoricamente que Storm era responsável por operar a criptomoeda. Isso dá a impressão de que o governo americano alerta ainda mais sobre a ameaça dos misturadores de criptomoedas.

Em 24 de abril, Keonne Rodriguez, fundador e CEO da Samourai Wallet, um misturador de criptomoeda, e seu diretor de tecnologia, William Hill, foram presos e acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A pena máxima é de 20 anos, e a pena máxima por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença é de 5 anos. Com a mais recente prisão dos fundadores da Samourai Wallet, Ki Young Ju, CEO da empresa de rastreamento de criptomoedas CryptoQuant, provocou uma discussão de que os serviços de mistura não estão principalmente ligados ao crime.