I creatori di mixer di criptovalute affrontano una stretta mentre il Dipartimento di Giustizia prende di mira i facilitatori del riciclaggio di denaro

In conformità con l'obiezione del DOJ, è stato sostenuto che l'imputato non aveva fatto alcuno sforzo per aggiornare il protocollo al fine di escludere gli indirizzi sanzionati. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha contribuito alla mozione di archiviazione delle accuse contro Roman Semenov, che era indicato come co-fondatore di Tornario Cash. La Corte ha ritenuto che la presentazione dei "fatti" per il giudizio della giuria in una fase iniziale sia una tattica utilizzata dalla difesa.

Perseguire i mixer di criptovalute

Le accuse contro il co-fondatore di Tornado Cash sono state presentate nella risposta del Dipartimento di Giustizia. I suoi avvocati hanno analizzato le ragioni per cui la persona è responsabile dei presunti reati. Il Dipartimento di Giustizia ha contestato la descrizione di Tornado Cash fatta dalla difesa come un'app mixer utilizzata per nascondere transazioni in criptovalute iniziate nel 2019. Il servizio dispone di un sito web dedicato, un'interfaccia utente, una suite di smarttrace "relay" che rendono possibile la trasmissione.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Storm e il suo collega sviluppatore Semenov di aver pianificato un'operazione di riciclaggio di denaro, di aver operato senza licenza per il trasferimento di denaro e di aver violato le sanzioni sviluppando Tornado Cash, uno strumento di cripto-mixing. L'amministrazione statunitense accusa Lazarus North Korea di utilizzare Tornado Cash come metodo di riciclaggio di denaro. Alla fine di settembre 2023, Storm si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato rapidamente rilasciato su cauzione per 2 milioni di dollari. 

La restrizione più pressante per Storm è che non può uscire senza mandato da alcune aree di New York, New Jersey, Washington e California. Tuttavia, alla fine di marzo, gli avvocati di Storm hanno cercato di archiviare l'accusa tramite la Mozione di Archiviazione, suggerendo che le autorità non avevano motivo di incriminare Soros. Semenov ha chiarito di essere a conoscenza solo del progetto del codice, ma non del suo funzionamento.

Servizi di miscelazione sotto attacco

Gli avvocati di Semenov hanno descritto Tornado Cash come un servizio di mixing senza scopo di lucro, non considerato finanza tradizionale e non conforme ai criteri di "istituzione finanziaria". Hanno sostenuto che Storm non ne avesse il controllo e non sapesse se il Gruppo Lazarus e altri criminali che oscuravano l'dentpotessero utilizzare il servizio. L'accusa ha duramente affermato che Tornado Cash era responsabile della gestione della criptovaluta. Ciò dà l'impressione che il governo americano stia ulteriormente mettendo in guardia dalla minaccia dei mixer di criptovalute.

Il 24 aprile, Keonne Rodriguez, fondatore e CEO di Samourai Wallet, un di criptovalute , e il suo direttore tecnico, William Hill, sono stati arrestati e accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. La pena massima è di 20 anni, mentre quella per associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza è di 5 anni. Con l'ultimo arresto dei fondatori di Samourai Wallet, Ki Young Ju, CEO dellatracCryptoQuant, ha avviato una discussione sul fatto che i servizi di mixaggio non siano principalmente collegati alla criminalità.