I creatori di mixer crittografici affrontano una repressione mentre il DOJ mira ai facilitatori di riciclaggio di denaro

In conformità con l'obiezione del DOJ, è stato sostenuto che l'imputato non aveva fatto uno sforzo per aggiornare il protocollo per escludere gli indirizzi sanzionati. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha contribuito alla mozione per archiviare le accuse contro Roman Semenov, che era elencato come co-fondatore di Tornario Cash. La Corte ha stabilito che la presentazione dei

Perseguire i mixer crittografici

Le accuse contro il co-fondatore di Tornado Cash sono presentate nella risposta del DOJ. I suoi litiganti hanno analizzato perché la persona è responsabile delle presunte offese. Il DOJ ha sostenuto la descrizione della difesa di Tornado Cash come un'app mixer utilizzata per nascondere le transazioni crittografiche che è iniziata nel 2019. Il servizio ha un sito web dedicato, un'interfaccia utente, una suite di smart contract e

L'DOJ ha accusato Storm e il suo collega sviluppatore Semenov di complottare per il riciclaggio di denaro, lavorare senza licenza per il trasferimento di denaro e violare le sanzioni sviluppando Tornado Cash, uno strumento di mixing crittografico. L'amministrazione statunitense accusa Lazarus Corea del Nord di utilizzare Tornado Cash come modalità di riciclaggio di denaro. Alla fine di settembre 2023, il signor Storm si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato rapidamente liberato con una cauzione di 2 milioni di dollari.

La restrizione più pressante su Storm è che non può viaggiare senza un mandato fuori da alcune aree di New York, New Jersey, Washington e California. Tuttavia, alla fine di marzo, gli avvocati di Storm hanno cercato di archiviare l'accusa attraverso la Mozione di Archiviazione, suggerendo che le autorità non avevano motivi per accusare Soros di un crimine. Semenov ha chiarito che aveva solo il design del codice, ma non il fatto di come funzionasse.

Servizi di mixing sotto attacco

Gli avvocati di Semenov hanno ritratto Tornado Cash come un servizio di mixing non profit che non è considerato finanza tradizionale e non soddisfa i criteri per un

Il 24 aprile, Keonne Rodriguez, fondatore e CEO di Samourai Wallet, un mixer di criptovaluta, e il suo chief technology officer, William Hill, sono stati arrestati e accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. La pena massima è di 20 anni, e la pena massima per cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata è di 5 anni. Con il recente arresto dei fondatori di Samourai Wallet, Ki Young Ju, CEO dell'azienda di tracciamento crittografico CryptoQuant, ha stimolato una discussione che i servizi di mixing non sono principalmente collegati al crimine.