DOJがマネーロンダリングの仲介者を標的とする中、暗号ミキサーの作成者が取り締まりに直面

司法省の異議申し立てに従い、被告は制裁対象アドレスを除外するためにプロトコルを更新する努力をしなかったと主張されました。米国司法省（DOJ）は、Tornario Cashの共同創設者としてリストされていたRoman Semenovに対する訴えを取り下げる動議に貢献しました。裁判所は、陪審員判断のための「事実」提示が、早期段階で弁護側が使用した戦術であると判断しました。

暗号ミキサーの起訴

Tornado Cashの共同創設者に対する非難は、DOJの回答の中で持ち出されました。その訴訟代理人は、その人物が alleged offenses に対して責任を負う理由を分析しました。DOJは、弁護側が2019年に始まった暗号取引を隠すために使用されるミキサーアプリとしてTornado Cashを説明したことに異議を唱えました。このサービスには専用ウェブサイト、ユーザーインターフェース、スマートコントラクトのスイート、および送信を可能にする「リレーヤー」があります。

DOJは、Stormとその共同開発者であるSemenovが、暗号通貨ミキシングツールであるTornado Cashの開発により、マネーロンダリングの共謀、無免許での送金業務、および制裁違反の計画に関与したと非難しました。米国政府は、北朝鮮のLazarusグループがTornado Cashをマネーロンダリングの手段として使用していると非難しています。2023年9月末、Storm氏はすべての罪を否認し、200万ドルの保釈金で釈放されました。

Stormに対する最も緊迫した制限は、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアのいくつかの地域外へは令状なしに移動できないという点です。しかし、3月末、Stormの弁護士たちは、当局がSorosを犯罪で起訴する根拠を持たなかったと示唆し、訴状の取り下げを動議しました。Semenovは、彼はコードの設計のみを担当し、その機能の事実については知らなかったと説明しました。

批判の的となるミキシングサービス

Semenovの弁護士たちは、Tornado Cashを非営利のミキシングサービスとして描き、伝統的な金融と見なされず、「金融機関」の基準を満たさないと主張しました。彼らは、Stormが制御を持っておらず、Lazarusグループや他の身元を隠す犯罪者がこのサービスを使用できるかどうかを知っていたかどうかは不明だと主張しました。検察側はStornが暗号通貨の運営に対して責任を負っていると厳しく非難しました。これは、アメリカ政府が暗号ミキサーの脅威についてさらに警告しているように見えます。

4 月 24 日、暗号通貨ミクサーである Samourai Wallet の創設者兼 CEO の Keonne Rodriguez 氏と最高技術責任者の William Hill 氏が逮捕され、マネーロンダリングの共謀で起訴されました。量刑の上限は 20 年であり、無許可の送金事業を運営する共謀に対する量刑の上限は 5 年です。Samourai Wallet の創設者の最新逮捕を受け、暗号資産追跡企業 CryptoQuant の CEO である Ki Young Ju 氏は、ミキシングサービスは主に犯罪とは関連していないとの議論を促しました。