司法省がマネーロンダリングの仲介者を標的に、暗号ミキサー作成者への取り締まり強化に直面

司法省の異議に従い、被告は制裁対象住所を除外するためのプロトコルの更新に努めていなかったと主張された。米国司法省（DOJの共同創設者として挙げられていたロマン・セメノフに対する訴訟を取り下げる申し立てに貢献した Cash。裁判所は、初期段階で陪審員の判断のために事実を提示する「事実」は、弁護側が用いた戦術であると判断した。

暗号通貨ミキサーの訴追

Tornado Cash 共同創設者に対する告発は、司法省の回答の中で提起されています。担当弁護士は、同人物がなぜ容疑の罪に問われるのかを分析しました。司法省は、弁護側がTornado Cash を2019年に開始された暗号資産取引の隠蔽に使用されたミキサーアプリと説明していることを強く主張しました。このサービスには、専用のウェブサイト、ユーザーインターフェース、一連のスマートtrac、そして送信を可能にする「リレー」機能が備わっています。.

司法省 は 、ストーム氏とその開発者仲間であるセミョーノフ氏を、マネーロンダリングを企み、送金ライセンスを持たずに活動し、仮想通貨ミキシングツール「トルネード Cashとして告発した。米国政府は、ラザルス・ノースコリアがトルネード Cash ロンダリングの手段として利用したと非難している。2023年9月末、ストーム氏は全ての容疑について無罪を主張し、すぐに200万ドルの保釈金を支払った。 

ストーム氏にとって最も差し迫った制約は、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部の地域から令状なしで出国できないことです。しかし、3月末、ストーム氏の弁護士は、当局にはソロス氏を犯罪で起訴する根拠がないと主張し、起訴状却下申し立てを通じて起訴状を却下しようとしました。セミョーノフ氏は、自分が持っているのはコードの設計図だけで、それがどのように機能するかという事実は把握していないと明言しました。.

サービスの混合が批判にさらされる

セミョーノフ氏の弁護士は、トルネード Cash を非営利のミキシングサービスであり、従来の金融とはみなされず、「金融機関」の基準を満たさないと主張した。弁護士は、ストーム氏には管理権限がなく、ラザルス・グループやその他のdent隠蔽を企む犯罪者がこのサービスを利用できるかどうかも把握していなかったと主張した。検察は、ストーム氏がこの仮想通貨の運用に責任があると厳しく主張した。これは、アメリカ政府が仮想通貨ミキサーの脅威についてさらに警告を発しているという印象を与える。.

4月24日、仮想通貨ミキサーサービス「サムライウォレット」の創業者兼CEOであるケオンヌ・ロドリゲス氏と、最高技術責任者（CTO）であるウィリアム・ヒル氏が逮捕され、マネーロンダリング共謀罪で起訴された。最高刑は20年、無認可の送金事業運営共謀罪の最高刑は5年である。サムライウォレット創業者の今回の逮捕を受け、仮想通貨trac会社CryptoQuantのCEOであるキ・ヨンジュ氏は、ミキシングサービスは基本的に犯罪とは関連がないという議論を巻き起こした。