Gemäß dem Einspruch des Justizministeriums wurde argumentiert, der Angeklagte habe keine Anstrengungen unternommen, das Protokoll zu aktualisieren, um gesperrte Adressen auszuschließen. Das US-Justizministerium ( DOJ ) unterstützte den Antrag auf Einstellung des Verfahrens gegen Roman Semenov, der als Mitbegründer von Tornario Cash . Das Gericht urteilte, die frühzeitige Präsentation der Fakten zur Entscheidung durch die Jury sei eine von der Verteidigung angewandte Taktik.
Strafverfolgung von Krypto-Mixern
Die Vorwürfe gegen den Mitbegründer von Tornado Cash wurden in der Stellungnahme des US-Justizministeriums (DOJ) erhoben. Dessen Anwälte analysierten, warum die Person für die mutmaßlichen Straftaten verantwortlich ist. Das DOJ stellte die Darstellung der Verteidigung infrage, Tornado Cash sei eine Mixer-App, die seit 2019 zur Verschleierung von Krypto-Transaktionen nutze. Der Dienst verfüge über eine eigene Website, eine Benutzeroberfläche, verschiedene Smarttracund sogenannte „Relayer“, die die Übertragung ermöglichen.
Das US-Justizministerium beschuldigte Storm und seinen Entwicklerkollegen Semenov der Geldwäsche, des unerlaubten Betriebs eines Geldtransferunternehmens und des Verstoßes gegen Sanktionen durch die Entwicklung von Tornado Cash , einem Tool zum Mischen von Kryptowährungen. Die US-Regierung wirft Lazarus North Korea vor, Tornado Cash zur Geldwäsche genutzt zu haben. Ende September 2023 bekannte sich Storm in allen Anklagepunkten für nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 2 Millionen US-Dollar freigelassen.
Die gravierendste Einschränkung für Storm besteht darin, dass er bestimmte Gebiete in New York, New Jersey, Washington und Kalifornien nicht ohne Haftbefehl verlassen darf. Ende März versuchten Storms Anwälte jedoch, die Anklage durch einen Antrag auf Abweisung der Anklage abzuweisen, da die Behörden ihrer Ansicht nach keine Grundlage hatten, Soros eines Verbrechens anzuklagen. Semenov stellte klar, dass er lediglich den Codeentwurf besaß, nicht aber dessen Funktionsweise.
Mischanlagen unter Beschuss
Semenovs Anwälte stellten Tornado Cash als gemeinnützigen Mixing-Dienst dar, der nicht als traditionelles Finanzinstitut gilt und die Kriterien für eine „Finanzinstitution“ nicht erfüllt. Sie argumentierten, Storm habe keine Kontrollmöglichkeiten gehabt und nicht gewusst, ob die Lazarus-Gruppe und andere Kriminelle mit verschleierterdentden Dienst nutzen könnten. Die Staatsanwaltschaft warf Storm hingegen vor, für den Betrieb der Kryptowährung verantwortlich zu sein. Dies erweckt den Eindruck, dass die amerikanische Regierung die Gefahr durch Krypto-Mixer weiter unterstreicht.
Am 24. April wurden Keonne Rodriguez, Gründer und CEO des Kryptowährungs- Mixers Samourai Wallet, und sein CTO William Hill wegen Verschwörung zur Geldwäsche verhaftet und angeklagt. Die Höchststrafe beträgt 20 Jahre, die Höchststrafe für den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts 5 Jahre. Die Verhaftung der Samourai-Wallet-Gründer durch Ki Young Ju, CEO des Krypto- trac -Unternehmens CryptoQuant, gab Anlass zu der Diskussion, dass Mixing-Dienste in der Regel nicht mit Kriminalität in Verbindung stehen.
