Ersteller von Krypto-Mixern stehen vor Verschärfungen, da das DOJ Geldwäsche-Ermöglicher ins Visier nimmt

Gemäß der Einwendung des Justizministeriums wurde argumentiert, dass der Angeklagte keine Bemühungen unternommen habe, das Protokoll zu aktualisieren, um sanktionierte Adressen auszuschließen. Das US-Justizministerium (DOJ) hat sich für den Antrag auf Einstellung der Anklage gegen Roman Semenov eingesetzt, der als Mitbegründer von Tornario Cash aufgeführt war. Das Gericht hielt die Darstellung der „Tatsachen“ für die Jury-Entscheidung in einem frühen Stadium für eine Taktik, die die Verteidigung nutzte.

Verfolgung von Krypto-Mixern

Die Anklagepunkte gegen den Mitbegründer von Tornado Cash werden in der Antwort des DOJ vorgebracht. Seine Anwälte analysierten, warum die Person für die behaupteten Straftaten verantwortlich ist. Das DOJ bestritt die Beschreibung der Verteidigung von Tornado Cash als Mixer-App, die zur Verbergung von Krypto-Transaktionen ab 2019 verwendet wurde. Der Dienst verfügt über eine dedizierte Website, eine Benutzeroberfläche, eine Suite von Smart Contracts und „Relayer“, die die Übertragung ermöglichen.

Das DOJ beschuldigte Storm und seinen Mitentwickler Semenov, Geldwäsche zu planen, ohne Lizenz für die Geldübermittlung zu arbeiten und Sanktionen zu verletzen, indem sie Tornado Cash, ein Krypto-Mixing-Tool, entwickelten. Die US-Regierung beschuldigt Lazarus Nordkorea, Tornado Cash als Mittel zur Geldwäsche zu nutzen. Ende September 2023 sprach Storm alle Anklagepunkte als nicht schuldig an und wurde schnell gegen eine Kaution von 2 Millionen US-Dollar freigelassen.

Die dringendste Einschränkung für Storm besteht darin, dass er ohne Haftbefehl nicht aus bestimmten Gebieten in New York, New Jersey, Washington und Kalifornien reisen darf. Ende März versuchten Storms Anwälte jedoch, die Anklage durch einen Motion to Dismiss (Antrag auf Einstellung des Verfahrens) fallen zu lassen, wobei sie vorschlugen, dass die Behörden keine Grundlage hatten, Soros wegen einer Straftat anzuklagen. Semenov klärte auf, dass er nur das Code-Design hatte, nicht jedoch die Tatsache, wie es funktionierte.

Mixing-Dienste unter Beschuss

Semenovs Anwälte stellten Tornado Cash als einen gemeinnützigen Mixing-Dienst dar, der nicht als traditionelle Finanzen gilt und die Kriterien für eine „Finanzinstitution“ nicht erfüllt. Sie argumentierten, dass Storm keine Kontrollen hatte und nicht wusste, ob die Lazarus-Gruppe und andere kriminelle Akteure, die ihre Identität verschleiern, den Dienst nutzen könnten. Die Anklage behauptete scharf, Storn sei für den Betrieb der Kryptowährung verantwortlich. Dies vermittelt den Eindruck, dass die amerikanische Regierung weiter vor der Bedrohung durch Krypto-Mixer warnt.

Am 24. April wurden Keonne Rodriguez, Gründer und CEO von Samourai Wallet, einem Kryptowährungs-Mixer, und sein Chief Technology Officer William Hill festgenommen und der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Die maximale Strafe beträgt 20 Jahre, und die maximale Strafe für Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts beträgt 5 Jahre. Mit der neuesten Festnahme der Gründer von Samourai Wallet löste Ki Young Ju, CEO der Krypto-Tracking-Firma CryptoQuant, eine Diskussion aus, dass Mixing-Dienste hauptsächlich nicht mit Kriminalität verbunden sind.