تماشياً مع اعتراض وزارة العدل الأمريكية، جادل المتهم بأنه لم يبذل أي جهد لتحديث البروتوكول لاستبعاد العناوين الخاضعة للعقوبات. وقد ساهمت وزارة العدل الأمريكية في طلب إسقاط التهم الموجهة ضد رومان سيمينوف، الذي ورد اسمه كأحد مؤسسي شركة تورناريو Cash . وقضت المحكمة بأن عرض الحقائق أمام هيئة المحلفين في مرحلة مبكرة يُعد تكتيكاً استخدمه الدفاع.
مقاضاة شركات خلط العملات المشفرة
وردت الادعاءات الموجهة ضد أحد مؤسسي تطبيق "تورنادو Cash في رد وزارة العدل الأمريكية. وقد حلل محامو الوزارة أسباب مسؤولية هذا الشخص عن الجرائم المزعومة. وادّعت وزارة العدل أن وصف الدفاع لتطبيق "تورنادو Cash بأنه تطبيق خلط عملات رقمية يُستخدم لإخفاء معاملات العملات المشفرة التي بدأت في عام 2019، غير دقيق. ويحتوي التطبيق على موقع إلكتروني مخصص، وواجهة مستخدم، ومجموعة منtracالذكية، و"وسطاء" لتسهيل عملية التحويل.
وزارة العدل الأمريكية ستورم وزميله المطور سيمينوف بالتخطيط لغسيل الأموال، والعمل دون ترخيص لتحويل الأموال، وانتهاك العقوبات من خلال تطوير "تورنادو Cash ، وهي أداة لخلط العملات المشفرة. وتتهم الإدارة الأمريكية شركة "لازاروس" الكورية الشمالية باستخدام "تورنادو Cash كوسيلة لغسيل الأموال. في نهاية سبتمبر/أيلول 2023، دفع السيد ستورم ببراءته من جميع التهم، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها مليوني دولار.
يُعدّ القيد الأبرز المفروض على ستورم هو عدم قدرته على السفر دون إذن قضائي خارج بعض المناطق في نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا. مع ذلك، في نهاية مارس، حاول محامو ستورم إسقاط لائحة الاتهام من خلال طلب رد الدعوى، مُشيرين إلى عدم وجود أدلة كافية لدى السلطات لتوجيه تهمة جنائية إلى سوروس. أوضح سيمينوف أنه لم يكن لديه سوى تصميم الشفرة، وليس تفاصيل كيفية عملها.
خدمات الخلط تحت النار
صوّر محامو سيمينوف خدمة "تورنادو Cash على أنها خدمة خلط عملات غير ربحية لا تُعتبر مؤسسة مالية تقليدية ولا تستوفي معايير "المؤسسة المالية". وادّعوا أن ستورم لم يكن يملك صلاحيات التحكم ولم يكن على علم بما إذا كانت مجموعة لازاروس وغيرها من المجرمين الذين يخفونdentسيستخدمون الخدمة. في المقابل، ادّعى الادعاء بشدة أن ستورم مسؤول عن تشغيل العملة المشفرة. وهذا يُوحي بأن الحكومة الأمريكية تُحذّر من خطر خدمات خلط العملات المشفرة.
في 24 أبريل، أُلقي القبض على كيون رودريغيز، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ساموراي واليت" (Samourai Wallet)، العملات الرقمية ، وويليام هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، ووُجهت إليهما تهمة التآمر لغسل الأموال. تصل أقصى عقوبة لهذه الجريمة إلى 20 عامًا، بينما تصل أقصى عقوبة للتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة إلى 5 سنوات. ومع هذا الاعتقال الأخير لمؤسسي "ساموراي واليت"، أثار كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة "كريبتو trac ، نقاشًا حول ما إذا كانت خدمات خلط العملات الرقمية مرتبطة بالجريمة بشكل أساسي.
