مطورو خلط العملات المشفرة يواجهون حملة قمع حيث تستهدف وزارة العدل ميسري غسل الأموال
- وزارة العدل تعارض إسقاط التهم الموجهة إلى المؤسس المشارك لـ Tornado Cash.
- مُتهم مطورو Tornado Cash بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل غير مرخص.
- اعتقال مؤسسي أدوات خلط العملات الرقمية يثير تدقيقًا حول التسهيل الجنائي.
ووفقاً لاعتراض وزارة العدل، جادل بأن المتهم لم يبذل جهداً لتحديث البروتوكول لاستبعاد العناوين المحظورة. ساهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في_motion_ لرفض التهم ضد رومان سيمينوف، الذي تم إدراجه كمؤسس مشارك لـ Tornario Cash. قضت المحكمة بأن تقديم الحقائق للحكم من قبل هيئة المحلفين في مرحلة مبكرة هو تكتيك استخدمته الدفاع.
مقاضاة خلط العملات المشفرة
تُطرح التهم ضد المؤسس المشارك لـ Tornado Cash في رد وزارة العدل. حلل محاموها سبب مساءلة الشخص عن الجرائم المزعومة. جادلت وزارة العدل بأن وصف الدفاع لـ Tornado Cash كتطبيق خلط يستخدم لإخفاء معاملات العملات المشفرة بدأ في عام 2019. للخدمة موقع ويب مخصص، وواجهة مستخدم، ومجموعة من العقود الذكية، و"مرسلين" يجعلون النقل ممكناً.
اتهمت DOJ ستورم وشريكه المطور سيمينوف بالتآمر لغسل الأموال، والعمل بدون ترخيص لنقل الأموال، وانتهاك العقوبات من خلال تطوير Tornado Cash، أداة خلط العملات المشفرة. تتهم الإدارة الأمريكية مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية باستخدام Tornado Cash كوسيلة لغسل الأموال. في نهاية سبتمبر 2023، أقر ستورم بالبراءة من جميع التهم وتم وضعه بكفالة سريعة بقيمة 2 مليون دولار.
أكثر القيود إلحاحاً على ستورم هي أنه لا يمكنه السفر بدون أمر قضائي خارج بعض المناطق في نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا. ومع ذلك، في نهاية مارس، حاول محامو ستورم رفض لائحة الاتهام من خلال Motion to Dismiss، مقترحين أن السلطات لم يكن لديها أساس لاتهام سورووس بجريمة. أوضح سيمينوف أنه كان لديه تصميم الكود فقط، وليس حقيقة كيفية عمله.
خدمات الخلط تحت النار
صور محامو سيمينوف Tornado Cash كخدمة خلط غير ربحية لا تعتبر تمويلاً تقليدياً ولا تستوفي معايير "المؤسسة المالية". جادلوا بأن ستورم لم يكن لديه الضوابط ولم يكن يعرف ما إذا كانت مجموعة لازاروس والمجرمون الآخرون الذين يخفون هوياتهم يمكنهم استخدام الخدمة. زعم المدعون بشدة أن ستورم مسؤول عن تشغيل العملة المشفرة. هذا يعطي انطباعاً بأن الحكومة الأمريكية تحذر أكثر من خطر خلط العملات المشفرة.
في 24 أبريل، تم اعتقال كيون رودريغيز، مؤسس ومدير Samourai Wallet، وهو cryptocurrency mixer، ومديره التكنولوجي ويليام هيل، واتهموا بالتآمر لارتكاب غسل الأموال. الحد الأقصى للعقوبة هو 20 عاماً، والحد الأقصى لعقوبة التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال هو 5 سنوات. مع أحدث اعتقال لمؤسسي Samourai Wallet، دفع كي يونغ جو، مدير شركة تتبع العملات المشفرة CryptoQuant، إلى نقاش مفاده أن خدمات الخلط لا ترتبط بالجريمة بشكل أساسي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
