البرازيل تستهدف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في تعديل قوانين الاحتيال الإلكتروني

يسعى مجلس النواب البرازيلي إلى إدراج العملات المشفرة ضمن أدوات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال في البلاد. 

صوّتت لجنة رئيسية في مجلس النواب لصالح السماح للقضاة بتجميد ممتلكات المشتبه بهم من العملات المشفرة وفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات بتهمة الاحتيالtron. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المرور بعدة مراحل موافقة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. 

كيف تتعامل البرازيل مع العملات المشفرة في تحقيقات الاحتيال؟ 

أعلنت الخدمة الإخبارية الرسمية لمجلس النواب أن لجنة المالية والضرائب قد وافقت على مشروع القانون رقم 5819/2025، الذي قدمه النائب كورونيل كريسوستومو ودعمه مقرر اللجنة كيم كاتاغيري. 

بموجب القانون الجديد، سيرفع كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية نطاق العقوبة على جرائم الاحتيال التي تُرتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو غيرها من القنوات الرقمية من أربع إلى ثماني سنوات حالياً إلى ست إلى عشر سنوات. وتشمل العقوبة أيضاً غرامات مالية.

من المقرر أن يحصل القضاة على صلاحيات جديدة تمكنهم من إصدار أوامر بتجميد الحسابات المصرفية ومحافظ العملات الرقمية التي يمتلكها المشتبه بهم كإجراء احترازي. كما ستتمكن المحاكم من منع الوصول إلى العقارات، وحظر التواصل مع الضحايا، وتقييد استخدام المشتبه به لوسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الدفع الرقمية.

في الحالات التي تتجاوز فيها خسائر الضحية 100 ضعف الحد الأدنى للأجور، أو عندما يثبت المحققون أن الجاني معرض للفرار، يجوز للمحكمة فرض الحبس الاحتياطي. وإذا كان الاحتيال متورطًا فيه منظمة إجرامية منظمة، يتعين على المحاكم الآن إضافة ثلث إلى العقوبة الأساسية.

البرازيل ترفض التهاون مع جرائم العملات المشفرة

تسعى البرازيل جاهدةً للحد من انتشار جرائم العملات المشفرة، ليس فقط من خلال التشريعات، بل أيضاً عبر عمليات ميدانية. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول 2025، نفّذت الشرطة الفيدرالية عملية "لوسوكوين". استهدفت العملية شبكةً متهمةً بغسل أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي (حوالي 540 مليون دولار أمريكي) عبر العملات المشفرة، والشركات الوهمية، ورمز مميز خاص بها. 

تم في نهاية المطاف إلقاء القبض على 11 فرداً، وتم تجميد أصول 65 فرداً وكياناً.

يعود تاريخ سلسلة عمليات الإنفاذ إلى عام 2022، عندما داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية الأمريكية مواقع مرتبطة بفرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا، المعروف باسم "Bitcoin شيخ". وقد اتُهم بإدارة شبكة احتيال عابرة للحدود في مجال العملات المشفرة يُزعم أنها سرقت ما يقرب من 800 مليون دولار من المستثمرين في دول متعددة.

وفي الآونة الأخيرة، تلقى ثلاثة من مشغلي مخطط برايسكومباني بونزي أحكاماً بالسجن لمدة 170 عاماً مجتمعة بعد الاحتيال على حوالي 20 ألف مستثمر بمبلغ 1.1 مليار ريال برازيلي (190 مليون دولار). 

يتجه مشروع القانون رقم 5819/2025 الآن إلى لجنة الدستور والعدل والمواطنة. وإذا اجتاز هذه المرحلة، فيجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتبdentللتوقيع.