Le Brésil cible le pillage des cryptomonnaies dans le cadre d'une modification de sa législation sur la cyberfraude

La Chambre des députés du Brésil tente d'inclure les cryptomonnaies dans la panoplie d'outils de lutte contre la fraude du pays. 

Une commission clé de la Chambre des députés a voté en faveur d'une loi autorisant les juges à geler les avoirs en cryptomonnaies des suspects et à prononcer des peines de prison allant jusqu'à 10 ans pour fraudetron. Le projet de loi doit encore franchir plusieurs étapes d'approbation avant de pouvoir être promulgué. 

Comment le Brésil gère-t-il les cryptomonnaies dans les enquêtes pour fraude ? 

Le service de presse officiel de la Chambre des députés a annoncé que la Commission des finances et de la fiscalité (CFT) a approuvé le projet de loi 5819/2025, rédigé par le député Coronel Chrisostomo et soutenu par le rapporteur de la commission, Kim Kataguiri. 

En vertu de la nouvelle loi, le Code pénal et le Code de procédure pénale alourdiront les peines encourues pour les fraudes commises par le biais des réseaux sociaux, du téléphone, du courriel ou d'autres canaux numériques, les faisant passer de quatre à huit ans à six à dix ans. Des amendes seront également prévues.

Les juges vont se voir attribuer de nouveaux pouvoirs leur permettant d'ordonner le gel des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies détenus par des suspects, à titre préventif. Les tribunaux pourront également bloquer l'accès aux biens immobiliers, interdire tout contact avec les victimes et restreindre l'utilisation des réseaux sociaux et des systèmes de paiement numérique par un suspect.

Dans les cas où le préjudice subi par la victime excède 100 fois le salaire minimum ou lorsque les enquêteurs peuvent prouver que l'auteur présumé présente un risque de fuite, le tribunal peut prononcer une détention préventive. Si la fraude implique une organisation criminelle structurée, les tribunaux doivent désormais ajouter un tiers à la peine de base.

Le Brésil refuse de faire preuve de laxisme face à la criminalité liée aux cryptomonnaies

Le Brésil s'efforce de freiner la propagation de la criminalité liée aux cryptomonnaies non seulement par la législation, mais aussi par des opérations de terrain. Par exemple, en septembre 2025, la police fédérale a mené l'opération Lusocoin. Celle-ci visait un réseau accusé d'avoir blanchi plus de 3 milliards de réaux (environ 540 millions de dollars) via les cryptomonnaies, des sociétés écrans et un jeton propriétaire. 

Onze personnes ont finalement été arrêtées et les avoirs de 65 personnes et entités ont été gelés.

Cette série d'opérations de répression remonte à 2022, lorsque la police fédérale brésilienne et les services d'enquêtes de la sécurité intérieure américaine ont mené des perquisitions dans des lieux liés à Francisley Valdevino da Silva, connu sous le nom de «Bitcoin cheikh». Il était accusé d'avoir dirigé un réseau transnational de fraude aux cryptomonnaies qui aurait dérobé près de 800 millions de dollars à des investisseurs dans plusieurs pays.

Plus récemment, trois opérateurs du système de Ponzi Braiscompany ont été condamnés à des peines cumulées de 170 ans après avoir escroqué quelque 20 000 investisseurs d'environ 1,1 milliard de reais (190 millions de dollars). 

Le projet de loi 5819/2025 est maintenant soumis à la Commission de la Constitution, de la Justice et de la Citoyenneté (CCJ). S'il est adopté par cette commission, il devra être voté en séance plénière et au Sénat avant d'être présenté à la signature dudent.