Il Brasile mira ai proventi del crypto in un emendamento alle leggi sul cyberfrode
- Una commissione parlamentare brasiliana ha approvato una legislazione che permetterebbe ai giudici di congelare le criptovalute detenute da sospetti di frodi digitali.
- Inoltre, innalzerà la pena detentiva massima per la frode elettronica da 8 a 10 anni.
- Il disegno di legge richiede ancora l'approvazione di una seconda commissione, di entrambe le camere legislative e del presidente.
La Camera dei Deputati del Brasile sta tentando di includere le criptovalute nel toolkit di enforcement antitruffa del paese.
Una commissione chiave della Camera dei Deputati ha votato per permettere ai giudici di congelare le criptovalute detenute dai sospettati e imporre pene detentive fino a 10 anni per frode elettronica. Il disegno di legge deve ancora passare attraverso diverse fasi di approvazione prima di poter essere considerato legge.
Come gestisce il Brasile le criptovalute nelle indagini sulle truffe?
Il servizio notizie ufficiale della Camera dei Deputati ha annunciato che la Commissione Finanza e Tassazione (CFT) ha approvato il Disegno di Legge 5819/2025, che è stato redatto dal Rappresentante Coronel Chrisostomo e sostenuto dal relatore della commissione Kim Kataguiri.
Ai sensi della nuova legge, sia il Codice Penale che il Codice di Procedura Penale aumenteranno l'intervallo di condanna per la frode commessa attraverso social media, telefono, email o altri canali digitali dall'attuale finestra di quattro-due anni a sei-dieci anni. La punizione include anche multe.
Ai giudici sarà dato il potere di ordinare il congelamento di conti bancari e portafogli crypto detenuti dai sospettati come misura precauzionale. I tribunali saranno anche in grado di bloccare l'accesso agli immobili, proibire il contatto con le vittime e limitare l'uso da parte di un sospetto di social media e sistemi di pagamento digitali.
Nei casi in cui le perdite della vittima superano 100 salari minimi o dove gli investigatori possono provare che il colpevole è un rischio di fuga, il tribunale può imporre la detenzione preventiva. Se la frode coinvolge un'organizzazione criminale strutturata, i tribunali ora devono aggiungere un terzo alla pena base.
Il Brasile si rifiuta di essere morbido sul crimine crypto
Il Brasile sta tentando di arginare la diffusione del crimine crypto non solo attraverso la legislazione, ma anche attraverso operazioni sul campo. Ad esempio, a settembre 2025, la Polizia Federale ha eseguito l'Operazione Lusocoin. L'obiettivo era una rete accusata di riciclare più di 3 miliardi di reais (circa 540 milioni di dollari) attraverso criptovalute, società di comodo e un token proprietario.
11 individui sono stati infine arrestati, e le attività di 65 individui ed entità sono state congelate.
La serie di enforcement risale lontano al 2022, quando la Polizia Federale brasiliana e le Investigazioni sulla Sicurezza Interna degli Stati Uniti (HSI) hanno perquisito luoghi collegati a Francisley Valdevino da Silva, noto come il “Sheik del Bitcoin.” Era accusato di gestire un anello di frode crypto transnazionale che avrebbe rubato quasi 800 milioni di dollari agli investitori in diversi paesi.
Più recentemente, tre operatori dello schema Ponzi Braiscompany hanno ricevuto condanne combinate di 170 anni dopo aver truffato circa 20.000 investitori per circa 1,1 miliardi di reais (190 milioni di dollari).
Il disegno di legge 5819/2025 è ora indirizzato alla Commissione per la Costituzione, la Giustizia e la Cittadinanza (CCJ). Se supera questo livello, deve essere approvato con votazione sia nella Camera plenaria che nel Senato prima di raggiungere la scrivania del presidente per la firma.
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Domande frequenti
Cosa fa il progetto di legge brasiliano sulla frode informatica proposto alla criptovaluta?
Il disegno di legge 5819/2025 autorizzerebbe i giudici brasiliani a ordinare il congelamento precauzionale dei portafogli di criptovaluta e dei conti bancari appartenenti a sospetti di frodi digitali, insieme al blocco degli immobili e alla restrizione dell'accesso ai sistemi di pagamento.
Di quanto aumenterebbero le pene detentive in base al disegno di legge?
La legislazione innalza la fascia di condanna per la frode commessa tramite social media, telefono o canali digitali da quattro-dieci anni a sei-dieci anni di reclusione, con un'ulteriore aggiunta di un terzo quando è coinvolta la criminalità organizzata.
Qual è il prossimo passo per il disegno di legge 5819/2025?
Il disegno di legge deve essere approvato dalla Commissione Costituzionale, Giustizia e Cittadinanza (CCJ), quindi passare la votazione plenaria sia alla Camera dei Deputati che al Senato prima di poter essere inviato al Presidente per la firma in legge.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
