В соответствии с возражением Министерства юстиции США было заявлено, что обвиняемый не предпринял попыток обновить протокол, чтобы исключить адреса, находящиеся под санкциями. Министерство юстиции США ( DOJ ) внесло свой вклад в ходатайство об отклонении обвинений против Романа Семенова, который был указан в качестве соучредителя Tornario Cash . Суд постановил, что представление «фактов» для вынесения решения присяжными на ранней стадии является тактикой, использованной защитой.
Преследование криптомикшеров
Обвинения против соучредителя Tornado Cash содержатся в ответе Министерства юстиции США. Юристы ведомства проанализировали, почему этот человек несет ответственность за предполагаемые преступления. Министерство юстиции утверждает, что защита описала Tornado Cash как приложение-микшер, используемое для сокрытия криптовалютных транзакций, которое начало свою работу в 2019 году. Сервис имеет собственный веб-сайт, пользовательский интерфейс, набор смарт-tracи «ретрансляторы», которые делают возможной передачу средств.
Министерство юстиции США обвинило Сторма и его коллегу-разработчика Семенова в заговоре с целью отмывания денег, работе без лицензии на перевод денежных средств и нарушении санкций путем разработки Tornado Cash , инструмента для смешивания криптовалют. Администрация США обвиняет северокорейскую компанию Lazarus в использовании Tornado Cash в качестве способа отмывания денег. В конце сентября 2023 года г-н Сторм не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был быстро освобожден под залог в размере 2 миллионов долларов.
Наиболее серьезным ограничением для Сторма является то, что он не может выезжать без ордера из некоторых районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии. Однако в конце марта адвокаты Сторма попытались отклонить обвинительное заключение посредством ходатайства об отклонении иска, заявив, что у властей нет оснований обвинять Сороса в преступлении. Семенов уточнил, что у него был только код, но не факт его функционирования.
Смешанные сервисы под огнем
Адвокаты Семенова представили Tornado Cash как некоммерческий сервис по смешиванию криптовалют, который не считается традиционным финансовым учреждением и не соответствует критериям «финансового института». Они утверждали, что у Шторма не было контроля и он не знал, могут ли Lazarus Group и другие преступники, скрывающие своюdent, использовать этот сервис. Обвинение резко заявило, что Шторм несёт ответственность за работу криптовалюты. Это создаёт впечатление, что американское правительство ещё раз предупреждает об угрозе, исходящей от криптомиксеров.
24 апреля Кеонн Родригес, основатель и генеральный директор Samourai Wallet, криптовалют , и его технический директор Уильям Хилл были арестованы и обвинены в сговоре с целью отмывания денег. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы, а максимальное наказание за сговор с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств — 5 лет. После ареста основателей Samourai Wallet, Ки Ён Джу, генеральный директор trac , спровоцировал дискуссию о том, что использование сервисов обмена криптовалют в основном не связано с преступностью.
