Создатели крипто-миксеров сталкиваются с ужесточением контроля, так как DOJ нацеливается на пособников в отмывании денег

В соответствии с возражением Министерства юстиции США, было заявлено, что обвиняемые не предприняли попыток обновить протокол для исключения санкционных адресов. Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) поддержало ходатайство об отклонении обвинений против Романа Семёнова, который был указан как соучредитель Tornario Cash. Суд постановил, что раннее представление фактов для решения присяжных является тактикой защиты.

Преследование крипто-миксеров

Обвинения против соучредителя Tornado Cash выдвинуты в ответе Министерства юстиции. Его юристы проанализировали, почему лицо несет ответственность за предполагаемые правонарушения. DOJ утверждало, что описание защиты Tornado Cash как миксера для скрытия крипто-транзакций, начавшегося в 2019 году, не соответствует действительности. У сервиса есть выделенный веб-сайт, пользовательский интерфейс, набор смарт-контрактов и «релеев», обеспечивающих передачу.

DOJ обвинила Сторма и его соучредителя Семёнова в сговоре с целью отмывания денег, работе без лицензии на передачу денежных средств и нарушении санкций путем разработки Tornado Cash — инструмента для смешивания криптовалют. Администрация США обвиняет северокорейскую группировку Lazarus в использовании Tornado Cash для отмывания денег. В конце сентября 2023 года господин Стром признал себя невиновным по всем обвинениям и был выпущен под залог в размере 2 миллионов долларов.

Самым строгим ограничением для Сторма является запрет на поездки без разрешения за пределы некоторых районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии. Однако в конце марта адвокаты Сторма попытались отклонить обвинительное заключение через ходатайство об отклонении, утверждая, что у властей не было оснований обвинять Сороса в совершении преступления. Семёнов уточнил, что он отвечал только за дизайн кода, но не за то, как он функционировал.

Миксеры под прицелом

Адвокаты Семёнова представили Tornado Cash как некоммерческий миксер, который не считается традиционными финансами и не соответствует критериям «финансового учреждения». Они утверждали, что Сторм не имел контроля и не знал, смогут ли группировка Lazarus и другие преступники, скрывающие свою личность, использовать сервис. Обвинение резко заявило, что Сторм несет ответственность за управление криптовалютой. Это создает впечатление, что американское правительство дополнительно предупреждает об угрозе крипто-миксеров.

24 апреля Кенне Родригес, основатель и генеральный директор миксера криптовалют Samourai Wallet, и его главный технологический директор Уильям Хилл были арестованы и обвинены в сговоре с целью отмывания денег. Максимальный срок наказания составляет 20 лет, а за сговор с целью ведения бизнеса по передаче денег без лицензии — 5 лет. После недавнего ареста основателей Samourai Wallet Кйонг Ю, генеральный директор компании по отслеживанию криптовалют CryptoQuant, инициировал обсуждение того, что миксеры в основном не связаны с преступной деятельностью.