암호화폐 믹서 제작자들이 단속의 표적이 되다: DOJ가 자금 세탁 조력자 타격

미 법무부의 이의 제기에 따라, 피고인이 제재 대상 주소를 제외하기 위해 프로토콜을 업데이트하려는 노력을 기울이지 않았다고 주장되었습니다. 미국 법무부(DOJ)는 토나리오 캐시의 공동 설립자로 지목된 로만 세메노프에 대한 기소를 기각하는 motions에 기여했습니다. 법원은 초기 단계에서 배심원 심리를 위한 '사실' 제시가 방어 측이 사용한 전술이라고 판시했습니다.

암호화폐 믹서 기소

토나리오 캐시 공동 설립자에 대한 혐의는 DOJ의 대응에서 제기되었습니다. DOJ의 소송 대리인들은 해당 인물이 alleged offenses에 대해 어떻게 책임이 있는지 분석했습니다. DOJ는 방어 측이 2019년에 시작된 암호화폐 거래를 숨기기 위해 사용되는 믹서 앱으로 묘사한 토나리오 캐시에 대한 설명을 반박했습니다. 이 서비스는 전용 웹사이트, 사용자 인터페이스, 일련의 스마트 계약, 그리고 송금을 가능하게 하는 '릴레이어(relayers)'를 갖추고 있습니다.

DOJ는 스톰과 그의 동료 개발자 세메노프가 토나리오 캐시라는 암호화폐 믹서 도구를 개발하며 자금 세탁을 모의하고, 송금 면허 없이 송금 업무를 수행하며 제재를 위반했다고 기소했습니다. 미국 행정부는 라자루스(북한 해킹 그룹)가 토나리오 캐시를 자금 세탁 수단으로 사용했다고 비난합니다. 2023년 9월 말, 스톰 씨는 모든 혐의를 부인했으며, 200만 달러의 보석금으로 석방되었습니다.

스톰에게 가장 엄격한 제한 사항은 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴, 캘리포니아의 일부 지역을 벗어나기 위해 영장 없이 여행할 수 없다는 것입니다. 그러나 3월 말, 스톰의 변호인단은 기소를 기각하는 motions을 통해 당국이 소로스에게 범죄 혐의로 기소할 근거가 없다고 주장했습니다. 세메노프는 자신이 코드 디자인만 담당했을 뿐, 그 기능 방식에 대해서는 알지 못했다고 밝혔습니다.

믹싱 서비스에 대한 비판

세메노프의 변호인단은 토나리오 캐시를 전통적인 금융으로 간주되지 않으며 '금융 기관'의 기준을 충족하지 않는 비영리 믹싱 서비스로 묘사했습니다. 그들은 스톰이 통제권을 가지지 않았으며, 라자루스 그룹 및 기타 신원을 숨기는 범죄자들이 이 서비스를 사용할 수 있는지 알지 못했다고 주장했습니다. 검찰은 스톰이 암호화폐 운영에 대해 책임이 있다고 강하게 주장했습니다. 이는 미국 정부가 암호화폐 믹서의 위협에 대해 더욱 경고하고 있음을 시사합니다.

4월 24일, 암호화폐 믹서인 사무라이 월렛의 설립자이자 CEO인 케온네 로드리게스와 그의 최고 기술 책임자 윌리엄 힐이 체포되어 자금 세탁 모의 혐의로 기소되었습니다. 최대 형량은 20년이며, 무면허 송금 사업 운영 모의 혐의에 대한 최대 형량은 5년입니다. 사무라이 월렛 설립자들의 최신 체포와 관련하여, 암호화폐 추적 기업 크립토퀀트의 CEO인 키 영 주(Ki Young Ju)는 믹싱 서비스가 주로 범죄와 연결되지 않는다는 논의를 촉발시켰습니다.