법무부의 이의 제기에 따라, 피고인이 제재 대상 주소를 제외하도록 프로토콜을 업데이트하려는 노력을 기울이지 않았다는 주장이 제기되었습니다. 미국 법무부( DOJ Cash 의 공동 설립자로 등재된 로만 세메노프(Roman Semenov)에 대한 기소 기각 신청에 기여했습니다 . 법원은 배심원단의 판단을 위해 초기 단계에서 사실을 제시하는 것은 변호인 측이 사용한 전술이라고 판단했습니다.
암호화폐 믹서 기소
토네이도 Cash 공동 창업자에 대한 혐의는 법무부(DOJ)의 답변서에 제기되었습니다. 법무부 소송 담당자들은 해당 인물이 왜 혐의를 받아야 하는지 분석했습니다. 법무부는 피고 측이 토네이도 Cash 2019년부터 암호화폐 거래를 숨기는 데 사용되는 믹서 앱으로 묘사한 점을 반박했습니다. 이 서비스는 전용 웹사이트, 사용자 인터페이스, 스마트trac모음, 그리고 전송을 가능하게 하는 "중계기"로 구성되어 있습니다.
미국 법무부는 스톰과 그의 동료 개발자 세메노프가 자금 세탁을 공모하고, 송금업 허가 없이 사업을 운영했으며, 암호화폐 믹싱 도구인 토네이도 Cash 했습니다. 미국 행정부는 라자루스 북한이 토네이도 Cash 자금 세탁 수단으로 사용했다고 비난했습니다. 2023년 9월 말, 스톰은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했고, 200만 달러의 보석금을 내고 신속하게 석방되었습니다.
스톰에게 가장 시급한 제약은 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴, 캘리포니아의 일부 지역을 영장 없이 벗어날 수 없다는 것입니다. 그러나 3월 말, 스톰의 변호인단은 기소 기각 신청서를 통해 당국이 소로스를 범죄 혐의로 기소할 근거가 없다고 주장하며 기소를 취하하려 했습니다. 세메노프는 자신이 코드 설계도만 가지고 있을 뿐, 작동 방식에 대해서는 알지 못한다고 해명했습니다.
논란 속의 서비스 혼합
세메노프 측 변호인들은 토네이도 Cash 전통적인 금융기관으로 간주하지 않고 "금융기관"의 기준을 충족하지 않는 비영리 암호화폐 거래 서비스로 묘사했습니다. 그들은 스톰이 적절한 통제 장치를 갖추고 있지 않았으며, 라자루스 그룹과 같은dent은폐 범죄자들이 해당 서비스를 이용할 수 있는지 여부를 알지 못했다고 주장했습니다. 검찰은 스톰이 암호화폐 운영에 대한 책임을 져야 한다고 강하게 주장했습니다. 이는 미국 정부가 암호화폐 거래 서비스의 위협에 대해 더욱 경고하고 있음을 시사합니다.
암호화폐 인 사무라이 월렛(Samourai Wallet)의 설립자 겸 CEO인 케온 로드리게스 와 최고기술책임자(CTO)인 윌리엄 힐이 자금세탁 공모 혐의로 체포되어 기소되었습니다. 자금세탁 공모 혐의의 최대 형량은 징역 20년이며, 무허가 송금업 운영 공모 혐의의 최대 형량은 징역 5년입니다. 이번 사무라이 월렛 설립자 체포 사건을 계기로, 암호화폐 trac 업체 크립토퀀트(CryptoQuant)의 CEO인 기영주는 암호화폐 믹싱 서비스가 범죄와는 직접적인 연관이 없다는 논의를 촉발했습니다.
