Министерство юстиции США только что представило ответ на запрос застройщика Романа Сторма относительно Tornado Cash . Сторм пытался доказать свою невиновность в суде. В пятницу Министерство юстиции подало ходатайство, в котором предлагалось, чтобы эти факты были предметом решения присяжных, а не защиты.
Сторм и его партнер по совместному предприятию Роман Семенов считаются главарями незаконной службы денежных переводов. Их обвиняют в участии в организации отмывания денег и нарушении санкционного законодательства. Семенов до сих пор находится на свободе, но слушание дела Сторма в суде перенесено на сентябрь.
Адвокат защиты утверждал, что сам Storm не управлял сервисом, а только северокорейцы, для которых Lazarus Group использовала его. Они утверждали, что разница между программированием платформы и управлением платформой для отмывания денег должна быть более очевидной. По данным Министерства юстиции, ведомство доказало, что в создании этого веб-сайта участвовал Storm, который помогал с его веб-интерфейсом и пользовательским интерфейсом.
Министерство юстиции подробно описывает оперативный контроль за программой Tornado Cash
Министерство юстиции представило способ подачи процессуального документа, описывающего рабочие процессы Tornado Cash . Сервис был запущен в 2019 году и имеет множество функций, таких как смарт-контракты trac ретрансляторы. Хотя на первый взгляд эти истории создания кажутся понятными, они имели очень сложную структуру с ключевым персонажем Шторм, лидером, пытающимся сохранить контроль.
В документе Министерства юстиции опровергаются утверждения о том, что подразделение по работе с клиентами отделено от технического отдела и что финансовые транзакции не подлежат никакому контролю. Эти скриншоты сыграли решающую роль в подтверждении обоснованности исков правительства. Приведенные выше аргументы призваны доказать, что Сторм и его соучредители контролировали работу микшера на всех этапах его функционирования.
В основе дела JMZ лежит правильная ротация ролей между участниками. По мнению многих истцов, основатели были не только пассивными разработчиками, но и активными спонсорами, которые обеспечивали конфиденциальность сделок и скрывали их от любых посторонних лиц. Эта мера касалась тех, кто ранее подвергался подобным проблемам со стороны США и был подвергнут санкциям за преступную деятельность.
Министерство юстиции США оспорит операции с криптовалютами в предстоящем судебном процессе
Согласно расписанию, суд над Романом Штормом назначен на сентябрь 2024 года, а Роман Семенов в настоящее время отсутствует без trac. Это судебное дело потенциально может привести к ряду важных проблем для криптовалютного сообщества в отношении юридических обязательств разработчиков.
Министерство юстиции должно представить в ходе судебного разбирательства доказательства, которые опровергли бы местонахождение и использование средств, полученных в результате операции «Торнадо Cash . В частности, это должны быть сведения о первых инженерах, внесших вклад в разработку технологии, которая могла быть использована в незаконных целях, а также достаточная защита частной жизни.
