O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA acaba de enviar uma resposta à solicitação do Roman Storm Tornado Cash . Storm tentou provar sua inocência no tribunal. Na sexta-feira, o DOJ entrou com uma moção sugerindo que esses fatos sejam decididos por um júri, e não pela defesa.
Storm e seu sócio, Roman Semenov, são apontados como os líderes de um serviço ilegal de transferência de dinheiro. Eles são acusados de participação em lavagem de dinheiro e de violação da lei de sanções. Semenov continua foragido, mas a audiência de Storm foi remarcada para setembro.
O advogado de defesa alegou que o próprio Storm não administrava o serviço, mas apenas os norte-coreanos para quem o Grupo Lazarus o utilizava. Argumentou que a diferença entre programar a plataforma e operar uma plataforma de lavagem de dinheiro precisava ser mais clara. Segundo o Departamento de Justiça, o órgão comprovou que o site tinha o Storm como parte integrante, o que contribuiu para sua interface web e de usuário.
O Departamento de Justiça detalha o controle operacional do Tornado Cash
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou um documento que detalha os processos de funcionamento do Tornado Cash . O serviço foi lançado em 2019 e possui diversos recursos, como contratos inteligentes trac mecanismos de retransmissão. Embora compreensíveis à primeira vista, essas histórias de criação tinham uma estrutura bastante complexa, com a figura central de Storm, um líder que tenta manter o controle.
O documento do Departamento de Justiça contesta as alegações de que a divisão de experiência do consumidor é separada da seção técnica e que as transações financeiras não estão sujeitas a nenhum mecanismo de controle. Essas capturas de tela foram fundamentais para comprovar a integridade dos processos judiciais do governo. Os pontos acima visam demonstrar que a Storm e seus cofundadores monitoraram o mixer em seu processo operacional.
A correta alternância de papéis entre os participantes é o cerne do caso JMZ. Segundo muitos dos demandantes, os fundadores não eram apenas desenvolvedores passivos, mas também impulsionadores ativos que garantiam que as transações permanecessem privadas e ocultas de qualquer pessoa ou entidade não autorizada. Essa medida envolvia aqueles que haviam sido alvo de sanções dos EUA por problemas semelhantes e punidos por atividades criminosas.
O Departamento de Justiça dos EUA vai contestar as operações com criptomoedas em um julgamento futuro.
De acordo com o cronograma, o julgamento de Roman Storm está marcado para setembro de 2024, e Roman Semenov está atualmente desaparecido, sem deixar trac. Este processo judicial pode potencialmente resultar em uma série de questões importantes para a comunidade de criptomoedas em relação às obrigações legais dos desenvolvedores.
Durante o julgamento, o Departamento de Justiça apresentará provas que contradigam a jurisdição em que o Tornado Cash foi administrado e utilizado. Isso inclui os engenheiros pioneiros que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia, que poderia ser usada para fins ilegais, e a garantia de proteção adequada à privacidade.
