- O DOJ respondeu recentemente às alegações de defesa de Roman Storm sobre o Tornado Cash.
- Roman Storm e Roman Semenov são acusados de operar um serviço ilegal de transmissão de dinheiro.
- O DOJ sustenta que Storm desempenhou um papel significativo na operação do Tornado Cash.
O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA acabou de enviar uma resposta à solicitação do desenvolvedor Roman Storm referente ao Tornado Cash. Storm tentou provar sua inocência no tribunal. Na sexta-feira, o DOJ apresentou uma moção sugerindo que esses fatos são assunto de decisão dos jurados, em vez da equipe de defesa.
Storm e seu sócio em joint venture, Roman Semenov, são identificados como os líderes por trás de um serviço ilegal de transmissão de dinheiro. Eles estão sendo acusados de participar da organização de lavagem de dinheiro e de violar a lei de sanções. Semenov ainda está foragido, mas Storm está remarcado para a audiência judicial em setembro.
O advogado de defesa alegou que a própria tempestade não operava o serviço, mas apenas os norte-coreanos para quem o Grupo Lazarus o utilizava. Eles afirmaram que a diferença entre codificar a plataforma e operar a plataforma de lavagem de dinheiro não era tão óbvia. De acordo com o DOJ, o departamento provou que este site tinha Storm como parte dele, o que ajudou com sua interface web e do usuário.
DOJ detalha controle operacional do Tornado Cash
O DOJ apresentou um meio de apresentar um processo detalhando os processos de trabalho do Tornado Cash. O serviço estreou em 2019 e possui muitos recursos, como contratos inteligentes e relays. Embora compreensível à primeira vista, essas histórias de criação tinham uma estrutura muito complicada com o personagem central de Storm, um líder tentando manter o controle.
O documento do DOJ argumenta contra as alegações de que a divisão de experiência do consumidor é separada da seção técnica e que as transações financeiras não estão sujeitas a nenhum mecanismo de controle. Essas capturas de tela foram instrumentais para provar a integridade das ações judiciais do governo. Os pontos acima visam provar que Storm e os co-fundadores monitoraram o mixer em seu processo operacional.
A rotação adequada de papéis entre os atores é o coração do caso JMZ. De acordo com muitos dos reclamantes, os fundadores não eram apenas desenvolvedores passivos, mas impulsionadores ativos que garantiam que as transações permanecessem privadas e ocultas de qualquer parte ou pessoa não intencional. Essa medida envolveu aqueles que foram alvo de tais problemas pelos EUA e sancionados por atividades criminosas.
DOJ desafiará operações de criptomoedas no próximo julgamento
De acordo com o cronograma, o julgamento de Roman Storm está agendado para setembro de 2024, e Roman Semenov está atualmente ausente sem rastro. Este caso judicial pode potencialmente resultar em uma série de questões consequenciais para a comunidade de criptomoedas em relação às obrigações legais dos desenvolvedores.
O DOJ apresentará durante o julgamento as evidências que contrariariam o local em que o Tornado Cash foi tratado e usado. Ou seja, refere-se aos engenheiros iniciais que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia que poderia ser usada para fins ilegais e proteção suficiente da privacidade.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
