Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha appena inviato una risposta alla richiesta di valutazione dello Roman Storm Tornado Cash . Storm ha cercato di dimostrare la sua non colpevolezza in aula. Venerdì, il DOJ ha depositato una mozione in cui suggerisce che questi fatti siano oggetto della decisione della giuria e non della difesa.
Storm e il suo socio in joint venture, Roman Semenov, sono stati individuati come i capofila di un servizio illegale di trasferimento di denaro. Sono accusati di aver preso parte all'organizzazione di un'operazione di riciclaggio di denaro e di aver violato la legge sulle sanzioni. Semenov è ancora latitante, ma Storm è stato rinviato all'udienza di settembre.
L'avvocato difensore ha sostenuto che Storm non gestiva il servizio in prima persona, ma solo i nordcoreani per i quali il Gruppo Lazarus lo utilizzava. Ha sostenuto che la differenza tra la codifica della piattaforma e la gestione della piattaforma di riciclaggio di denaro doveva essere più evidente. Secondo il Dipartimento di Giustizia, il dipartimento ha dimostrato che Storm era parte integrante di questo sito web, il che ha contribuito alla sua interfaccia web e utente.
Il Dipartimento di Giustizia fornisce dettagli sul controllo operativo del Tornado Cash
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato un modulo per presentare un'istanza che illustra i processi operativi di Tornado Cash . Il servizio ha debuttato nel 2019 e offre numerose funzionalità, come smart contract trac relay. Sebbene comprensibili a prima vista, queste storie di creazione avevano una struttura molto complessa, con il personaggio centrale di Storm, un leader che cercava di mantenere il controllo.
Il documento del Dipartimento di Giustizia contesta le accuse secondo cui la divisione dedicata all'esperienza utente sarebbe separata dalla sezione tecnica e che le transazioni finanziarie non sarebbero soggette ad alcun meccanismo di controllo. Questi screenshot sono stati determinanti nel dimostrare l'integrità delle azioni legali intraprese dal governo. I punti sopra riportati mirano a dimostrare che Storm e i co-fondatori hanno monitorato il mixer nel suo processo operativo.
La corretta rotazione dei ruoli tra gli attori è il cuore del caso JMZ. Secondo molti dei ricorrenti, i fondatori non erano solo sviluppatori passivi, ma anche promotori attivi che garantivano la riservatezza delle transazioni e la loro riservatezza a qualsiasi soggetto o persona indesiderata. Questa misura riguardava coloro che erano stati presi di mira dagli Stati Uniti per tali problemi e sanzionati per attività criminali.
Il Dipartimento di Giustizia contesterà le operazioni crittografiche nel prossimo processo
Secondo il calendario, il processo a Roman Storm è previsto per settembre 2024 e Roman Semenov è attualmente assente senza lasciare trac. Questo caso giudiziario potrebbe potenzialmente comportare una serie di problemi consequenziali per la comunità delle criptovalute in merito agli obblighi legali degli sviluppatori.
Il Dipartimento di Giustizia dovrà presentare, durante il processo, le prove che possano dimostrare che il luogo in cui Tornado Cash è stato gestito e utilizzato è stato oggetto di manipolazione e utilizzo. In particolare, si fa riferimento ai primi ingegneri che hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia, che potrebbe essere utilizzata per scopi illegali e per una sufficiente tutela della privacy.
