La DOJ controbatte la difesa di Roman Storm nel caso Tornado Cash

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha appena presentato una risposta alla richiesta dello sviluppatore Roman Storm riguardo a Tornado Cash. Storm ha cercato di dimostrare la sua non colpevolezza in tribunale. Venerdì, il DOJ ha presentato una mozione suggerendo che questi fatti sono oggetto della decisione della giuria invece che della difesa.

Storm e il suo partner di joint venture, Roman Semenov, sono individuati come i capi dietro un servizio illegale di trasmissione di denaro. Sono accusati di aver partecipato all'organizzazione del riciclaggio di denaro e di aver violato la legge sulle sanzioni. Semenov è ancora latitante, ma Storm è riprogrammato per l'udienza in settembre.

L'avvocato della difesa ha affermato che Storm stesso non gestiva il servizio, ma solo i nordcoreani per i quali il Gruppo Lazarus lo ha utilizzato. Hanno affermato che la differenza tra la codifica della piattaforma e la gestione della piattaforma di riciclaggio di denaro doveva essere più ovvia. Secondo il DOJ, il dipartimento ha dimostrato che questo sito web aveva Storm come parte di esso, il che ha aiutato con la sua interfaccia web e utente.

La DOJ dettagli il controllo operativo di Tornado Cash

La DOJ ha presentato un mezzo per presentare un'impostazione processuale che descrive i processi operativi di Tornado Cash. Il servizio è debuttato nel 2019 e ha molte funzionalità, come smart contract e relay. Sebbene comprensibili a prima vista, queste storie di creazione avevano una struttura molto complicata con il personaggio principale di Storm, un leader che cerca di mantenere il controllo.

Il documento del DOJ argomenta contro le accuse che la divisione dell'esperienza del consumatore sia separata dalla sezione tecnica e che le transazioni finanziarie non siano soggette a alcun meccanismo di controllo. Queste schermate sono state strumentali per provare l'integrità delle cause governative. I punti sopra mirano a dimostrare che Storm e i co-fondatori monitoravano il mixer nel suo processo operativo.

Un corretto rotazione dei ruoli tra gli attori è il cuore del caso JMZ. Secondo molti dei richiedenti, i fondatori non erano solo sviluppatori passivi ma Boosters attivi che assicuravano che le transazioni rimanessero private e nascoste a qualsiasi parte o persona non intenzionata. Questa misura coinvolgeva coloro che erano stati presi di mira per tali problemi dagli Stati Uniti e sanzionati per attività criminali.

La DOJ sfiderà le operazioni crypto nel prossimo processo

Secondo il programma, il processo di Roman Storm è previsto per settembre 2024, e Roman Semenov è attualmente assente senza traccia. Questo caso giudiziario potrebbe potenzialmente risultare in una serie di questioni consequenziali per la comunità delle criptovalute riguardo agli obblighi legali degli sviluppatori.

Il DOJ presenterà durante il processo le prove che contrasterebbero la tesi secondo cui Tornado Cash era gestito e utilizzato. Nello specifico, si riferisce agli ingegneri iniziali che hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia che potrebbe essere utilizzata per scopi illegali e alla sufficiente protezione della privacy.