Les créateurs de services de mixage de cryptomonnaies font face à une répression alors que le ministère de la Justice cible les facilitateurs de blanchiment d'argent

Conformément à l'objection du ministère de la Justice, il a été soutenu que l'accusé n'avait pas cherché à mettre à jour le protocole afin d'exclure les adresses sanctionnées. Le ministère de la Justice des États-Unisacontribué à la requête en non-lieu déposée contre Roman Semenov, cofondateur de Tornario Cash. La Cour a estimé que la présentation des faits au jury à un stade précoce de la procédure constituait une tactique employée par la défense.

Poursuivre les mélangeurs de cryptomonnaies

Les accusations portées contre le cofondateur de Tornado Cash figurent dans la réponse du ministère de la Justice. Ses avocats ont analysé les raisons pour lesquelles cette personne serait responsable des infractions présumées. Le ministère de la Justice a contesté la description faite par la défense de Tornado Cash comme une application de mixage utilisée pour dissimuler des transactions en cryptomonnaies, apparue en 2019. Ce service dispose d'un site web dédié, d'une interface utilisateur, d'une série detracintelligents et de « relais » permettant la transmission des transactions.

Le ministère de la Justice américain a accusé Storm et son collègue développeur Semenov de blanchiment d'argent, d'exercice illégal de la profession de transféreur de fonds et de violation des sanctions pour avoir développé Tornado Cash, un outil de mixage de cryptomonnaies. L'administration américaine accuse également Lazarus, une société nord-coréenne, d'utiliser Tornado Cash à des fins de blanchiment d'argent. Fin septembre 2023, M. Storm a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et a été rapidement libéré sous caution de 2 millions de dollars. 

La restriction la plus contraignante imposée à Storm est l'interdiction de voyager sans mandat en dehors de certaines zones de New York, du New Jersey, de Washington et de Californie. Cependant, fin mars, ses avocats ont tenté de faire annuler l'acte d'accusation par une requête en irrecevabilité, arguant que les autorités n'avaient aucun fondement pour inculper Soros. Semenov a précisé qu'il ne disposait que du schéma du code, mais ignorait son fonctionnement.

Services de mixage sous le feu

Les avocats de Semenov ont présenté Tornado Cash comme un service de mixage à but non lucratif, non considéré comme un établissement financier traditionnel et ne répondant pas aux critères d'une « institution financière ». Ils ont soutenu que Storm n'exerçait aucun contrôle et ignorait si le groupe Lazarus et d'autres criminels utilisant l'dentpouvaient recourir à ce service. L'accusation a fermement soutenu que Storm était responsable de la gestion de la cryptomonnaie. Cela donne l'impression que le gouvernement américain met une nouvelle fois en garde contre la menace que représentent les services de mixage de cryptomonnaies.

Le 24 avril, Keonne Rodriguez, fondateur et PDG de Samourai Wallet, une de cryptomonnaies , et son directeur technique, William Hill, ont été arrêtés et inculpés de complot en vue de blanchiment d'argent. Ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison, et de 5 ans pour association de malfaiteurs en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Suite à l'arrestation des fondateurs de Samourai Wallet, Ki Young Ju, PDG de latracCryptoQuant, a relancé le débat sur le lien, généralement ténu, entre les services de mixage et la criminalité.