Los creadores de mezcladores de criptomonedas se enfrentan a medidas drásticas mientras el Departamento de Justicia se centra en los facilitadores del lavado de dinero

De acuerdo con la objeción del Departamento de Justicia (DOJ), se argumentó que el acusado no había hecho ningún esfuerzo por actualizar el protocolo para excluir direcciones sancionadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) contribuyó a la moción para desestimar los cargos contra Roman Semenov, quien figuraba como cofundador de Tornario Cash. El Tribunal sostuvo que la presentación de los hechos para que el jurado emitiera su veredicto en una etapa temprana es una táctica empleada por la defensa.

Procesamiento de los mezcladores de criptomonedas

Las acusaciones contra el cofundador de Tornado Cash se incluyen en la respuesta del Departamento de Justicia. Sus litigantes analizaron por qué esta persona es responsable de los presuntos delitos. El Departamento de Justicia refutó la descripción que hizo la defensa de Tornado Cash como una aplicación mezcladora utilizada para ocultar transacciones de criptomonedas, iniciada en 2019. El servicio cuenta con un sitio web dedicado, una interfaz de usuario, un conjunto detracinteligentes y "retransmisores" que posibilitan la transmisión.

El Departamento de Justicia acusó a Storm y a su compañero desarrollador, Semenov, de conspirar para lavar dinero, operar sin licencia para la transferencia de dinero y violar las sanciones impuestas al desarrollar Tornado Cash, una herramienta para mezclar criptomonedas. El gobierno estadounidense acusa a Lazarus Corea del Norte de utilizar Tornado Cash como método de lavado de dinero. A finales de septiembre de 2023, Storm se declaró inocente de todos los cargos y se le fijó rápidamente una fianza de 2 millones de dólares. 

La restricción más apremiante para Storm es que no puede viajar sin orden judicial fuera de ciertas zonas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California. Sin embargo, a finales de marzo, los abogados de Storm intentaron desestimar la acusación mediante la Moción de Desestimación, sugiriendo que las autoridades no tenían fundamento para imputar a Soros. Semenov aclaró que solo conocía el diseño del código, pero no su funcionamiento.

Servicios de mezcla bajo fuego

Los abogados de Semenov presentaron a Tornado Cash como un servicio de mezcla sin fines de lucro que no se considera una institución financiera tradicional ni cumple los criterios de una "institución financiera". Argumentaron que Storm carecía de los controles necesarios y desconocía si el Grupo Lazarus y otros delincuentes que ocultaban sudentpodían usar el servicio. La fiscalía alegó con firmeza que Storn era responsable de operar la criptomoneda. Esto da la impresión de que el gobierno estadounidense advierte aún más sobre la amenaza de los mezcladores de criptomonedas.

El 24 de abril, Keonne Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Samourai Wallet, una de criptomonedas , y su director de tecnología, William Hill, fueron arrestados y acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero. La pena máxima es de 20 años, y la pena máxima por conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia es de 5 años. Con el reciente arresto de los fundadores de Samourai Wallet, Ki Young Ju, director ejecutivo de latracCryptoQuant, generó un debate sobre si la mezcla de servicios está relacionada principalmente con la delincuencia.