Los creadores de mezcladores de criptomonedas enfrentan una represión mientras el DOJ apunta a facilitadores de lavado de dinero

De acuerdo con la objeción del DOJ, se argumentó que el acusado no había hecho esfuerzos por actualizar el protocolo para excluir direcciones sancionadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha contribuido a la moción para desestimar los cargos contra Roman Semenov, quien fue listado como cofundador de Tornario Cash. El Tribunal sostuvo que la presentación de los «hechos» para la decisión del jurado en una etapa temprana es una táctica utilizada por la defensa.

Enjuiciamiento de mezcladores de criptomonedas

Las alegaciones contra el cofundador de Tornado Cash se presentan en la respuesta del DOJ. Sus litigantes analizaron por qué la persona es responsable de los delitos alegados. El DOJ sostuvo la descripción de la defensa de Tornado Cash como una aplicación mezcladora utilizada para ocultar transacciones de criptomonedas que comenzó en 2019. El servicio tiene un sitio web dedicado, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y «relayers» que hacen posible la transmisión.

El DOJ acusó a Storm y a su colega desarrollador Semenov de conspirar para el lavado de dinero, trabajar sin licencia para transmitir dinero y violar las sanciones al desarrollar Tornado Cash, una herramienta de mezcla de criptomonedas. La administración estadounidense acusa a Lazarus de Corea del Norte de usar Tornado Cash como un medio de lavado de dinero. A finales de septiembre de 2023, el Sr. Storm se declaró no culpable de todos los cargos y fue liberado rápidamente con una fianza de 2 millones de dólares.

La restricción más urgente para Storm es que no puede viajar sin un mandato fuera de algunas áreas dentro de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California. Sin embargo, a finales de marzo, los abogados de Storm intentaron desestigar la acusación a través de la Moción de Desestimación, sugiriendo que las autoridades no tenían fundamentos para acusar a Soros de un crimen. Semenov aclaró que solo tenía el diseño del código, pero no el hecho de cómo funcionaba.

Servicios de mezcla bajo fuego

Los abogados de Semenov presentaron Tornado Cash como un servicio de mezcla sin fines de lucro que no se considera finanzas tradicionales y no cumple con los criterios de una «institución financiera». Argumentaron que Storm no tenía el control y no sabía si el Grupo Lazarus y otros criminales que ocultan su identidad podrían usar el servicio. La fiscalía afirmó duramente que Storn era responsable de operar la criptomoneda. Esto da la impresión de que el gobierno estadounidense advierte aún más sobre la amenaza de los mezcladores de criptomonedas.

El 24 de abril, Keonne Rodriguez, fundador y CEO de Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas, y su director tecnológico, William Hill, fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. La pena máxima es de 20 años, y la pena máxima por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia es de 5 años. Con el último arresto de los fundadores de Samourai Wallet, Ki Young Ju, CEO de la empresa de rastreo de criptomonedas CryptoQuant, impulsó una discusión sobre si los servicios de mezcla están principalmente vinculados al crimen.