Fundador da plataforma de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog enfrenta 12,5 anos de prisão por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 400 milhões

O operador da ferramenta de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, foi condenado a 12 anos e meio de prisão por lavagem de US$ 400 milhões em criptomoedas para criminosos. A sentença foi proferida após um julgamento com júri em março, no qual Sterlingov foi considerado culpado de várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de transferência de dinheiro não registrada. 

O juiz distrital dos EUA para o distrito de Washington, Randolph Moss, proferiu a sentença e ordenou o confisco de US$ 395 milhões em bens de Sterlingov, incluindo US$ 103 milhões em Bitcoin. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Bitcoin Fog é o mixer mais antigo em operação, estando ativo desde 2011.

O Departamento de Justiça dos EUA alega que Sterlingov, um cidadão russo e suíço, estava envolvido nas operações da Bitcoin Fog. Afirmou também que a maior parte dos 1,2 milhão de BTC lavados através da plataforma de mistura entre 2011 e 2021 veio de mercados da darknet.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco afirmou que a sentença destaca o desejo da agência de reprimir as redes criminosas que permitem que os maus atores prosperem.

Ela disse:

“Roman Sterlingov comandava o serviço de lavagem de dinheiro em bitcoin mais antigo da darknet, e hoje ele pagou o preço. Nos recônditos mais obscuros da internet, ele fornecia abrigo para criminosos de todos os tipos, de traficantes de drogas a ladrões dedent, para armazenar centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos.”

Enquanto isso, o diretor assistente do FBI, David Sundberg, observou que a sentença serve de alerta contra todos os crimes cibernéticos. Ele acrescentou que o FBI utilizará todas as ferramentas necessárias e todas as suas parcerias para desmantelar redes de cibercriminosos e levar à justiça aqueles que facilitam atividades criminosas. A investigação contra Sterlingov também envolveu a Receita Federal (IRS).

A sentença de Sterlingov coloca as ferramentas Chainalysis em destaque

Apesar da sentença aparentemente severa, Sterlingov escapou da pena máxima solicitada pelo promotor. O promotor havia pedido uma pena de 30 anos, levando em consideração a gravidade do crime e o fato de Sterlingov ter mentido sob juramento sobre operar o serviço de mixagem ou lucrar com ele.

Entretanto, o advogado de Sterlingov, Tor Ekeland, pediu uma pena máxima de sete anos e meio, observando que não havia provas diretas de que seu cliente operava Bitcoin Fog. Sterlingov insistiu durante todo o julgamento que era apenas um usuário do Bitcoin Fog.

A sentença despertoutracinteresse da jornalista freelancer Lola L33tz, que a considera um erro judiciário. L33tz afirma que o caso é um exemplo da guerra do governo americano contra a privacidade financeira, observando que as ferramentas da Chainalysis usadas pelos promotores durante as investigações não são totalmente confiáveis ​​e, portanto, não são suficientes para condenar uma pessoa a mais de uma década de prisão.

L33tz cita o depoimento de JW Verret, um contador forense que atuou como perito de Sterlingov no julgamento. Verret observou que não há provas forenses que liguem Sterlingov à operação da Bitcoin Fog, e a audiência preliminar não conseguiu explicar o paradeiro de 19.939 BTC, supostamente provenientes do crime. Outros especialistas também questionaram as ferramentas da Chainalysis, apontando as prováveis ​​imprecisões.

Ela disse:

“O governo está agora confiscando os poucos Bitcoin que lhe restam, enquanto os bilhões de dólares que ele supostamente ganhou operando Bitcoin Fog continuam desaparecidos.”

No entanto, o juiz e os promotores discordaram dessa linha de raciocínio. A Chainalysis também se manifestou em defesa de suas ferramentas, observando que a rejeição, pelo tribunal, dos argumentos da defesa contra a admissibilidade de provas analíticas estabelece um precedente ainda maior para a admissibilidade de provas coletadas com a ferramenta Chainalysis.

A frase Bitcoin Fog" é um aviso para outros misturadores de criptomoedas

Em sua sentença, o juiz Moss observou que uma pena de prisão perpétua seria muito severa para os crimes cometidos. No entanto, ele enfatizou que a sentença serviria como um fator dissuasor para o setor de criptomoedas, que, segundo ele, tem um histórico ruim de conformidade.

Muitos membros da comunidade cripto comentaram sobre isso, observando que as autoridades americanas estão enviando uma mensagem clara aos servidores de mistura de criptomoedas.

O podcaster criptográfico Mario Nawfal disse:

“Isto não é apenas uma leve repreensão – é uma mensagem direta para os DJs: quem age de forma desonesta paga caro.”

Curiosamente, alguns fundadores de plataformas de mistura de criptomoedas foram presos e aguardam julgamento nos EUA. A lista inclui os fundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, bem como o cofundador da carteira Samourai, Keonne Rodriguez, e o diretor de tecnologia da plataforma, William Hill.

Ambas as plataformas de mistura processaram mais transações do que Bitcoin Fog, o que levanta preocupações sobre as possíveis penas de prisão para os envolvidos, caso sejam considerados culpados.