Fundador do mixer de criptomoedas Bitcoin Fog enfrenta 12,5 anos por esquema de lavagem de US$ 400 milhões
- Um tribunal dos EUA condenou Roman Sterlingov, fundador do mixer de criptomoedas Bitcoin Fog, a 12 anos e meio de prisão.
- A sentença gerou críticas à ferramenta de análise de blockchain Chainalysis, que alguns acreditam não ser suficientemente precisa.
- Observadores consideram que os EUA estão enviando uma mensagem aos mixers de criptomoedas sobre as possíveis penas de prisão que podem enfrentar.
O operador da ferramenta de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, foi condenado a 12 anos e meio por lavar US$ 400 milhões em criptomoedas para criminosos. A sentença segue um julgamento por júri em março que considerou Sterlingov culpado de múltiplas acusações, incluindo lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não registrado.
O juiz distrital dos EUA para Washington, Randolph Moss, aplicou a sentença, ordenando também a confisco de US$ 395 milhões dos ativos de Sterlingov, incluindo US$ 103 milhões em Bitcoin. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o Bitcoin Fog é o mixer de mais longa duração, estando ativo desde 2011.
O DOJ afirma que Sterlingov, nacional russo e suíço, estava envolvido nas operações do Bitcoin Fog. Também afirmou que a maior parte dos 1,2 milhão de BTC lavados através do mixer entre 2011 e 2021 vieram de mercados da darknet.
A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco disse que a sentença destaca o desejo da agência de reprimir redes criminosas que permitem que atores mal-intencionados prosperem.
Ela disse:
“Roman Sterlingov operou o serviço de lavagem de dinheiro em bitcoin de mais longa duração na darknet, e hoje ele pagou o preço. Nos recantos mais profundos da internet, ele forneceu um lar para criminosos de todos os tipos, desde traficantes de drogas a ladrões de identidade, para armazenar centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos.”
Enquanto isso, o diretor assistente do FBI, David Sundberg, observou que a sentença é um aviso contra todos os cibercrimes. Ele acrescentou que o FBI implantará todas as ferramentas necessárias e usará todas as suas parcerias para interromper redes de cibercriminosos e levar à justiça aqueles que facilitam atividades criminosas. A investigação sobre Sterlingov também envolveu o Internal Revenue Service (IRS).
A sentença de Sterlingov coloca as ferramentas da Chainalysis em destaque
Apesar da sentença aparentemente dura, Sterlingov escapou da pena máxima solicitada pelo promotor. O promotor havia pedido uma sentença de 30 anos, observando a magnitude do crime e o fato de Sterlingov ter mentido sob juramento sobre operar o serviço de mistura ou lucrar com ele.
Enquanto isso, o advogado de Sterlingov, Tor Ekeland, pediu um máximo de sete anos e meio, observando que não havia evidências diretas de que seu cliente operava o Bitcoin Fog. Sterlingov insistiu durante todo o julgamento que ele era apenas um usuário do Bitcoin Fog.
A sentença atraiu o interesse da jornalista freelancer Lola L33tz, que o considera um erro judiciário. L33tz afirma que o caso é um exemplo da guerra do governo dos EUA contra a privacidade financeira, observando que as ferramentas Chainalysis usadas pelos promotores durante as investigações não podem ser totalmente confiáveis e, portanto, não são suficientes para condenar uma pessoa a mais de uma década de prisão.
L33tz aponta para o testemunho de J. W. Verret, um contador forense que atuou como testemunha especialista para Sterlingov no julgamento. Verret observou que não há evidências forenses conectando Sterlingov à operação do Bitcoin Fog, e a audiência pré-julgamento não levou em conta 19.939 BTC, supostamente os lucros do crime. Outros especialistas também questionaram as ferramentas da Chainalysis, observando as possíveis imprecisões.
Ela disse:
“O governo está agora confiscando o pouco Bitcoin que ele tem sobrado, enquanto os bilhões de dólares que ele supostamente ganhou operando o Bitcoin Fog continuam sem prestação de contas.”
No entanto, o juiz e os promotores não concordaram com essa linha de raciocínio. A Chainalysis também saiu para defender suas ferramentas, observando que a rejeição do tribunal aos argumentos da defesa contra a admissibilidade das evidências analíticas estabelece um precedente adicional para a admissibilidade de evidências coletadas usando a ferramenta Chainalysis.
A sentença do Bitcoin Fog é um aviso para outros mixers de criptomoedas
Em seu julgamento, o juiz Moss observou que uma sentença de prisão perpua seria muito dura para os crimes cometidos. No entanto, ele enfatizou que a sentença serve como dissuasão para a indústria de criptomoedas, que ele afirma tem um histórico ruim de conformidade.
Muitos membros da comunidade crypto apontaram isso, notando que as autoridades dos EUA estão enviando uma mensagem clara para os mixers.
O podcaster de criptomoedas Mario Nawfal disse:
“Isso não é apenas um leve aviso – é uma mensagem direta para os mixers: joguem sujo, paguem pesado.”
Curiosamente, alguns fundadores de mixers de criptomoedas foram presos e aguardam julgamento nos EUA. A lista inclui os fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, bem como o co-fundador da carteira Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO do mixer, William Hill.
Ambos esses mixers processaram mais transações que o Bitcoin Fog, levantando preocupações sobre as possíveis penas de prisão para aqueles conectados a eles se forem considerados culpados.
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