- 米国の裁判所は、暗号通貨ミキサー「Bitcoin Fog」の創設者である Roman Sterlingov に 12 年半の懲役を宣告しました。
- この判決により、Chainalysis ブロックチェーン分析ツールへの批判が巻き起こっており、一部の関係者はその精度が十分ではないと指摘しています。
- 専門家は、米国が暗号通貨ミキサーに対して、今後直面する可能性のある懲役刑について警告を送っていると考えています。
暗号資産ミキシングツール「Bitcoin Fog」の運営者であるロマン・スターリゴフは、犯罪者らによる4億ドルの暗号資産マネーロンダリングに関与したとして、12年半の刑を言い渡された。この量刑は、3月の陪審裁判でスターリゴフがマネーロンダリングや登録されていない送金業務の運営など複数の罪で有罪となった後に行われたものである。
ワシントン連邦地方裁判所のランドルフ・モス裁判官は、量刑を言い渡すとともに、スターリゴフの資産のうち3億9,500万ドル相当（ビットコイン1億300万ドル相当を含む）の没収を命じた。米司法省（DOJ）によると、Bitcoin Fogは2011年から稼働しており、最長稼働中のミクサーである。
DOJは、ロシアおよびスイス国籍のスターリゴフがBitcoin Fogの運営に関与していたと主張している。また、2011年から2021年の間にミクサーを通じてマネーロンダリングされた120万BTCの大部分は、ダークネットマーケットプレイス由来であると述べた。
リサ・モナコ副司法長官は、この量刑が、悪質な行為者が繁栄できる犯罪ネットワークに対する当局の取り締まり強化の意欲を浮き彫りにしていると述べた。
彼女は述べました：
「ロマン・スターリゴフは、ダークネット上で最長稼働中のビットコインマネーロンダリングサービスを提供し、今日その代償を支払った。インターネットの最深部において、彼は麻薬密売人から身元詐欺師まで、あらゆる種類の犯罪者に、数億ドルの違法な収益を保管する場所を提供していた。」
一方、FBIのデヴィッド・サンバーグ副長官は、この量刑がすべてのサイバー犯罪に対する警告であると指摘した。さらに、FBIはサイバー犯罪ネットワークを破壊し、犯罪活動に関与した者らを正義の裁きにかけるために、必要なすべてのツールを動員し、すべてのパートナーシップを活用すると述べた。スターリゴフへの捜査には、国内歳入庁（IRS）も関与していた。
スターリゴフの判決により、チャイナリシスのツールが注目を集める
厳格な量刑のように見えるものの、スターリゴフは検察官が求めた最大刑を免れた。検察官は、犯罪の規模と、スターリゴフがミキシングサービスの運営やそれからの利益について宣誓供述で嘘をついた事実を指摘し、30年の刑を求刑していた。
一方、スターリゴフの弁護人であるトル・エケランドは、クライアントがBitcoin Fogを運営していたことを示す直接的な証拠がないことを指摘し、最大7年半の刑を求めた。スターリゴフは裁判を通じて、自分はBitcoin Fogの単なるユーザーであると主張し続けた。
この判決は、フリーランスジャーナリストのローラ・L33tzの関心を集めており、彼女はこれを誤審と見なしています。L33tz氏は、この事件が米政府による金融プライバシーへの戦争の一例であると主張し、捜査で使用されたChainalysisのツールは完全に信頼できるものではなく、したがって10年以上の刑を宣告するには不十分であると指摘しています。
L33tz氏は、Sterlingovの裁判で専門家証人として証言した forensic accountant のJ. W. Verret氏の証言を引用しています。Verret氏は、SterlingovとBitcoin Fogの運用を結びつける forensic な証拠が存在しないこと、そして裁判前の聴聞会で、犯罪の収益とされる19,939 BTCの処理が考慮されていなかったことを指摘しました。他の専門家もChainalysisのツールの可能性のある不正確さを指摘し、そのツールの信頼性に疑問を呈しています。
彼女は次のように述べています。
「政府は現在、彼が残したわずかなビットコインを差し押さえている一方で、Bitcoin Fogの運用で得たとされる数十億ドルが依然として処理されていないままになっている。」
しかし、裁判官と検察官はこの論理に同意しなかった。チャイナリシスもまた、自社のツールを擁護する声明を発表し、分析証拠の証拠能力に対する弁護側の主張を裁判所が却下したことは、チャイナリシス・ツールを使用して収集された証拠の証拠能力に関するさらなる先例を設定すると指摘した。
Bitcoin Fogの判決は、他の暗号通貨ミキサーへの警告となる
判決でMoss裁判官は、犯された罪に対して終身刑は厳しすぎると指摘しました。しかし、コンプライアンス記録が芳しくないとする暗号通貨業界への抑止力として、この判決が重要であると強調しました。
多くの暗号通貨コミュニティのメンバーはこれに着目し、米当局がミキサーに対して明確なメッセージを送っていると指摘しています。
暗号資産ポッドキャスターのマリオ・ナフワルは次のように述べた：
「これは単なる軽いお咎めではなく、ミキサーに対する明確なメッセージだ：不透明な行為を行えば、重い代償を支払え。」
興味深いことに、いくつかの暗号通貨ミキサーの創設者が米国で逮捕され、裁判を待っている状態です。リストには、Tornado Cashの創設者であるRoman StormとRoman Semenov、そしてSamouraiウォレットの共同創設者Keonne RodriguezとミキサーのCTOであるWilliam Hillが含まれています。
これらの2つのミキサーはBitcoin Fogよりも多くのトランザクションを処理しており、もし有罪となれば、それらに関連する人々に対する潜在的な禁錮刑について懸念が高まっています。
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