El fundador del mezclador cripto Bitcoin Fog enfrenta 12,5 años por esquema de blanqueo de 400 millones de dólares

El operador de la herramienta de mezcla cripto Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido condenado a 12 años y medio por blanquear 400 millones de dólares en criptomonedas para criminales. La sentencia sigue a un juicio con jurado en marzo que encontró a Sterlingov culpable de múltiples cargos, incluyendo blanqueo de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero no registrado. 

El juez del Distrito de EE. UU. para Washington, Randolph Moss, dictó la sentencia mientras también ordenaba la confiscación de 395 millones de dólares en activos de Sterlingov, incluyendo 103 millones de dólares en Bitcoin. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Bitcoin Fog es el mezclador de más larga duración, habiendo estado activo desde 2011.

El DOJ afirma que Sterlingov, nacional ruso y suizo, estuvo involucrado en las operaciones de Bitcoin Fog. También dijo que la mayor parte de los 1,2 millones de BTC blanqueados a través del mezclador entre 2011 y 2021 provenían de mercados de la darknet.

La viceprocuradora general Lisa Monaco dijo que la sentencia destaca el deseo de la agencia de hacer una dura represión contra las redes criminales que permiten que los malos actores prosperen.

Ella dijo:

“Roman Sterlingov dirigió el servicio de blanqueo de dinero de bitcoin de más larga duración en la darknet, y hoy pagó el precio. En los rincones más profundos de internet, proporcionó un hogar para criminales de todo tipo, desde traficantes de drogas hasta ladrones de identidad, para almacenar cientos de millones de dólares en productos ilícitos.”

Mientras tanto, el subdirector del FBI, David Sundberg, señaló que la sentencia es una advertencia contra todos los ciberdelitos. Añadió que el FBI desplegará todas las herramientas necesarias y utilizará todas sus alianzas para interrumpir las redes de ciberdelincuentes y llevar a justicia a aquellos que facilitan actividades criminales. La investigación sobre Sterlingov también involucró al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La sentencia de Sterlingov pone las herramientas de Chainalysis bajo los reflectores

A pesar de la sentencia aparentemente dura, Sterlingov escapó de la pena máxima que solicitó el fiscal. El fiscal había pedido una sentencia de 30 años, señalando la magnitud del crimen y el hecho de que Sterlingov mintió bajo juramento sobre operar el servicio de mezcla o ganar dinero con ello.

Mientras tanto, el abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, pidió un máximo de siete años y medio, señalando que no había evidencia directa de que su cliente estuviera operando Bitcoin Fog. Sterlingov insistió durante todo el juicio de que solo era un usuario de Bitcoin Fog.

La sentencia ha atraído el interés de la periodista freelance Lola L33tz, quien lo considera una injusticia. L33tz afirma que el caso es un ejemplo de la guerra del gobierno de EE. UU. contra la privacidad financiera, señalando que las herramientas de Chainalysis utilizadas por los fiscales durante las investigaciones no pueden ser totalmente confiables y, por lo tanto, no son suficientes para condenar a una persona a más de una década de prisión.

L33tz señala el testimonio de J. W. Verret, un contador forense que sirvió como testigo experto para Sterlingov en el juicio. Verret señaló que no hay evidencia forense que conecte a Sterlingov con la operación de Bitcoin Fog, y la audiencia previa al juicio no tuvo en cuenta 19.939 BTC, supuestamente los productos del crimen. Otros expertos también han cuestionado las herramientas de Chainalysis, señalando las posibles inexactitudes.

Ella dijo:

“El gobierno ahora está decomisando el poco Bitcoin que le queda, mientras que los miles de millones de dólares que supuestamente ganó operando Bitcoin Fog continúan sin ser contabilizados.”

Sin embargo, el juez y los fiscales no estuvieron de acuerdo con esta línea de razonamiento. Chainalysis también salió a defender sus herramientas, señalando que el rechazo del tribunal a los argumentos de la defensa contra la admisibilidad de las pruebas analíticas establece un precedente adicional para la admisibilidad de las pruebas recopiladas utilizando la herramienta Chainalysis.

La sentencia a Bitcoin Fog es una advertencia para otros mezcladores de criptomonedas

En su fallo, el juez Moss señaló que una cadena perpetua sería demasiado severa para los crímenes cometidos. Sin embargo, enfatizó que la sentencia sirve como disuasorio para la industria de las criptomonedas, la cual, según afirma, tiene un mal historial en materia de cumplimiento normativo.

Muchos miembros de la comunidad cripto han destacado esto, señalando que las autoridades de EE. UU. están enviando un mensaje claro a los mezcladores.

El podcaster de criptomonedas Mario Nawfal dijo:

“Esto no es solo una leve amonestación, es un mensaje directo a los mezcladores: si actuáis con sombra, pagad con creces.”

Curiosamente, algunos fundadores de mezcladores de criptomonedas han sido arrestados y están a la espera de juicio en EE. UU. La lista incluye a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, así como a Keonne Rodriguez, copropietario de la billetera Samourai, y al CTO del mezclador, William Hill.

Ambos mezcladores han procesado más transacciones que Bitcoin Fog, lo que genera preocupaciones sobre las posibles penas de prisión para aquellos conectados a ellos si son declarados culpables.