El fundador de Bitcoin Fog, la plataforma de intercambio de criptomonedas, enfrenta 12,5 años de prisión por un plan de lavado de 400 millones de dólares

El operador de la herramienta de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido condenado a 12 años y medio por blanquear 400 millones de dólares en criptomonedas para delincuentes. La sentencia se produce tras un juicio con jurado celebrado en marzo que declaró a Sterlingov culpable de múltiples cargos, entre ellos blanqueo de capitales y la operación de un negocio de transferencia de dinero no registrado. 

El juez de distrito de Washington, Randolph Moss, dictó la sentencia y ordenó la confiscación de activos de Sterlingov por valor de 395 millones de dólares, incluyendo 103 millones de dólares en Bitcoin. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la niebla Bitcoin es el fenómeno más antiguo, existiendo desde 2011.

El Departamento de Justicia afirma que Sterlingov, de nacionalidad rusa y suiza, participó en las operaciones de Bitcoin Fog. También afirmó que la mayor parte de los 1,2 millones de BTC blanqueados a través del mezclador entre 2011 y 2021 provinieron de mercados de la darknet.

La fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo que la sentencia resalta el deseo de la agencia de acabar con las redes criminales que permiten que los malos actores prosperen.

Ella dijo:

Roman Sterlingov dirigió el servicio de lavado de dinero bitcoin más antiguo de la darknet, y hoy pagó las consecuencias. En los rincones más recónditos de internet, proporcionó refugio a delincuentes de todo tipo, desde narcotraficantes hasta ladrones dedent, para almacenar cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas

Mientras tanto, el subdirector del FBI, David Sundberg, señaló que la sentencia es una advertencia contra todos los delitos cibernéticos. Añadió que el FBI desplegará todas las herramientas necesarias y utilizará todas sus alianzas para desmantelar las redes de ciberdelincuentes y llevar ante la justicia a quienes faciliten actividades delictivas. La investigación de Sterlingov también involucró al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La sentencia de Sterlingov pone las herramientas de Chainalysis en el punto de mira

A pesar de la aparente dureza de la sentencia, Sterlingov evitó la pena máxima solicitada por el fiscal. Este había solicitado una condena de 30 años, considerando la magnitud del delito y el hecho de que Sterlingov mintió bajo juramento sobre la operación del servicio de mezclas y su lucro.

Mientras tanto, el abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, solicitó una pena máxima de siete años y medio, señalando que no existían pruebas directas de que su cliente operara Bitcoin Fog. Sterlingov insistió durante todo el juicio en que solo era usuario de Bitcoin Fog.

La sentencia hatracel interés de la periodista independiente Lola L33tz, quien la considera una injusticia. L33tz afirma que el caso es un ejemplo de la guerra del gobierno estadounidense contra la privacidad financiera, señalando que las herramientas de análisis de cadenas de bloques utilizadas por los fiscales durante las investigaciones no son totalmente fiables y, por lo tanto, no son suficientes para condenar a una persona a más de una década de prisión.

L33tz cita el testimonio de JW Verret, contador forense que actuó como testigo experto de Sterlingov en el juicio. Verret señaló que no existen pruebas forenses que vinculen a Sterlingov con la operación de Bitcoin Fog, y que la audiencia previa al juicio no contabilizó 19,939 BTC, presuntamente producto del delito. Otros expertos también han cuestionado las herramientas de Chainalysis, señalando las probables inexactitudes.

Ella dijo:

“El gobierno ahora está confiscando los pocos Bitcoin que le quedan, mientras que los miles de millones de dólares que supuestamente ganó operando Bitcoin Fog siguen sin ser contabilizados”

Sin embargo, ni el juez ni la fiscalía estuvieron de acuerdo con este razonamiento. Chainalysis también salió en defensa de sus herramientas, señalando que el rechazo del tribunal a los argumentos de la defensa contra la admisibilidad de las pruebas analíticas sienta un precedente importante para la admisibilidad de las pruebas recopiladas mediante la herramienta Chainalysis.

La sentencia Bitcoin Fog es una advertencia para otros mezcladores de criptomonedas

En su sentencia, el juez Moss señaló que una cadena perpetua sería demasiado severa para los delitos cometidos. Sin embargo, enfatizó que la sentencia tiene un efecto disuasorio para la industria de las criptomonedas, que, según él, tiene un historial deficiente de cumplimiento.

Muchos miembros de la comunidad criptográfica han señalado esto, señalando que las autoridades estadounidenses están enviando un mensaje claro a los mezcladores.

El podcaster criptográfico Mario Nawfal dijo:

“Esto no es solo un tirón de orejas, es un mensaje directo a los mezcladores: jueguen sucio y paguen caro”

Curiosamente, algunos fundadores de mezcladores de criptomonedas han sido arrestados y están a la espera de juicio en los EE. UU. La lista incluye a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, así como al cofundador de la billetera Samourai, Keonne Rodríguez, y al CTO del mezclador, William Hill.

Ambos mezcladores han procesado más transacciones que Bitcoin Fog, lo que genera preocupación sobre posibles penas de cárcel para quienes estén vinculados a ellos si son declarados culpables.