Il fondatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog rischia 12 anni e mezzo per riciclaggio da 400 milioni di dollari

L'operatore dello strumento di mixaggio di criptovalute Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, è stato condannato a 12 anni e mezzo per riciclaggio di 400 milioni di dollari in criptovalute. La condanna segue un processo con giuria tenutosi a marzo, che ha ritenuto Sterlingov colpevole di molteplici capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasferimento di denaro non registrata. 

Il giudice distrettuale statunitense per Washington, Randolph Moss, ha emesso la sentenza ordinando anche la confisca di 395 milioni di dollari di asset di Sterlingov, inclusi 103 milioni di dollari in Bitcoin. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Bitcoin Fog è il mixer più longevo, attivo dal 2011.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Sterlingov, cittadino russo e svizzero, fosse coinvolto nelle operazioni di Bitcoin Fog. Ha anche affermato che la maggior parte degli 1,2 milioni di BTC riciclati tramite il mixer tra il 2011 e il 2021 proveniva da mercati darknet.

Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato che la sentenza evidenzia la volontà dell'agenzia di reprimere le reti criminali che consentono ai malintenzionati di prosperare.

Lei ha detto:

"Roman Sterlingov ha gestito il più longevo servizio di riciclaggio di denaro bitcoin sul darknet, e oggi ne ha pagato il prezzo. Negli angoli più remoti di Internet, ha dato rifugio a criminali di ogni genere, dai trafficanti di droga ai ladri dident, per custodire centinaia di milioni di dollari di proventi illeciti."

Nel frattempo, il vicedirettore dell'FBI, David Sundberg, ha osservato che la condanna è un monito contro tutti i reati informatici. Ha aggiunto che l'FBI impiegherà tutti gli strumenti necessari e si avvarrà di tutte le sue partnership per smantellare le reti criminali informatiche e assicurare alla giustizia coloro che facilitano le attività criminali. L'indagine su Sterlingov ha coinvolto anche l'Internal Revenue Service (IRS).

La sentenza di Sterlingov mette in luce gli strumenti di Chainalysis

Nonostante la pena apparentemente severa, Sterlingov è sfuggito alla pena massima richiesta dal pubblico ministero. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 30 anni, sottolineando l'entità del reato e il fatto che Sterlingov avesse mentito sotto giuramento sulla gestione del servizio di mixaggio o sul suo guadagno.

Nel frattempo, l'avvocato di Sterlingov, Tor Ekeland, ha chiesto una pena massima di sette anni e mezzo, sottolineando che non vi erano prove dirette che il suo cliente stesse utilizzando Bitcoin Fog. Sterlingov aveva insistito durante tutto il processo di essere solo un utente di Bitcoin Fog.

La sentenza hatracl'interesse della giornalista freelance Lola L33tz, che la considera un errore giudiziario. L33tz sostiene che il caso sia un esempio della guerra del governo statunitense alla privacy finanziaria, osservando che gli strumenti di analisi dei dati finanziari (Chanalysis) utilizzati dai pubblici ministeri durante le indagini non sono del tutto affidabili e, pertanto, non sono sufficienti per condannare una persona a oltre dieci anni di carcere.

L33tz fa riferimento alla testimonianza di JW Verret, un contabile forense che ha assistito Sterlingov nel processo come testimone esperto. Verret ha osservato che non ci sono prove forensi che colleghino Sterlingov all'operazione Bitcoin Fog, e l'udienza preliminare non ha fornito prove concrete di 19.939 BTC, presumibilmente i proventi del crimine. Anche altri esperti hanno messo in dubbio gli strumenti di Chainalysis, sottolineandone le probabili inesattezze.

Lei ha detto:

"Il governo ora gli sta sequestrando i pochi Bitcoin che gli sono rimasti, mentre i miliardi di dollari che avrebbe guadagnato gestendo Bitcoin Fog continuano a non essere conteggiati."

Tuttavia, il giudice e i pubblici ministeri non hanno condiviso questa linea di ragionamento. Chainalysis è intervenuta anche per difendere i propri strumenti, sottolineando che il rigetto da parte del tribunale delle argomentazioni della difesa contro l'ammissibilità delle prove analitiche crea un ulteriore precedente a favore dell'ammissibilità delle prove raccolte utilizzando lo strumento Chainalysis.

La frase Bitcoin Fog è un avvertimento per gli altri mixer di criptovalute

Nella sua sentenza, il giudice Moss ha osservato che l'ergastolo sarebbe troppo severo per i crimini commessi. Tuttavia, ha sottolineato che la pena rappresenta un deterrente per l'industria delle criptovalute, che a suo dire ha una pessima reputazione in termini di compliance.

Molti membri della comunità crypto hanno criticato questo aspetto, sottolineando che le autorità statunitensi stanno inviando un messaggio chiaro ai mixer.

Il podcaster cripto Mario Nawfal ha detto:

"Non è solo una pacca sulla mano, è un messaggio chiaro per chi fa i mixer: giocate sottilmente e pagate caro."

È interessante notare che alcuni fondatori di piattaforme di criptovalute sono stati arrestati e sono in attesa di processo negli Stati Uniti. L'elenco include i fondatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, così come il co-fondatore del portafoglio Samourai, Keonne Rodriguez, e il CTO del mixer, William Hill.

Entrambi questi mixer hanno elaborato più transazioni di Bitcoin Fog, sollevando preoccupazioni circa le potenziali pene detentive per coloro che sono a loro collegati se fossero ritenuti colpevoli.