Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 12,5 лет тюрьмы за отмывание 400 миллионов долларов

Оператор инструмента для смешивания криптовалют Bitcoin Fog, Роман Стерлингов, приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за отмывание 400 миллионов долларов в криптовалюте для преступников. Приговор был вынесен после судебного разбирательства с участием присяжных в марте, в ходе которого Стерлингов был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег и ведение незарегистрированного бизнеса по переводу денежных средств. 

Окружной судья США по штату Вашингтон Рэндольф Мосс вынес приговор, а также распорядился конфисковать активы Стерлингова на сумму 395 миллионов долларов, включая Bitcoinна сумму 103 миллиона долларов. По данным Министерства юстиции США, Bitcoin Fog является самым долго работающим миксером, существующим с 2011 года.

Министерство юстиции утверждает, что Стерлингов, гражданин России и Швейцарии, был причастен к операциям Bitcoin Fog. Также сообщается, что большая часть из 1,2 миллиона BTC, отмытых через этот миксер в период с 2011 по 2021 год, поступила с даркнет-площадок.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что вынесенный приговор подчеркивает стремление ведомства бороться с преступными сетями, которые позволяют процветать преступникам.

Она сказала:

«Роман Стерлингов руководил самой долго работающей службой отмывания bitcoin в даркнете, и сегодня он поплатился за это. В самых потаённых уголках интернета он предоставлял пристанище преступникам всех мастей, от наркоторговцев доdentличных данных, для хранения сотен миллионов долларов незаконных доходов»

Между тем, помощник директора ФБР Дэвид Сандберг отметил, что вынесенный приговор является предупреждением против всех киберпреступлений. Он добавил, что ФБР задействует все необходимые инструменты и использует все свои партнерские связи для пресечения деятельности киберпреступных сетей и привлечения к ответственности тех, кто способствует преступной деятельности. В расследовании в отношении Стерлингова также участвовала Налоговая служба США (IRS).

Приговор Стерлингову привлекает внимание к инструментам Chainalysis

Несмотря на, казалось бы, суровый приговор, Стерлингов избежал максимального наказания, запрошенного прокурором. Прокурор требовал 30 лет лишения свободы, отмечая тяжесть преступления и тот факт, что Стерлингов солгал под присягой о том, что управлял службой смешивания напитков или получал от нее деньги.

Между тем, адвокат Стерлингова, Тор Экеланд, потребовал максимального срока в семь с половиной лет, отметив, что нет прямых доказательств того, что его подзащитный использовал Bitcoin Fog. На протяжении всего судебного процесса Стерлингов настаивал на том, что он был лишь пользователем Bitcoin Fog.

Вынесение приговора привлеклоtracвнештатной журналистки Лолы Л33тц, которая считает это судебной ошибкой. Л33тц утверждает, что это дело является примером войны правительства США против финансовой конфиденциальности, отмечая, что инструментам Chainalysis, используемым прокурорами в ходе расследований, нельзя полностью доверять, и поэтому их недостаточно для того, чтобы приговорить человека к более чем десяти годам тюремного заключения.

L33tz ссылается на показания JW Verret, эксперта-бухгалтера, выступавшего в качестве свидетеля со стороны Стерлингова на суде. Веррет отметил, что нет никаких судебно-бухгалтерских доказательств, связывающих Стерлингова с деятельностью Bitcoin Fog, и что на предварительном слушании не были учтены 19 939 BTC, предположительно полученные в результате преступления. Другие эксперты также поставили под сомнение инструменты Chainalysis, отметив вероятные неточности.

Она сказала:

«Правительство сейчас конфискует оставшиеся у него Bitcoin , в то время как миллиарды долларов, которые он якобы заработал, управляя Bitcoin Fog, по-прежнему остаются неучтенными»

Однако судья и прокуроры не согласились с этой линией рассуждений. Компания Chainalysis также выступила в защиту своих инструментов, отметив, что отклонение судом аргументов защиты против допустимости аналитических доказательств создает дополнительный прецедент для допустимости доказательств, собранных с помощью инструмента Chainalysis.

Предложение Bitcoin Fog — это предупреждение для других криптомикшеров

В своем решении судья Мосс отметил, что пожизненное заключение было бы слишком суровым наказанием за совершенные преступления. Однако он подчеркнул, что приговор послужит сдерживающим фактором для криптоиндустрии, которая, по его словам, имеет плохую репутацию в плане соблюдения нормативных требований.

Многие участники криптосообщества обратили на это внимание, отметив, что власти США посылают четкий сигнал миксерам.

Крипто-подкастер Марио Науфаль сказал:

«Это не просто лёгкое наказание – это прямой сигнал организаторам вечеринок: если вы будете вести себя нечестно, вам придётся дорого заплатить»

Примечательно, что некоторые основатели криптомиксеров были арестованы и ожидают суда в США. В список входят основатели Tornado Cash, Роман Сторм и Роман Семенов, а также соучредитель кошелька Samourai Кеонн Родригес и технический директор миксера Уильям Хилл.

Обе эти платформы обработали больше транзакций, чем Bitcoin Fog, что вызывает опасения по поводу возможных тюремных сроков для связанных с ними лиц в случае признания их виновными.