يواجه مؤسس شركة خلط العملات الرقمية " Bitcoin فوغ" عقوبة السجن لمدة 12.5 عامًا بتهمة التورط في عملية غسيل أموال بقيمة 400 مليون دولار

حُكم على رومان ستيرلينغوف، مُشغّل أداة خلط العملات الرقمية Bitcoin فوغ"، بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف بتهمة غسل 400 مليون دولار من العملات الرقمية لصالح مجرمين. ويأتي هذا الحكم عقب محاكمة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار الماضي، أدانت ستيرلينغوف بتهم متعددة، من بينها غسل الأموال وإدارة شركة غير مسجلة لتحويل الأموال. 

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، راندولف موس، الحكم على ستيرلينغوف، وأمر أيضاً بمصادرة أصوله بقيمة 395 مليون دولار، بما في ذلك ما قيمته 103 ملايين دولار من Bitcoin. ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، يُعدّ Bitcoin Fog أقدم منصة لخلط العملات الرقمية، إذ يعود تاريخها إلى عام 2011.

تزعم وزارة العدل الأمريكية أن ستيرلينغوف، وهو مواطن روسي سويسري، كان متورطًا في عمليات Bitcoin فوغ". كما ذكرت أن معظم مبلغ 1.2 مليون بيتكوين الذي تم تبييضه عبر منصة الخلط بين عامي 2011 و2021 جاء من أسواق الإنترنت المظلم.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن الحكم يسلط الضوء على رغبة الوكالة في القضاء على الشبكات الإجرامية التي تسمح للمجرمين بالازدهار.

قالت ​:

أدار رومان ستيرلينغوف أطول خدمة لغسيل أموال bitcoin على الشبكة المظلمة، وقد دفع ثمن ذلك اليوم. في أعمق زوايا الإنترنت، وفر ملاذاً للمجرمين من جميع الأنواع، من تجار المخدرات إلى سارقيdent، لتخزين مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة

في غضون ذلك، أشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ديفيد سوندبيرغ، إلى أن الحكم بمثابة تحذير لجميع الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيستخدم جميع الأدوات اللازمة وسيوظف جميع شراكاته لتفكيك شبكات المجرمين الإلكترونيين وتقديم المتورطين في تسهيل الأنشطة الإجرامية إلى العدالة. وشاركت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أيضاً في التحقيق مع ستيرلينغوف.

حكم ستيرلينغوف يسلط الضوء على أدوات Chainalysis

على الرغم من الحكم الذي بدا قاسياً، أفلت ستيرلينغوف من أقصى عقوبة طالب بها المدعي العام. وكان المدعي العام قد طالب بالسجن 30 عاماً، مشيراً إلى جسامة الجريمة وحقيقة أن ستيرلينغوف كذب تحت القسم بشأن إدارته لخدمة خلط الموسيقى أو جني المال منها.

في غضون ذلك، طالب محامي ستيرلينغوف، تور إيكيلاند، بعقوبة لا تتجاوز سبع سنوات ونصف، مشيرًا إلى عدم وجود دليل مباشر على أن موكله كان يدير Bitcoin فوغ". وكان ستيرلينغوف قد أصرّ طوال المحاكمة على أنه مجرد مستخدم Bitcoin .

الحكمtracاهتمام الصحفية المستقلة لولا L33tz، التي تعتبره إجحافًا بحق العدالة. وتزعم L33tz أن القضية مثال على حرب الحكومة الأمريكية على الخصوصية المالية، مشيرةً إلى أن أدوات Chainalysis التي يستخدمها المدعون العامون أثناء التحقيقات لا يمكن الوثوق بها تمامًا، وبالتالي فهي غير كافية للحكم على شخص بالسجن لأكثر من عشر سنوات.

يشير L33tz إلى شهادة جيه دبليو فيريت، المحاسب الجنائي الذي عمل كشاهد خبير لصالح ستيرلينغوف في المحاكمة. وأشار فيريت إلى عدم وجود أدلة جنائية تربط ستيرلينغوف بعملية Bitcoin Fog، وأن جلسة الاستماع التمهيدية لم تُقدّم تفسيراً لمبلغ 19,939 بيتكوين، الذي يُزعم أنه عائدات الجريمة. كما شكك خبراء آخرون في أدوات Chainalysis، مشيرين إلى احتمالية وجود أخطاء فيها.

قالت:

"تقوم الحكومة الآن بمصادرة ما تبقى لديه من عملة Bitcoin ، بينما لا تزال مليارات الدولارات التي يُزعم أنه جناها من تشغيل Bitcoin Fog غير معروفة المصدر."

إلا أن القاضي والمدعين العامين لم يوافقوا على هذا المنطق. شركة Chainalysis عن أدواتها، مشيرةً إلى أن رفض المحكمة لحجج الدفاع ضد قبول أدلة التحليلات يُرسي سابقةً جديدةً لقبول الأدلة التي جُمعت باستخدام أداة Chainalysis.

تُعتبر جملة Bitcoin Fog بمثابة تحذير لمنصات خلط العملات الرقمية الأخرى

أشار القاضي موس في حكمه إلى أن عقوبة السجن المؤبد ستكون قاسية للغاية مقارنة بالجرائم المرتكبة. ومع ذلك، أكد على أن هذه العقوبة ستكون رادعاً لقطاع العملات الرقمية، الذي يزعم أن سجله في الالتزام بالقوانين ضعيف.

وقد انتقد العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة هذا الأمر، مشيرين إلى أن السلطات الأمريكية توجه رسالة واضحة إلى شركات خلط العملات.

مقدم برامج العملات المشفرة ماريو نوفل، وقال

"هذا ليس مجرد توبيخ بسيط - إنها رسالة مباشرة إلى منظمي الحفلات: اعملوا بطريقة ملتوية، وادفعوا بسخاء."

ومن المثير للاهتمام أن بعض مؤسسي منصات خلط العملات الرقمية قد تم اعتقالهم وينتظرون المحاكمة في الولايات المتحدة. وتشمل القائمة مؤسسي منصة تورنادو Cash، وهما رومان ستورم ورومان سيمينوف، بالإضافة إلى المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، كيون رودريغيز، والمدير التقني لمنصة الخلط، ويليام هيل.

وقد قام كلا هذين الوسيطين بمعالجة معاملات أكثر من Bitcoin Fog، مما يثير مخاوف بشأن الأحكام المحتملة بالسجن لأولئك المرتبطين بهما إذا ثبتت إدانتهم.