مؤسس مختلط البيتكوين Bitcoin Fog يواجه 12.5 سنوات لخطة غسل أموال بقيمة 400 مليون دولار

تم الحكم على مشغل أداة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog، رومان ستيرلينوف، بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف عامًا لغسل 400 مليون دولار من العملات المشفرة للمجرمين. يأتي الحكم بعد محاكمة أمام هيئة محلفين في مارس وجدت ستيرلينوف مذنبًا بتهم متعددة، بما في ذلك غسل الأموال وتشغيل عملات غير مسجلة لنقل الأموال. 

أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن راندولف موس الحكم، كما أمر بمصادرة أصول ستيرلينوف بقيمة 395 مليون دولار، بما في ذلك 103 مليون دولار من البيتكوين. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن Bitcoin Fog هو أطول مختلط عملات مستمرة، حيث كان موجودًا منذ عام 2011.

تزعم وزارة العدل أن ستيرلينوف، وهو مواطن روسي وسويسري، كان مشاركًا في عمليات Bitcoin Fog. كما قالت إن معظم الـ 1.2 مليون بيتكوين التي تم غسلها عبر المختلط بين عامي 2011 و2021 جاءت من أسواق الشبكة المظلمة.

قالت نائبة المدعي العام ليزا مونكو إن الحكم يسلط الضوء على رغبة الوكالة في قمع الشبكات الإجرامية التي تسمح للجهات الفاسدة بالازدهار.

هي قالت:

«قام رومان ستيرلينوف بتشغيل أطول خدمة لغسل أموال البيتكوين على الشبكة المظلمة، واليوم دفع الثمن. في أعمق زوايا الإنترنت، قدم منزلًا للمجرمين من جميع الأنواع، من متعاطي المخدرات إلى لصقة الهوية، لتخزين مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة.»

في الوقت نفسه، لاحظ نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ديفيد سونبرغ أن الحكم هو تحذير ضد جميع الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن الـ FBI ستنشر جميع الأدوات اللازمة وتستخدم جميع شراكاتها لتعطيل شبكات المجرمين الإلكترونيين وإحضار أولئك الذين يسهلون الأنشطة الإجرامية إلى العدالة. شملت التحقيق في ستيرلينوف أيضًا دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

حكم ستيرلينوف يضع أدوات Chainalysis في دائرة الضوء

على الرغم من الحكم القاسي الظاهري، هرب ستيرلينوف من العقوبة القصوى التي طلبها المدعي العام. كان المدعي العام قد طلب حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، مشيرًا إلى حجم الجريمة وحقيقة أن ستيرلينوف كذب تحت القسم بشأن تشغيل خدمة الخلط أو جني المال منها.

في الوقت نفسه، طلب محامي ستيرلينوف، تور إيكيلاند، حدًا أقصى لسبعة أعوام ونصف، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة مباشرة على أن موكله كان يشغل Bitcoin Fog. أصر ستيرلينوف طوال المحاكمة على أنه كان فقط مستخدمًا لـ Bitcoin Fog.

جذب الحكم اهتمام الصحفي المستقل لولا لي33tz، الذي يعتبره ظلمًا قضائيًا. تدعي لي33tz أن القضية هي مثال على حرب الحكومة الأمريكية على الخصوصية المالية، مشيرة إلى أن أدوات Chainalysis التي استخدمها المدعون العامون أثناء التحقيقات لا يمكن الوثوق بها بالكامل، وبالتالي، ليست كافية لإدانة شخص بالسجن لأكثر من عقد.

تشير لي33tz إلى شهادة جيه دبليو فيريت، المحاسب الجنائي الذي عمل كشاهد خبير لستيرلينوف في المحاكمة. لاحظ فيريت أنه لا توجد أدلة جنائية تربط ستيرلينوف بتشغيل Bitcoin Fog، وأن الاستماع قبل المحاكمة فشل في حساب 19,939 بيتكوين، المزعوم أنها عائدات الجريمة. كما شكك خبراء آخرون في أدوات Chainalysis، مشيرين إلى الدقة المحتملة.

وقالت:

«الحكومة تصادر الآن القليل من البيتكوين الذي تبقى له، بينما المليارات من الدولارات التي ادعى أنه كسبها بتشغيل Bitcoin Fog لا تزال غير محسوبة.»

ومع ذلك، لم يتفق القاضي والمدعون العامون مع هذا الخط من التفكير. Chainalysis أيضًا خرجت للدفاع عن أدواتها، مشيرة إلى أن رفض المحكمة حجج الدفاع ضد قابلية قبول الأدلة التحليلية يحدد سابقة إضافية لقبول الأدلة التي تم جمعها باستخدام أداة Chainalysis.

حكم Bitcoin Fog هو تحذير لمختلطي العملات المشفرة الآخرين

في حكمه، أشار القاضي موس إلى أن حكم الإعدام سيكون قاسيًا جدًا بالنسبة للجرائم المرتكبة. ومع ذلك، أكد أن الحكم يكون رادعًا لصناعة العملات المشفرة، التي يزعم أنها سجل سيء في الامتثال.

اختار العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة هذا، مشيرين إلى أن السلطات الأمريكية ترسل رسالة واضحة إلى المختلطين.

المذيع الكريبتو ماريو ناففال قال:

«هذا ليس مجرد لكمة خفيفة على المعصم – إنه رسالة صريحة للمختلطين: العب بشكل مشبوه، ادفع ثمنًا ثقيلًا.»

من المثير للاهتمام، أن بعض مؤسسي مختلطي العملات المشفرة تم اعتقالهم وهم ينتظرون المحاكمة في الولايات المتحدة. تشمل القائمة مؤسسي Tornado Cash، رومان ستورم ورومان سيمونوف، وكذلك المؤسس المشارك لمحفظة Samourai، كيون رودريغيز، والمدير التقني للمختلط، ويليام هيل.

عالج هذان المختلطان عددًا من المعاملات أكثر من Bitcoin Fog، مما يثير مخاوف بشأن فترات السجن المحتملة لأولئك المرتبطين بهم إذا تم إدانتهم.