암호화폐 믹서 비트코인 ​​포그 Bitcoin Fog) 설립자가 4억 달러 규모의 자금 세탁 혐의로 12년 6개월 형에 처할 위기에 놓였습니다

암호화폐 믹싱 도구인 Bitcoin ​​포그(Bitcoin Fog)의 운영자 로만 스테레노프가 범죄자들을 위해 4억 달러 상당의 암호화폐를 자금 세탁한 혐의로 12년 6개월 형을 선고받았습니다. 이번 선고는 지난 3월 배심원 재판에서 스테레노프가 자금 세탁 및 미등록 송금업 운영 등 여러 혐의에 대해 유죄 판결을 받은 데 따른 것입니다. 

워싱턴주 연방지방법원 랜돌프 모스 판사는 스테레노프에게 형을 선고하는 한편, 그의 자산 3억 9500만 달러 Bitcoin1억 300만 달러 상당 포함)를 몰수하도록 명령했습니다. 미국 법무부에 따르면 Bitcoin ​​포그는 2011년부터 운영되어 온 가장 오래된 암호화폐 거래소입니다.

미 법무부는 러시아와 스위스 이중국적자인 스테를레노프가 Bitcoin ​​포그 운영에 관여했다고 주장했습니다. 또한 2011년부터 2021년까지 해당 믹서를 통해 자금 세탁된 120만 BTC의 대부분이 다크넷 마켓플레이스에서 나온 것이라고 밝혔습니다.

리사 모나코 부검찰총장은 이번 판결이 악당들이 활개를 칠 수 있도록 허용하는 범죄 조직을 단속하려는 수사 당국의 의지를 보여주는 것이라고 말했습니다.

그녀는 이렇게 말했다:

“로만 스테레노프는 다크넷에서 가장 오랫동안 bitcoin ​​자금 세탁 서비스를 운영했고, 오늘 그 대가를 치렀습니다. 그는 인터넷의 가장 깊숙한 곳에서 마약 밀매업자부터dent이르기까지 온갖 범죄자들이 수억 달러에 달하는 불법 수익금을 은닉할 수 있는 장소를 제공했습니다.”

한편, 데이비드 선드버그 FBI 부국장은 이번 판결이 모든 사이버 범죄에 대한 경고라고 언급했습니다. 그는 FBI가 사이버 범죄 네트워크를 와해시키고 범죄 활동을 조장하는 자들을 법의 심판대에 세우기 위해 필요한 모든 수단을 동원하고 모든 협력 관계를 활용할 것이라고 덧붙였습니다. 스털링로프에 대한 수사에는 국세청(IRS)도 참여했습니다.

스털링로프의 선고로 체인애널리시스 도구가 주목받게 되었습니다

겉보기에는 가혹해 보이는 형벌에도 불구하고, 스테를레노프는 검찰이 구형한 최고형을 면했습니다. 검찰은 범죄의 중대성과 스테를레노프가 믹싱 서비스 운영 및 수익 창출에 대해 위증을 한 점을 고려하여 30년형을 구형했습니다.

한편, 스털링로프의 변호인 토르 에켈란드는 의뢰인이 Bitcoin ​​포그를 운영했다는 직접적인 증거가 없다는 점을 들어 최대 7년 6개월의 형량을 요청했습니다. 스털링로프는 재판 내내 자신은 Bitcoin ​​포그의 사용자일 뿐이라고 주장했습니다.

이번 판결은trac의 관심을 끌었 롤라 L33tz 그녀는 이를 오판이라고 생각한다. L33tz는 이 사건이 미국 정부의 금융 프라이버시 침해를 보여주는 사례라고 주장하며, 검찰이 수사 과정에서 사용한 체이널리시스(Chainalysis) 도구는 완전히 신뢰할 수 없으므로 10년 이상의 징역형을 선고하기에는 불충분하다고 지적했다.

L33tz는 스털링로프의 재판에서 전문가 증인으로 출석했던 회계 감사 전문가 JW 베렛의 증언을 인용합니다. 베렛은 스털링로프가 Bitcoin ​​포그 운영과 연관되어 있다는 회계학적 증거가 없으며, 예비 심리에서 범죄 수익금으로 추정되는 19,939 BTC의 행방이 밝혀지지 않았다고 지적했습니다. 다른 전문가들도 체이나리시스의 분석 도구에 의문을 제기하며 정확도가 떨어질 가능성을 언급했습니다.

그녀는 이렇게 말했다:

"정부는 현재 그가 보유한 얼마 안 되는 Bitcoin 압수하고 있는 반면, 그가 Bitcoin ​​포그(Bitcoin Fog) 운영으로 벌어들였다고 추정되는 수십억 달러의 행방은 여전히 ​​묘연한 상태입니다."

그러나 판사와 검찰은 이러한 논리에 동의하지 않았습니다. 체인얼리시스(Chainalysis) 측도 자사 도구를 옹호하며, 법원이 분석 증거의 적법성 여부에 대한 변호인 측의 주장을 기각한 것은 체인얼리시스 도구를 이용해 수집된 증거의 적법성을 인정하는 선례를 더욱 강화하는 것이라고 주장했습니다.

Bitcoin 포그 판결은 다른 암호화폐 거래소에 대한 경고입니다

모스 판사는 판결문에서 종신형은 저지른 범죄에 비해 지나치게 가혹하다고 지적했습니다. 그러나 그는 이번 판결이 법규 준수 측면에서 부실한 모습을 보여온 암호화폐 업계에 대한 억제책이 될 것이라고 강조했습니다.

많은 암호화폐 커뮤니티 구성원들이 이 점을 지적하며, 미국 당국이 믹서 운영자들에게 분명한 메시지를 보내고 있다고 언급했습니다.

암호화폐 팟캐스터 Mario Nawfal 다음과 같이 말했습니다.

"이건 단순한 경고가 아닙니다. 파티 주최자들에게 보내는 분명한 메시지입니다. 꼼수를 부리면 큰 대가를 치르게 될 겁니다."

흥미롭게도, 일부 암호화폐 거래소 설립자들이 미국에서 체포되어 재판을 기다리고 있습니다. 이 명단에는 토네이도 캐시(Tornado Cash의 설립자인 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov), 사무라이 월렛(Samourai wallet) 공동 설립자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez), 그리고 거래소의 CTO인 윌리엄 힐(William Hill)이 포함됩니다.

이 두 믹서 모두 Bitcoin ​​포그보다 더 많은 거래를 처리했기 때문에, 관련자들이 유죄 판결을 받을 경우 징역형을 받을 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.