O caos irrompeu em Phnom Penh quando a Huione Pay interrompeu as operações e congelou os saques dos usuários

A Huione Pay suspendeu suas operações e bloqueou os saques dos clientes, provocando longas filas de usuários ansiosos fora de sua sede.

O fechamento repentino, que a empresa disse duraria até 5 de janeiro, seguiu uma onda de solicitações de saque que inundaram seus sistemas. Centenas de milhares de usuários tentaram acessar seus fundos, mas foram confrontados com contas bloqueadas, informações limitadas e incerteza sobre quando seus saldos seriam devolvidos.

Multidões se reúnem enquanto a empresa cita pressão de liquidez

Quando o fechamento se tornou efetivo, massas de pessoas se reuniram em torno do escritório principal da Huione Pay na Avenida Norodom. A maioria das pessoas que discursaram na cena afirmou que tinham contas na plataforma e não podiam acessar os fundos após a parada abrupta. Alguns deles reclamaram que não foram notificados com antecedência e temiam incorrer em perdas financeiras de longo prazo.

pedido complementar declaração impresso nas portas de vidro do edifício chamou a atenção dos repórteres. O aviso escrito em chinês confirmou que a Huione Pay estava enfrentando uma corrida bancária e não conseguia lidar com o número de saques sendo feitos.

A empresa delineou um esquema de pagamento diferido, oferecendo aos clientes duas opções. Ela permitirá que os usuários depositem seu dinheiro em produtos de riqueza de alto rendimento, resultando no reembolso total do principal dentro de 18 meses, acompanhados de juros mensais. Indivíduos que rejeitam a opção de investimento terão a opção de retirar dinheiro em parcelas mensais após seis meses.

A notificação também reafirmou que todos Huione Pay locais de serviço seriam fechados durante o período de suspensão. A empresa afirmou que as recentes mudanças no ambiente externo do mercado levaram a um influxo de tentativas de saque, colocando a empresa sob pressão em termos de liquidez e resultando em pagamentos atrasados.

O fechamento da Huione Pay segue ações regulatórias no Camboja e no exterior

O congelamento das operações ocorre vários meses após a pressão aumentada ser aplicada à Huione Pay e sua empresa-mãe, o Grupo Huione, na esfera regulatória. Em junho de 2024, o Banco Nacional do Camboja suspendeu a licença da Huione Pay por violar as regulamentações financeiras do país. O governo ordenou que a empresa parasse suas operações de pagamento, mas não foi publicamente declarado quais foram as violações.

Em maio de 2024, o Grupo Huione foi novamente submetido a escrutínio internacional quando o Departamento do Tesouro dos EUA, a Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN), listou o grupo como uma instituição de lavagem de dinheiro. A ordem instruiu as instituições financeiras dos EUA a encerrar seus serviços de correspondência bancária e transmissão de dinheiro relacionados ao grupo. A FinCEN acusou o Grupo Huione de fornecer serviços de lavagem para redes de fraude transnacionais baseadas na Coreia do Norte e no Sudeste Asiático, incluindo esquemas envolvendo roubo online e fraude de investimento em criptomoedas.

Plataformas do setor privado tomaram outras medidas. Em novembro, a exchange de criptomoeda Dunamu, que opera a Upbit na Coreia do Sul, anunciou que havia encerrado mais de 200 contas vinculadas a organizações associadas à rede Huione no Camboja. A Upbit afirmou que sistemas de monitoramento interno haviam descoberto transações suspeitas de ativos virtuais para transferir fundos através da exchange.