أوقفت شركة Huione Pay عملياتها ومنعت عمليات سحب الأموال للعملاء، مما دفع المستخدمين القلقين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة خارج مقرها الرئيسي.
جاء الإغلاق المفاجئ، الذي أعلنت الشركة أنه سيستمر حتى 5 يناير/كانون الثاني، عقب تزايد طلبات السحب التي غمرت أنظمتها. حاول عشرات الآلاف من المستخدمين الوصول إلى أموالهم، لكنهم واجهوا إغلاق حساباتهم، وقلة المعلومات، وعدم اليقين بشأن موعد استرداد أرصدتهم.
تجمعت الحشود بينما أشارت الشركة إلى ضغوط السيولة
مع بدء سريان الإغلاق، تجمعت حشود غفيرة حول المكتب الرئيسي لشركة Huione Pay في شارع نورودوم. وادّعى معظم المتحدثين في المكان وجود حسابات لهم على المنصة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم بعد التوقف المفاجئ. واشتكى بعضهم من عدم إخطارهم مسبقًا، وخشيتهم من تكبد خسائر مالية طويلة الأجل.
بيانٌ . مطبوعٌ على الأبواب الزجاجية للمبنى. أكّد البيان المكتوب باللغة الصينية أن شركة Huione Pay تواجه تدافعًا على سحب أموالها من البنك، وأنها لا تستطيع استيعاب عمليات السحب هذه
وضعت الشركة خطة سداد مؤجل، تتيح للعملاء خيارين. يتيح هذا الخيار للمستخدمين إيداع أموالهم في منتجات استثمارية عالية العائد، مع سداد كامل رأس المال خلال 18 شهرًا، مع فائدة شهرية. أما من يرفضون خيار الاستثمار، فيُتاح لهم سحب الأموال على أقساط شهرية بعد ستة أشهر.
كما أكد الإخطار إغلاق جميع Huione Pay خلال فترة التعليق. وأوضحت الشركة أن التغييرات الأخيرة في بيئة السوق الخارجية أدت إلى تدفق محاولات السحب، مما وضع الشركة تحت ضغط سيولتها وتسبب في تأخير سداد مستحقاتها.
إغلاق هويون باي يأتي في أعقاب إجراءات تنظيمية في كمبوديا والخارج
يأتي تجميد العمليات بعد عدة أشهر من تزايد الضغوط على شركة هويون باي وشركتها الأم، مجموعة هويون، في المجال التنظيمي. في يونيو 2024، علق البنك الوطني الكمبودي ترخيص هويون باي لانتهاكه اللوائح المالية في البلاد. وأمرت الحكومة الشركة بوقف عمليات الدفع، ولكن لم يُعلن عن طبيعة هذه الانتهاكات.
في مايو 2024، خضعت مجموعة هويون مرة أخرى للتدقيق الدولي عندما أدرجتها شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) كمؤسسة لغسل الأموال. وألزمت هذه التعليمات المؤسسات المالية الأمريكية بإنهاء خدماتها المصرفيةdent وخدمات تحويل الأموال المتعلقة بالمجموعة. واتهمت شبكة مكافحة الجرائم المالية مجموعة هويون بتقديم خدمات غسل الأموال لشبكات احتيال عابرة للحدود مقرها كوريا الشمالية وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك مخططات تتعلق بالسرقة عبر الإنترنت والاحتيال في استثمارات العملات المشفرة.
اتخذت منصات القطاع الخاص إجراءات أخرى. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "دونامو"، التي تدير منصة "أبِت" في كوريا الجنوبية، أنها أغلقت أكثر من 200 حساب مرتبط بمنظمات مرتبطة بشبكة "هيون" في كمبوديا. وزعمت "أبِت" أن أنظمة المراقبة الداخلية كشفت عن معاملات مشبوهة لأصول افتراضية لتحويل الأموال عبر المنصة.
