El caos estalló en Phnom Penh cuando Huione Pay detuvo las operaciones y congeló los retiros de los usuarios

Huione Pay ha suspendido sus operaciones y bloqueado los retiros de los clientes, lo que ha provocado largas filas de usuarios ansiosos fuera de su sede.

El cierre repentino, que la empresa dijo que duraría hasta el 5 de enero, siguió a una oleada de solicitudes de retiro que inundaron sus sistemas. Decenas de miles de usuarios intentaron acceder a sus fondos pero se enfrentaron a cuentas bloqueadas, información limitada e incertidumbre sobre cuándo se devolverían sus saldos.

Las multitudes se reúnen mientras la empresa cita presión de liquidez

Cuando el cierre se hizo efectivo, masas de personas se reunieron alrededor de la oficina principal de Huione Pay en la Avenida Norodom. La mayoría de las personas que dieron discursos en la escena afirmaron que tenían cuentas en la plataforma y no podían acceder a los fondos después de la parada abrupta. Algunos se quejaron de que no fueron notificados con antelación y temían incurrir en pérdidas financieras a largo plazo.

Un comunicado impreso en las puertas de vidrio del edificio llamó la atención de los reporteros. El aviso escrito en chino confirmó que Huione Pay estaba enfrentando una corrida bancaria y no podía manejar el número de retiros que se estaban realizando.

La empresa ha esbozado un esquema de pago diferido, ofreciendo a los clientes dos opciones. Habilitará a los usuarios para depositar su dinero en productos de riqueza de alto rendimiento, lo que resultará en el reembolso completo del principal dentro de 18 meses, acompañado de intereses mensuales. Las personas que rechacen la opción de inversión tendrán la opción de retirar dinero en cuotas mensuales después de seis meses.

La notificación también reafirmó que todo Huione Pay los lugares de servicio estarían cerrados durante el período de suspensión. La empresa afirmó que los cambios recientes en el entorno del mercado externo habían llevado a una afluencia de intentos de retiro, colocando a la empresa bajo presión en términos de liquidez y resultando en pagos diferidos.

El cierre de Huione Pay sigue a acciones regulatorias en Camboya y en el extranjero

La congelación de operaciones ocurre varios meses después de que se aplicara una mayor presión a Huione Pay y su empresa matriz, el Grupo Huione, en el ámbito regulatorio. En junio de 2024, el Banco Nacional de Camboya suspendió la licencia de Huione Pay por violar las regulaciones financieras del país. El gobierno ordenó a la empresa detener sus operaciones de pago, pero no se declaró públicamente cuáles eran las violaciones.

En mayo de 2024, el Grupo Huione fue nuevamente objeto de escrutinio internacional cuando la Oficina de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. listó al grupo como una institución de lavado de dinero. La orden instruyó a las instituciones financieras de EE. UU. para que terminaran sus servicios de banca correspondiente y transmisión de dinero relacionados con el grupo. FinCEN acusó al Grupo Huione de proporcionar servicios de lavado a redes de fraude transnacionales con base en Corea del Norte y el Sudeste Asiático, incluidos esquemas que involucran robo en línea y fraude de inversión en criptomonedas.

Las plataformas del sector privado tomaron otras medidas. En noviembre, el intercambio de criptomonedas Dunamu, que opera Upbit en Corea del Sur, anunció que había cerrado más de 200 cuentas vinculadas a organizaciones asociadas con la red Huione en Camboya. Upbit afirmó que los sistemas de monitoreo interno habían descubierto transacciones sospechosas de activos virtuales para transferir fondos a través del intercambio.