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Huione Pay停止运营并冻结用户提款,金边陷入混乱。

本文内容:

  • 由于流动性压力激增,Huione Pay 冻结了提款功能,导致用户无法提取资金。
  • 此次停业是由于柬埔寨的营业执照被吊销以及美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将其列为洗钱目标。
  • Upbit 等交易所检测到与 Huione 相关账户的可疑交易后,立即切断了与 Huione 的联系。

Huione Pay 已暂停运营并阻止客户提款,导致其总部外排起了长队,用户焦急不已。

该公司突然关闭服务,并表示将持续到1月5日。此前,大量提款请求涌入系统,导致其服务瘫痪。数万用户试图提取资金,但却面临账户被锁定、信息匮乏以及何时才能取回余额的不确定性。

公司表示面临流动性压力,引发人群聚集。

平台关闭后,大批民众聚集在诺罗敦大道上的Huione Pay总部大楼周围。现场发言的大多数人表示,他们在该平台拥有账户,但在平台突然关闭后无法提取资金。一些人抱怨平台事先没有通知他们,并担心会遭受长期的经济损失。

一份 声明 引起了记者的注意。这份中文通知证实,汇丰支付(Huione Pay)正面临挤兑,无法处理激增的取款请求。

该公司推出了一项延期还款计划,为客户提供两种选择。用户可以选择将资金存入高收益财富产品,在18个月内偿还全部本金,并按月支付利息。选择不投资的用户可以在六个月后选择按月分期提取资金。

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该通知还重申,所有 Huione Pay 服务点将在暂停服务期间关闭。该公司声称,近期外部市场环境的变化导致提款尝试激增,使公司流动性紧张,并造成还款延迟。

Huione Pay的关闭是柬埔寨及其他国家监管机构采取行动的结果。

在监管机构对Huione Pay及其母公司Huione集团施加越来越大的压力数月后,Huione Pay的业务运营被冻结。2024年6月,柬埔寨国家银行以违反该国金融法规为由吊销了Huione Pay的营业执照。政府责令该公司停止支付业务,但并未公开说明具体违规行为。

2024年5月,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将Huione集团列为洗钱机构,Huione集团再次受到国际关注。该命令指示美国金融机构终止与该集团相关的dent 银行和汇款服务。FinCEN指控Huione集团向设在朝鲜和东南亚的跨国诈骗网络提供洗钱服务,这些网络诈骗活动包括网络盗窃和加密货币投资诈骗。

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私营平台也采取了其他措施。11月,韩国加密货币交易所 Dunamu(旗下运营Upbit)宣布,已关闭200多个与柬埔寨Huione网络相关组织有关联的账户。Upbit声称,其内部监控系统发现了可疑的虚拟资产交易,这些交易试图通过该交易所转移资金。

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