Компания Huione Pay приостановила свою деятельность и заблокировала клиентам возможность снятия наличных, из-за чего у ее штаб-квартиры образовались длинные очереди встревоженных пользователей.
Внезапное закрытие, которое, по заявлению компании, продлится до 5 января, последовало за резким ростом числа запросов на вывод средств, переполнивших её системы. Десятки тысяч пользователей попытались получить доступ к своим средствам, но столкнулись с заблокированными счетами, ограниченным доступом к информации и неопределённостью относительно сроков возврата средств.
Толпы собираются, поскольку компания ссылается на давление ликвидности
Когда блокировка вступила в силу, вокруг главного офиса Huione Pay на бульваре Нородом собралось множество людей. Большинство выступавших на месте событий утверждали, что у них были счета на платформе, но после внезапной остановки работы они не смогли получить доступ к средствам. Некоторые из них жаловались, что их не уведомили заранее, и опасались долгосрочных финансовых потерь.
объявление , напечатанное на стеклянных дверях здания. В нём на китайском языке подтверждалось, что банк Huione Pay столкнулся с наплывом вкладов и не смог справиться с объёмом снятия наличных.
Компания разработала схему отсрочки погашения, предлагающую клиентам два варианта. Она позволит пользователям вкладывать средства в высокодоходные инвестиционные продукты, что позволит полностью погасить основной долг в течение 18 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. Лица, отказавшиеся от инвестиционного варианта, смогут снимать деньги ежемесячными платежами через шесть месяцев.
В уведомлении также подтверждалось, что все Huione Pay будут закрыты в период приостановки. Компания заявила, что недавние изменения внешней рыночной конъюнктуры привели к увеличению числа попыток вывода средств, что создало для компании трудности с ликвидностью и привело к задержкам выплат.
Закрытие Huione Pay последовало за действиями регулирующих органов в Камбодже и за рубежом
Заморозка операций произошла спустя несколько месяцев после усиления давления на Huione Pay и её материнскую компанию Huione Group со стороны регулирующих органов. В июне 2024 года Национальный банк Камбоджи приостановил действие лицензии Huione Pay за нарушение финансового законодательства страны. Правительство распорядилось о прекращении платёжных операций, однако о конкретных нарушениях публично не сообщалось.
В мае 2024 года группа Huione вновь подверглась международному контролю, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) включила её в список организаций, занимающихся отмыванием денег. Согласно этому распоряжению, финансовые учреждения США должны были прекратитьdent банковские отношения и услуги по переводу денег, связанные с группой. FinCEN обвинила группу Huione в предоставлении услуг по отмыванию денег транснациональным мошенническим сетям, базирующимся в Северной Корее и Юго-Восточной Азии, включая схемы, связанные с онлайн-кражами и мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.
Платформы частного сектора приняли и другие меры. В ноябре криптовалютная биржа Dunamu, управляющая Upbit в Южной Корее, объявила о закрытии более 200 аккаунтов, связанных с организациями, связанными с сетью Huione в Камбодже. Upbit заявила, что внутренние системы мониторинга выявили подозрительные транзакции с виртуальными активами для перевода средств через биржу.
