В Пномпене вспыхнул хаос, когда Huione Pay прекратил операции и заморозил вывод средств пользователей

Huione Pay приостановила свою деятельность и заблокировала вывод средств клиентов, что привело к длинным очередям встревоженных пользователей у её штаб-квартиры.

Внезапное закрытие, которое, по словам компании, продлится до 5 января, последовало за всплеском запросов на вывод средств, которые затопили её системы. Десятки тысяч пользователей попытались получить доступ к своим средствам, но столкнулись с заблокированными счетами, ограниченной информацией и неопределенностью относительно того, когда их балансы будут возвращены.

Толпы собираются, так как компания ссылается на давление ликвидности

Когда закрытие вступило в силу, массы людей собрались вокруг главного офиса Huione Pay на бульваре Нородом. Большинство людей, выступавших на месте, заявили, что у них есть счета на платформе и они не могут получить доступ к средствам после внезапной остановки. Некоторые из них пожаловались, что их не предупредили заранее, и опасались понести долгосрочные финансовые потери.

ополнительная заявка заявлению напечатанное на стеклянных дверях здания привлекло внимание репортеров. Уведомление на китайском языке подтвердило, что Huione Pay столкнулась с бегством вкладчиков и не может справиться с количеством выводимых средств.

Компания outlined схему отсроченного погашения, предлагая клиентам два варианта. Она позволит пользователям вкладывать свои деньги в высокодоходные продуктовые продукты богатства, что приведет к полному погашению основного капитала в течение 18 месяцев, сопровождаемых ежемесячными процентами. Лица, отвергающие инвестиционный вариант, смогут выводить деньги ежемесячными взносами через шесть месяцев.

Уведомление также подтвердило, что все Huione Pay места обслуживания будут закрыты в период приостановки. Компания заявила, что недавние изменения во внешней рыночной среде привели к притоку попыток вывода средств, что создало нагрузку на компанию с точки зрения ликвидности и привело к задержке погашений.

Закрытие Huione Pay следует за регуляторными действиями в Камбодже и за рубежом

Заморозка операций происходит через несколько месяцев после усиления давления на Huione Pay и её материнскую компанию, Huione Group, в регуляторной сфере. В июне 2024 года Национальный банк Камбоджи приостановил лицензию Huione Pay за нарушение финансовых правил в стране. Правительство приказало компании прекратить свои платежные операции, но публично не было указано, какие именно нарушения имели место.

В мае 2024 года Huione Group снова подверглась международному вниманию, когда Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) включило группу в список учреждений, занимающихся отмыванием денег. Приказ предписал финансовым учреждениям США прекратить свои корреспондентские банковские услуги и услуги денежной передачи, связанные с группой. FinCEN обвинила Huione Group в предоставлении услуг по отмыванию денег транснациональным мошенническим сетям, базирующимся в Северной Корее и Юго-Восточной Азии, включая схемы, связанные с онлайн-кражами и мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

Платформы частного сектора внедрили другие меры. В ноябре криптовалютная биржа Dunamu, управляющая Upbit в Южной Корее, объявила о закрытии более 200 аккаунтов, связанных с организациями, ассоциированными с сетью Huione в Камбодже. Upbit заявила, что внутренние системы мониторинга выявили подозрительные транзакции с виртуальными активами для перевода средств через биржу.