Paxful pagará $7,5 milhões após DOJ encontrar plataforma que permitiu transações criminosas
- A Paxful pagará US$ 7,5 milhões após admitir que ajudou a permitir atividades ilegais em sua plataforma.
- Autoridades dos EUA afirmam que a empresa violou regras de combate à lavagem de dinheiro e processou centenas de milhões de dólares em transações suspeitas.
- A Paxful se declarou culpada de múltiplas acusações federais, com a sentença marcada para 10 de fevereiro de 2026.
O mercado peer-to-peer de criptomoedas Paxful concordou em pagar um total de $7,5 milhões em penalidades após admitir que facilitou um volume massivo de atividade financeira ilícita, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e prostituição ilegal, por meio de sua plataforma.
A sentença segue esforços de aplicação coordenados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela Rede de Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN). De acordo com o acordo, a Paxful pagará $4 milhões em multas criminais ao DOJ e $3,5 milhões em penalidades civis ao FinCEN, totalizando $7,5 milhões.
O Departamento de Justiça alegou que esta multa serve como um aviso para aqueles com intenções semelhantes à Paxful. A plataforma de negociação gerenciou aproximadamente $3 bilhões em transações no período de 2017 a 2019. Na época, ela gerou mais de $29 milhões em receita enquanto envolvia-se em atividades intencionalmente ilegais.
As atividades ilegais da Paxful causam tensão na indústria
Antes de encerrar suas operações, a Paxful atuava como uma exchange peer-to-peer, permitindo que os usuários trocassem Bitcoin e outras criptomoedas por cartões pré-pagos, dinheiro vivo e cartões-presente.
O Procurador Assistente Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, alegou que, durante esse período, “a Paxful ganhou milhões movendo intencionalmente criptomoedas para criminosos como golpistas, extorsionistas, lavadores de dinheiro e aqueles envolvidos em prostituição.”
De acordo com Galeotti, a empresa chamou a atenção desses criminosos após estabelecer medidas fracas de combate à lavagem de dinheiro e sua decisão de não identificar seus clientes.
Após essa alegação, fontes relataram que a Paxful gerenciou as transações do Backpage. Este site de publicidade online ilegal promovia a prostituição, levando as autoridades federais a apreendê-lo e fechá-lo em abril de 2018.
O que chamou a atenção dessas autoridades federais foi a descoberta de que cerca de $17 milhões em BTC foram transferidos do Backpage e sites semelhantes, gerando lucros de pelo menos $2,7 milhões para a Paxful de 2015 a 2022. Repórteres destacaram que a empresa celebrou essa “conquista”, referindo-se a ela como o “Efeito Backpage”, que desempenhou um papel chave na expansão do negócio.
Além disso, o Departamento de Justiça observou que a plataforma de negociação teve um papel em transações conectadas a nações sob sanções. Exemplos desses países incluem Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Ela também foi acusada de processar mais de $500 milhões em atividades suspeitas.
As autoridades relevantes concluíram que a plataforma estava ciente das regras de governança da indústria. Elas chegaram a essa conclusão após relatórios revelarem que a Paxful estava ciente dessas atividades ocorrendo em sua plataforma, mas não apresentou o relatório exigido sobre ações suspeitas. Ela também forneceu detalhes enganosos sobre suas políticas de combate à lavagem de dinheiro a terceiros.
Paxful admite a culpa por atividades ilegais
Em relação à decisão da Paxful de admitir a culpa, fontes relataram que a plataforma foi acusada de três conspirações. Isso incluiu violar a Lei de Viagem ao promover prostituição ilegal, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e não seguir os requisitos da Lei de Sigilo Bancário.
Considerando a gravidade do caso, as diretrizes de sentença destacaram que a penalidade total poderia chegar a cerca de US$ 112,5 milhões. No entanto, o Departamento de Justiça argumentou que esse valor não era lógico, afirmando que a Paxful poderia pagar razoavelmente cerca de US$ 4 milhões.
Além desse valor, FinCEN impôs uma penalidade civil adicional de US$ 3,5 milhões à plataforma por violar intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário. Enquanto isso, algumas pessoas congratularam a Paxful por cumprir com os investigadores e tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Isso envolveu responsabilizar os líderes pela violação.
A sentença da plataforma foi adiada para 10 de fevereiro de 2026. Este caso recente não conta como sua primeira vez, já que anteriormente havia admitido culpa no mesmo caso. Neste caso inicial, Artur Schaback, CEO da Paxful, foi acusado de estar conectado ao mesmo esquema.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
