- 팍스풀은 플랫폼에서 주요 불법 활동을 가능하게 했음을 인정한 후 750만 달러를 지불할 예정입니다.
- 미국 당국은 해당 회사가 반자금세탁 규정을 위반하고 수억 달러 규모의 의심 거래를 처리했다고 주장합니다.
- Paxful 은 여러 연방 기소 혐의를 인정했으며, 선고는 2026 년 2 월 10 일로 예정되어 있습니다.
암호화폐 P2P 마켓플레이스 Paxful은 자금 세탁, 사기 및 불법 성매매를 포함한 방대한 양의 불법 금융 활동을 촉진했다고 인정한 후 총 750만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 플랫폼을 통해.
이 해결책은 미국 법무부(DOJ)와 금융범죄단속망(FinCEN)의 조정된 집행 노력에 따릅니다. 합의에 따라 Paxful은 DOJ에 400만 달러의 형사 벌금과 FinCEN에 350만 달러의 민사 벌금을 지불하여 총 750만 달러를 지불합니다.
법무부는 이 벌금이 Paxful과 유사한 의도를 가진 사람들에게 경고로 작용한다고 주장했습니다. 이 거래 플랫폼은 2017년부터 2019년 기간 동안 약 30억 달러의 거래를 관리했습니다. 이 시점, 의도적으로 불법적인 활동을 하면서 2,900만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. Paxful의 불법 활동이 업계에 긴장을 초래하다
운영을 중단하기 전에 Paxful은 P2P 거래소로 서비스되었으며, 사용자가 교환할 수 있도록 허용했습니다
운영을 중단하기 전, Paxful은 사용자가 서로 직접 거래할 수 있도록 하는 P2P(피어 투 피어) 거래소 역할을 했습니다. 비트코인 그리고 다른 암호화폐를 선불 카드, 현금, 기프트 카드로 교환할 수 있습니다.
법무부 형사부의 매튜 R. 갈레오티(Matthew R. Galeotti) 대리 법무차관은 이 기간 동안 “팍스풀(Paxful)이 사기꾼, 협박꾼, 돈세탁꾼, 성매매 관련자들과 같은 범죄자들을 위해 의도적으로 암호화폐를 이동함으로써 수백만 달러를 벌었다”고 주장했습니다.
갈레오티에 따르면, 이 회사는 약한 자금세탁 방지 조치와 고객 신원 확인을 하지 않겠다는 결정으로 인해 이러한 범죄자들의 주목을 받았습니다.
이 주장 이후, 소식통들은 팍스풀이 백페이지(Backpage)의 거래를처리한 것으로 보고되었습니다. 이 불법 온라인 광고 웹사이트는 성매매를 조장했으며, 연방 당국이 2018년 4월에 이를 압수하고 폐쇄하도록 했습니다.
연방 당국의 주목을 끈 것은 백페이지 및 유사한 웹사이트에서 약 1,700만 달러 상당의 비트코인(BTC)이 이전되었으며, 이로 인해 팍스풀이 2015년부터 2022년까지 최소 270만 달러의 수익을 올렸다는 사실이었습니다. 기자들은 이 회사가 이를 “성과”로 축하하며 이를 “백페이지 효과”라고 불렀다고 강조했는데, 이는 비즈니스 확장에 중요한 역할을 했습니다.
또한 법무부는 이 거래 플랫폼이 제재 대상 국가들과 관련된 거래에 관여했다고 지적했습니다. 이러한 국가의 예로는 이란, 북한, 베네수엘라가 있습니다. 또한该平台은 5억 달러가 넘는 의심스러운 활동을 처리한 것으로 비난받았습니다.
관련 당국은 플랫폼이 업계의 지배 규칙을 인지하고 있다고 결론 내렸습니다. 이 결론은 팍스풀이 플랫폼에서 이러한 활동이 발생하고 있음을 인지하고 있었음에도 불구하고 필요한 의심 활동 보고서를 제출하지 않았고, 자금세탁 방지 정책에 대해 다른 사람들에게 오해의 소지가 있는 정보를 제공했다는 보고서가 밝혀진 후에 도출되었습니다.
팍스풀, 불법 활동에 유죄 인정
팍스풀의 유죄 인정 결정과 관련하여, 소식통들은 이 플랫폼이 세 가지 공모 혐의로 기소되었다고 보고했습니다. 여기에는 불법 성매매 조장으로 여행법 위반, 무면허 송금 사업 운영, 그리고 은행 비밀법 요구사항 미준수가 포함되었습니다.
사건의 중대성을 고려할 때, 양형 지침은 총 벌금이 약 1,125만 달러에 달할 수 있다고 강조했습니다. 그러나 법무부는 이 금액이 합리적이지 않다고 주장하며, 팍스풀이 약 400만 달러를 공정하게 지불할 수 있다고 주장했습니다.
이 금액 외에도 재정범죄단속 network(FinCEN) 은 은행 비밀법을 의도적으로 위반했다는 이유로 해당 플랫폼에 추가로 350만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. 한편, 일부 개인들은 팍스풀이 조사관들과 협력하고 이 문제를 해결하기 위해 필요한 조치를 취한 것을 축하했습니다. 여기에는 위반 사항에 대해 리더들을 책임지게 하는 것이 포함되었습니다.
플랫폼의 선고는 2026년 2월 10일로 연기되었습니다. 이 최근 사건은 이번이 처음이 아닙니다. 앞서 같은 사건에서 유죄를 인정했기 때문입니다. 이 초기 사건에서 Paxful의 CEO인 아르투르 샤바크는 동일한 사기 계획과 연결되어 있다는 혐의를 받았습니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
