미국 법무부가 팍스풀 플랫폼이 범죄 거래를 가능하게 한 사실을 밝혀낸 후, 팍스풀은 750만 달러를 지불하게 되었습니다.

자금 세탁, 사기, 불법 성매매 등 대규모 불법 금융 활동을 조장한 사실을 인정하고 총 750만 달러의 벌금을 납부하기로 합의했다 자사 플랫폼을 통해

이번 합의는 미국 법무부(DOJ)와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 합동 단속 노력의 결과입니다. 합의에 따라 팍스풀은 법무부에 400만 달러의 형사 벌금을, FinCEN에 350만 달러의 민사 벌금을 납부하여 총 750만 달러를 지불하게 됩니다.

법무부는 이번 벌금 부과가 유사한 의도를 . 해당 거래 플랫폼은 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러 규모의 거래를 관리했으며, 이 기간 동안 의도적으로 불법적인 활동을 하면서 2,900만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

팍스풀의 불법 행위는 업계에 긴장을 고조시키고 있다. 

교환할 수 있는 P2P 거래소 역할을 했습니다 Bitcoin ​​및 기타 암호화폐를 선불 카드, cash, 상품권 등 

법무부 형사부의 매튜 R. 갈레오티 차관보 대행은 이 기간 동안 "팍스풀이 사기꾼, 갈취범, 자금 세탁범, 성매매 관련자 등 범죄자들을 위해 의도적으로 암호화폐를 이동시켜 수백만 달러를 벌어들였다"고 주장했습니다.

갈레오티에 따르면, 해당 회사는 자금세탁 방지 대책이 미흡하고 고객 신원을dent하지 않기로 결정하면서 범죄자들의 표적이 되었다.

이 주장에 이어 소식통들은 팍스풀(Paxful)이 백페이지(Backpage)의 거래를. 이 불법 온라인 광고 웹사이트는 성매매를 조장했으며, 이에 연방 당국은 2018년 4월 해당 웹사이트를 압수하고 폐쇄했습니다.

연방 당국의 관심을 끈 것은 백페이지(Backpage)와 같은 웹사이트를 통해 약 1,700만 달러 상당의 비트코인(BTC)이 이체되었고, 이로 인해 2015년부터 2022년까지 팍스풀(Paxful)이 최소 270만 달러의 수익을 올렸다는 사실이었습니다. 기자들은 팍스풀이 이러한 "성과"를 "백페이지 효과"라고 ​​부르며 사업 확장에 중요한 역할을 했다고 보도했습니다.

또한 법무부는 해당 거래 플랫폼이 제재 대상 국가와 관련된 거래에 관여했다고 지적했습니다. 이러한 국가에는 이란, 북한, 베네수엘라 등이 포함됩니다. 이 플랫폼은 5억 달러가 넘는 의심스러운 활동을 처리한 혐의도 받고 있습니다.

관련 당국은 해당 플랫폼이 업계 규정을 인지하고 있었다고 결론 내렸습니다. 이러한 결론은 팍스풀이 자사 플랫폼에서 발생하는 의심스러운 활동들을 알고 있었음에도 불구하고 관련 보고서를 제출하지 않았다는 사실이 드러난 후 내려졌습니다. 또한, 팍스풀은 자금세탁 방지 정책에 관해 허위 정보를 제공하기도 했습니다. 

팍스풀, 불법 행위 혐의 유죄 인정 

팍스풀이 유죄를 인정하기로 한 결정과 관련하여 소식통들은 해당 플랫폼이 세 가지 공모 혐의로 기소되었다고 전했습니다. 여기에는 불법 성매매를 조장하여 여행법을 위반한 혐의, 무허가 송금 사업을 운영한 혐의, 그리고 은행 비밀 유지법 요건을 준수하지 않은 혐의가 포함됩니다.

사건의 심각성을 고려하여 양형 지침에서는 총 벌금액이 약 1억 1250만 달러에 달할 수 있다고 지적했습니다. 그러나 법무부는 이 금액이 비합리적이라며 팍스풀이 약 400만 달러를 지불하는 것이 적절하다고 주장했습니다.

이 금액 외에도, FinCEN은 팍스풀이 은행비밀보호법을 고의로 위반한 것에 대해 350만 달러의 민사 제재금을 추가로 부과했습니다. 한편, 일각에서는 팍스풀이 조사에 협조하고 문제 해결을 위해 필요한 조치를 취한 것을 칭찬했습니다. 이러한 조치에는 위반 행위에 대한 책임자 처벌이 포함되었습니다.

해당 플랫폼의 선고 공판은 2026년 2월 10일로 연기되었습니다. 이번 사건은 플랫폼이 이전에 동일한 사건에서 유죄를 인정했기 때문에 새로운 혐의 제기로 간주되지 않습니다. 에서 이전 팍스풀의 CEO인 아르투르 샤바크는 동일한 사기 행각에 연루된 혐의로 기소되었습니다.