Paxful paiera 7,5 M$ après que le DOJ a trouvé que la plateforme a permis des transactions criminelles
- Paxful paiera 7,5 millions de dollars après avoir admis avoir aidé à faciliter d'importantes activités illégales sur sa plateforme.
- Les autorités américaines affirment que l'entreprise a enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et traité des centaines de millions de dollars de transactions suspectes.
- Paxful a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation fédéraux, avec une audience de condamnation prévue pour le 10 février 2026.
Le marché pair-à-pair de crypto-monnaies Paxful a accepté de payer un total de 7,5 millions de dollars de pénalités après avoir admis qu'il a facilité un volume massif d'activités financières illicites, y compris le blanchiment d'argent, la fraude et la prostitution illégale, via sa plateforme.
La résolution fait suite à des efforts de répression coordonnés par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Conformément à l'accord, Paxful paiera 4 millions de dollars d'amendes pénales au DOJ et 3,5 millions de dollars de sanctions civiles à FinCEN, totalisant 7,5 millions de dollars.
Le Département de la Justice a affirmé que cette amende agit comme un avertissement pour ceux qui ont des intentions similaires à celles de Paxful. La plateforme de trading a géré environ 3 milliards de dollars de transactions sur la période de 2017 à 2019. À cette époque, elle a généré plus de 29 millions de dollars de revenus tout en engageant des activités intentionnellement illégales.
Les activités illégales de Paxful créent des tensions dans l'industrie
Avant de fermer ses opérations, Paxful servait d'échange pair-à-pair, permettant aux utilisateurs d'échanger Bitcoin et d'autres crypto-monnaies contre des cartes prépayées, des espèces et des cartes cadeaux.
Matthew R. Galeotti, procureur adjoint par intérim de la Division criminelle du Département de la Justice, a allégué qu'à cette époque, « Paxful a gagné des millions en déplaçant intentionnellement des crypto-monnaies pour des criminels comme des fraudeurs, des extorqueurs, des blanchisseurs d'argent et ceux impliqués dans la prostitution. »
Selon Galeotti, l'entreprise a attiré l'attention de ces criminels après avoir établi de faibles mesures anti-blanchiment et sa décision de ne pas identifier ses clients.
Suite à cette allégation, des sources ont rapporté que Paxful a géré les transactions de Backpage. Ce site web de publicité en ligne illégal a promu la prostitution, incitant les autorités fédérales à le saisir et à le fermer en avril 2018.
Ce qui a attiré l'attention de ces autorités fédérales était la découverte qu'environ 17 millions de dollars en BTC ont été transférés depuis Backpage et des sites similaires, rapportant des profits d'au moins 2,7 millions de dollars pour Paxful de 2015 à 2022. Les journalistes ont souligné que l'entreprise a célébré cette « réalisation », la qualifiant d'« Effet Backpage », qui a joué un rôle clé dans l'expansion de l'entreprise.
De plus, le Département de la Justice a noté que la plateforme de trading a joué un rôle dans des transactions liées à des nations sous sanctions. Des exemples de ces pays incluent l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Elle a également été accusée de traiter plus de 500 millions de dollars d'activités suspectes.
Les autorités compétentes ont conclu que la plateforme était consciente des règles régissant l'industrie. Elles ont tiré cette conclusion après que des rapports ont révélé que Paxful était au courant de ces activités se produisant sur sa plateforme mais n'a pas soumis le rapport requis sur les actions suspectes. Elle a également fourni des détails trompeurs concernant ses politiques anti-blanchiment à d'autres.
Paxful plaide coupable pour des activités illégales
Concernant la décision de Paxful de plaider coupable, des sources ont rapporté que la plateforme était accusée de trois conspirations. Cela incluait la violation de la Travel Act en promouvant la prostitution illégale, l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, et le non-respect des exigences de la Bank Secrecy Act.
Compte tenu de la gravité de l'affaire, les lignes directrices en matière de condamnation ont souligné que la pénalité totale pourrait s'élever à environ 112,5 millions de dollars. Cependant, le Département de la Justice a fait valoir que ce montant n'était pas logique, affirmant que Paxful pourrait raisonnablement payer environ 4 millions de dollars.
En plus de ce montant, FinCEN a imposé une pénalité civile supplémentaire de 3,5 millions de dollars à cette plateforme pour avoir intentionnellement enfreint la Bank Secrecy Act. Pendant ce temps, certaines personnes ont félicité Paxful pour sa coopération avec les enquêteurs et pour avoir pris les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Cela impliquait de tenir les dirigeants responsables de la violation.
La condamnation de la plateforme a été reportée au 10 février 2026. Ce cas récent ne compte pas comme sa première fois depuis qu'il avait précédemment admis sa culpabilité dans la même affaire. Dans cette affaire précoce , Artur Schaback, PDG de Paxful, a été accusé d'être lié au même schéma.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
