Paxful pagará $7.5M después de que el DOJ determine que la plataforma permitió transacciones criminales
- Paxful pagará $7.5 millones después de admitir que ayudó a habilitar una gran actividad ilegal en su plataforma.
- Las autoridades de EE. UU. afirman que la empresa violó las normas contra el lavado de dinero y procesó cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas.
- Paxful se ha declarado culpable de múltiples cargos federales, con una sentencia programada para el 10 de febrero de 2026.
El mercado de intercambio peer-to-peer de criptomonedas Paxful ha aceptado pagar un total de $7.5 millones en sanciones tras admitir que facilitó una gran cantidad de actividad financiera ilícita, incluyendo lavado de dinero, fraude y prostitución ilegal, a través de su plataforma.
La resolución sigue a los esfuerzos de aplicación coordinados por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN). Según el acuerdo, Paxful pagará $4 millones en multas penales al DOJ y $3.5 millones en sanciones civiles a FinCEN, lo que suma un total de $7.5 millones.
El Departamento de Justicia afirmó que esta multa actúa como una advertencia para aquellos con intenciones similares a las de Paxful. La plataforma de comercio gestionó aproximadamente $3 mil millones en transacciones durante el período de 2017 a 2019. En ese momento, generó más de $29 millones en ingresos mientras participaba en actividades intencionalmente ilegales.
Las actividades ilegales de Paxful generan tensión en la industria
Antes de cerrar sus operaciones, Paxful funcionaba como un intercambio peer-to-peer, permitiendo a los usuarios intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas por tarjetas prepagadas, efectivo y tarjetas de regalo.
El Fiscal Adjunto Interino Matthew R. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia alegó que durante este tiempo, "Paxful ganó millones moviendo intencionalmente criptomonedas para criminales como estafadores, extorsionadores, lavadores de dinero y aquellos involucrados en la prostitución".
Según Galeotti, la empresa llamó la atención de estos criminales después de establecer medidas débiles contra el lavado de dinero y su decisión de no identificar a sus clientes.
Tras esta afirmación, fuentes informaron que Paxful gestionó las transacciones de Backpage. Este sitio web de publicidad en línea ilegal promovía la prostitución, lo que llevó a las autoridades federales a incautarlo y cerrarlo en abril de 2018.
Lo que captó la atención de estas autoridades federales fue el descubrimiento de que aproximadamente BTC por valor de $17 millones fueron transferidos desde Backpage y sitios web similares, generando ganancias de al menos $2.7 millones para Paxful entre 2015 y 2022. Los reporteros destacaron que la empresa celebró este "logro", refiriéndose a él como el "Efecto Backpage", que jugó un papel clave en la expansión del negocio.
Además, el Departamento de Justicia señaló que la plataforma de comercio participó en transacciones conectadas con naciones bajo sanciones. Ejemplos de estos países incluyen Irán, Corea del Norte y Venezuela. También fue acusada de procesar más de $500 millones en actividades sospechosas.
Las autoridades competentes concluyeron que la plataforma era consciente de las normas de gobernanza de la industria. Llegaron a esta conclusión después de que los informes revelaran que Paxful era consciente de estas actividades que ocurrían en su plataforma pero no presentó el informe requerido sobre acciones sospechosas. También proporcionó detalles engañosos sobre sus políticas contra el lavado de dinero a terceros.
Paxful se declara culpable de actividades ilegales
Con respecto a la decisión de Paxful de declararse culpable, las fuentes informaron que la plataforma fue acusada de tres conspiraciones. Esto incluía violar la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.
Considerando la gravedad del caso, las directrices de sentencia destacaron que la multa total podría ascender a unos $112.5 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que esta cantidad no era lógica, afirmando que Paxful podría pagar razonablemente aproximadamente $4 millones.
Además de esta cantidad, FinCEN impuso una sanción civil adicional de $3.5 millones a esa plataforma por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario. Mientras tanto, algunas personas felicitaron a Paxful por cooperar con los investigadores y tomar las medidas necesarias para abordar este problema. Esto implicó hacer responsables a los líderes por la violación.
La sentencia de la plataforma se ha pospuesto para el 10 de febrero de 2026. Este caso reciente no cuenta como su primera vez, ya que anteriormente había admitido su culpabilidad en el mismo caso. En este caso inicial, Artur Schaback, CEO de Paxful, fue acusado de estar conectado con el mismo esquema.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
