司法省がプラットフォーム上で犯罪取引が行われたと判断、Paxfulは750万ドルを支払う

仮想通貨のピアツーピア取引プラットフォームであるPaxfulは、 自社のプラットフォームを通じて、資金洗浄、詐欺、違法売春など、大量の不正な金融活動を助長していたことを認め、総額750万ドルの罰金を支払うことに合意した。

この解決は、米国司法省（DOJ）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による協調的な執行努力の結果です。合意に基づき、PaxfulはDOJに400万ドルの刑事罰金、FinCENに350万ドルの民事罰金、合計750万ドルを支払うことになります。

司法省は、この罰金は 同様の意図を 。この取引プラットフォームは、2017年から2019年にかけて約30億ドルの取引を処理した。当時、同社は意図的に違法行為を行いながら、2,900万ドル以上の収益を上げていた。

パクスフルの違法行為は業界に緊張をもたらす 

Paxful は事業を停止する前はピアツーピアの取引所として機能し、ユーザーは Bitcoin やその他の暗号通貨をプリペイドカード、 cash、ギフトカードと交換できました。 

司法省刑事局のマシュー・R・ガレオッティ司法次官代理は、この間、「パックスフルは詐欺師、恐喝者、マネーロンダリング業者、売春関係者などの犯罪者のために仮想通貨を意図的に移動させることで数百万ドルを稼いでいた」と主張した。

ガレオッティ氏によれば、同社はマネーロンダリング対策を弱め、顧客の身元をdentないと決断したため、これらの犯罪者の注目を集めたという。

この主張を受けて、情報筋はPaxfulが Backpageの取引を。この違法なオンライン広告サイトは売春を助長しており、2018年4月に連邦当局によって押収・閉鎖された。

連邦当局の注目を集めたのは、2015年から2022年にかけて、約1,700万ドル相当のBTCがバックページや類似のウェブサイトから送金され、パックスフルに少なくとも270万ドルの利益をもたらしていたという発見だった。記者たちは、同社がこの「功績」を「バックページ効果」と呼び、事業拡大に重要な役割を果たしたと強調した。

さらに、司法省は、この取引プラットフォームが制裁対象国に関連する取引に関与していたと指摘しました。制裁対象国の例としては、イラン、北朝鮮、ベネズエラなどが挙げられます。また、5億ドルを超える不審な取引を処理したとして告発されています。

関係当局は、プラットフォームが業界の規制ルールを認識していたと結論付けました。Paxfulがプラットフォーム上で発生しているこれらの活動を認識していたにもかかわらず、疑わしい行為に関する必要な報告書を提出していなかったという報道を受けて、当局はこの結論に至りました。また、Paxfulはマネーロンダリング対策に関する誤解を招くような情報を他者に発信していました。 

パクスフル、違法行為で有罪を認める 

Paxfulが有罪を認めた決定に関して、情報筋によると、同社は3つの共謀罪で告発されている。これには、違法売春の促進による旅行法違反、無認可の送金事業の運営、銀行秘密法の要件違反が含まれる。

事件の重大性を考慮し、量刑ガイドラインでは、罰金の総額は約1億1,250万ドルに達する可能性があると指摘されています。しかし、司法省はこの金額は合理的ではないと主張し、Paxfulは約400万ドルを支払うのが妥当だと主張しました。

この金額とは別に、 FinCENは 、同プラットフォームが銀行秘密法を故意に違反したとして、民事制裁金として350万ドルを追加で課しました。一方、Paxfulが捜査当局の指示に従い、問題解決に必要な措置を講じたことを称賛する声も上がっています。これには、違反の責任を担うリーダーの追及も含まれています。

同プラットフォームの判決言い渡しは2026年2月10日に延期された。 今回の件は、同プラットフォームが以前に同じ事件で有罪を認めていたため、初めての事件とはみなされない。 では 以前の 、PaxfulのCEOであるアルトゥール・シャバック氏が、同じ詐欺計画に関与していたとして告発されていた。