Paxful ستدفع 7.5 مليون دولار بعد أن وجدت وزارة العدل أن المنصة مكنّت من المعاملات الجنائية

اتفقت منصة تبادل نظير إلى نظير للعملات المشفرة Paxful على دفع إجمالي 7.5 مليون دولار كغرامات بعد الاعتراف بأنها سهلت حجمًا هائلاً من النشاط المالي غير المشروع، بما في ذلك غسل الأموال، والاحتيال، والبغاء غير القانوني، من خلال منصتها.

تتبع القرار جهود إنفاذ القانون المنسقة من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). بموجب الاتفاقية، ستدفع Paxful غرامة جنائية بقيمة 4 ملايين دولار لوزارة العدل وغرامات مدنية بقيمة 3.5 ملايين دولار لـ FinCEN، بإجمالي 7.5 ملايين دولار.

زعمت وزارة العدل أن هذه الغرامة تعمل كتحذير لأولئك الذين لديهم نوايا مماثلة لـ Paxful. أدارت منصة التداول حوالي 3 مليارات دولار من الصفقات خلال الفترة من 2017 إلى 2019. في ذلك الوقت، حققت أكثر من 29 مليون دولار في الإيرادات بينما شاركت في أنشطة كانت غير قانونية عمدًا.

تسبب الأنشطة غير القانونية لـ Paxful في توتر في الصناعة 

قبل إيقاف عملياتها، خدمت Paxful كمنصة تبادل نظير إلى نظير، مما سمح للمستخدمين بتبادل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لبطاقات الدفع المسبق، والنقد، وبطاقات الهدايا. 

زعم مساعد المدعي العام بالنيابة، ماثيو ر. غاليوتي، من قسم الجرائم بوزارة العدل، أنه خلال هذه الفترة، «حققت باكسال ملايين الدولارات عن طريق نقل العملات المشفرة عمدًا لمجرمين مثل المحتالين، والمبتزين، وغاسلي الأموال، وأولئك المشاركين في البغاء.»

ووفقًا لغاليوتي، لفتت الشركة انتباه هؤلاء المجرمين بعد أن وضعت تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وقرارتها بعدم تحديد هوية عملائها.

بعد هذا الادعاء، أفادت المصادر بأن باكسال نجحت في إدارة معاملات باكبيج. وقد شجع هذا الموقع الإعلاني غير القانوني على البغاء، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى مصادرته وإغلاقه في أبريل 2018.

ما لفت انتباه هذه السلطات الفيدرالية هو اكتشاف تحويل حوالي 17 مليون دولار من البيتكوين من باكبيج ومواقع مماثلة، مما حقق أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار لباكسال من عام 2015 إلى عام 2022. سلط المراسلون الضوء على أن الشركة احتفلت بهذا «الإنجاز»، مشيرة إليه بـ «تأثير باكبيج»، والذي لعب دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن منصة التداول لعبت دورًا في المعاملات المرتبطة بدول خاضعة للعقوبات. وتشمل أمثلة هذه الدول إيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا. كما اتُهمت بمعالجة أكثر من 500 مليون دولار من الأنشطة المشبوهة.

خلصت السلطات المختصة إلى أن المنصة كانت على دراية بالقواعد الحاكمة للصناعة. واستندت إلى هذا الاستنتاج بعد أن كشفت التقارير أن باكسال كانت على دراية بهذه الأنشطة التي تحدث على منصتها لكنها فشلت في تقديم التقرير المطلوب حول الإجراءات المشبوهة. كما أصدرت تفاصيل مضللة حول سياساتها لمكافحة غسل الأموال للآخرين. 

باكسال تعترف بالذنب في أنشطة غير قانونية 

وبشأن قرار باكسال بالاعتراف بالذنب، أفادت المصادر بأن المنصة اتُهمت بثلاث تهم بالتآمر. وشمل ذلك انتهاك قانون السفر عن طريق الترويج للبغاء غير القانوني، وتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال، وفشل في الامتثال لمتطلبات قانون سرية البنوك.

وبالنظر إلى خطورة القضية، سلطت إرشادات تحديد العقوبة الضوء على أن الغرامة الإجمالية قد تصل إلى حوالي 112.5 مليون دولار. ومع ذلك، جادلت وزارة العدل بأن هذا المبلغ غير منطقي، مؤكدة أن باكسال يمكنها دفع ما يقرب من 4 ملايين دولار بشكل عادل.

إضافة إلى هذا المبلغ، مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) فُرضت غرامة مدنية إضافية قدرها 3.5 مليون دولار على تلك المنصة لانتهاكها عمدًا قانون سرية البنوك. وفي الوقت نفسه، هنأ بعض الأفراد باكسال على امتثالها للتحقيق واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. وشمل ذلك محاسبة القادة على الانتهاك.

تم تأجيل الحكم على المنصة إلى 10 فبراير 2026. لا يُحسب هذا الحالة الأخيرة كأول مرة لها منذ أن اعترفت سابقًا بالذنب في نفس القضية. في هذه القضية المبكرة ، اتهم آرتور شاباتشك، الرئيس التنفيذي لـ Paxful، بالارتباط بنفس المخطط.