ستدفع شركة Paxful مبلغ 7.5 مليون دولار بعد أن اكتشفت وزارة العدل الأمريكية معاملات إجرامية تمت عبر منصتها.

وافقت منصة Paxful، وهي سوق تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير، على دفع غرامات إجمالية قدرها 7.5 مليون دولار بعد اعترافها بأنها سهّلت حجماً هائلاً من الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال والدعارة غير القانونية، عبر منصتها.

يأتي هذا القرار في أعقاب جهود إنفاذ منسقة بين وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). وبموجب الاتفاقية، ستدفع Paxful غرامات جنائية بقيمة 4 ملايين دولار لوزارة العدل، وغرامات مدنية بقيمة 3.5 مليون دولار لشبكة FinCEN، ليبلغ إجمالي الغرامات 7.5 مليون دولار.

زعمت وزارة العدل أن هذه الغرامة بمثابة تحذير لمن لديهم نوايا مماثلة لشركة باكسفول. أدارت منصة التداول هذه صفقات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2019. وفي ذلك الوقت، حققت إيرادات تجاوزت 29 مليون دولار من خلال ممارسة أنشطة غير قانونية عن قصد.

تتسبب أنشطة باكسفول غير القانونية في توترات في هذا القطاع 

قبل إغلاق عملياتها، كانت Paxful بمثابة منصة تبادل من نظير إلى نظير، مما يسمح للمستخدمين بتبادل Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى مقابل البطاقات المدفوعة مسبقًا cashوبطاقات الهدايا. 

زعم القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. غاليوتي من قسم الجرائم بوزارة العدل أنه خلال هذه الفترة، "ربحت شركة باكسفول ملايين الدولارات من خلال نقل العملات المشفرة عمداً لصالح مجرمين مثل المحتالين والمبتزين وغاسلي الأموال والمتورطين في الدعارة".

وبحسب غاليوتي، فقد لفتت الشركة انتباه هؤلاء المجرمين بعد أن وضعت تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وقرارها بعدمdentهوية عملائها.

عقب هذا الادعاء، أفادت مصادر بأن شركة باكسفول كانت تدير معاملات موقع باك بيج. وقد روّج هذا الموقع الإلكتروني غير القانوني للإعلانات عبر الإنترنت للدعارة، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى مصادرته وإغلاقه في أبريل 2018.

ما لفت انتباه هذه السلطات الفيدرالية هو اكتشاف أن ما يقرب من 17 مليون دولار من عملة البيتكوين قد تم تحويلها من موقع Backpage ومواقع مماثلة، مما حقق أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار لشركة Paxful في الفترة من 2015 إلى 2022. وأشار الصحفيون إلى أن الشركة احتفت بهذا "الإنجاز"، مشيرة إليه باسم "تأثير Backpage"، والذي لعب دورًا رئيسيًا في توسيع أعمالها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن منصة التداول لعبت دورًا في معاملات مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا. كما اتُهمت المنصة بمعالجة أنشطة مشبوهة بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار.

خلصت السلطات المختصة إلى أن المنصة كانت على دراية بالقواعد المنظمة للقطاع. وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أن كشفت التقارير أن باكسفول كانت على علم بهذه الأنشطة التي تجري على منصتها، لكنها لم تقدم التقرير المطلوب بشأن هذه الأنشطة المشبوهة. كما أنها قدمت معلومات مضللة بشأن سياساتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال إلى جهات أخرى. 

أقرت شركة باكسفول بالذنب في أنشطة غير قانونية 

فيما يتعلق بقرار شركة باكسفول بالاعتراف بالذنب، أفادت مصادر بأن المنصة اتُهمت بثلاث تهم تتعلق بالتآمر. وشملت هذه التهم انتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية، وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وعدم الالتزام بمتطلبات قانون السرية المصرفية.

نظراً لخطورة القضية، أشارت المبادئ التوجيهية للعقوبة إلى أن إجمالي الغرامة قد يصل إلى حوالي 112.5 مليون دولار. إلا أن وزارة العدل جادلت بأن هذا المبلغ غير منطقي، مؤكدةً أن شركة باكسفول قادرة على دفع حوالي 4 ملايين دولار فقط.

إلى جانب هذا المبلغ، شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) غرامة مدنية إضافية قدرها 3.5 مليون دولار على المنصة لانتهاكها قانون السرية المصرفية عمدًا. في غضون ذلك، أشاد بعض الأفراد بمنصة Paxful لامتثالها للمحققين واتخاذها الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.

أُجِّلَ النطق بالحكم على المنصة إلى 10 فبراير 2026. ولا تُعتبر هذه القضية الأخيرة الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعترفت المنصة بالذنب في القضية نفسها. في تلك السابقة ، اتُّهم أرتور شاباك، الرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، بالتورط في المخطط نفسه.