Paxful muss 7,5 Millionen Dollar zahlen, nachdem das US-Justizministerium festgestellt hat, dass die Plattform kriminelle Transaktionen ermöglichte.

Der Peer-to-Peer-Marktplatz für Kryptowährungen Paxful hat sich bereit erklärt, insgesamt 7,5 Millionen Dollar an Strafen zu zahlen, nachdem er zugegeben hatte, über seine Plattform ein massives Volumen an illegalen Finanzaktivitäten ermöglicht zu haben, darunter Geldwäsche, Betrug und illegale Prostitution.

Die Einigung ist das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungsmaßnahmen des US-Justizministeriums (DOJ) und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Im Rahmen der Vereinbarung zahlt Paxful 4 Millionen US-Dollar an Strafgeldern an das DOJ und 3,5 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen an FinCEN, insgesamt also 7,5 Millionen US-Dollar.

Das US-Justizministerium erklärte, die Geldstrafe diene als Warnung an alle, die ähnliche Absichten wie Paxful verfolgen. Die Handelsplattform wickelte zwischen 2017 und 2019 Transaktionen im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar ab. In diesem Zeitraum erwirtschaftete sie über 29 Millionen US-Dollar Umsatz, obwohl sie vorsätzlich illegale Aktivitäten ausübte.

Die illegalen Aktivitäten von Paxful sorgen für Spannungen in der Branche. 

Vor der Einstellung des Betriebs fungierte Paxful als Peer-to-Peer-Börse, die es Nutzern ermöglichte, Bitcoin und andere Kryptowährungen gegen Prepaid-Karten, cashund Geschenkkarten zu tauschen. 

Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafabteilung des Justizministeriums behauptete, dass Paxful in dieser Zeit „Millionen verdiente, indem es absichtlich Kryptowährung für Kriminelle wie Betrüger, Erpresser, Geldwäscher und Prostituierte transferierte“.

Laut Galeotti geriet das Unternehmen ins Visier dieser Kriminellen, nachdem es nur schwache Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ergriffen und beschlossen hatte, seine Kunden nicht zudent.

Nach dieser Behauptung berichteten Quellen, dass Paxful die Transaktionen von Backpage. Diese illegale Online-Werbeplattform förderte Prostitution, was die Bundesbehörden im April 2018 zur Beschlagnahmung und Schließung veranlasste.

Was die Aufmerksamkeit der Bundesbehörden auf sich zog, war die Entdeckung, dass BTC im Wert von etwa 17 Millionen Dollar von Backpage und ähnlichen Webseiten transferiert wurden, was Paxful von 2015 bis 2022 Gewinne von mindestens 2,7 Millionen Dollar einbrachte. Reporter hoben hervor, dass das Unternehmen diesen „Erfolg“ feierte und ihn als „Backpage-Effekt“ bezeichnete, der eine Schlüsselrolle bei der Expansion des Geschäfts spielte.

Das US-Justizministerium stellte außerdem fest, dass die Handelsplattform an Transaktionen mit Verbindungen zu sanktionierten Ländern beteiligt war. Beispiele hierfür sind Iran, Nordkorea und Venezuela. Ihr wurde zudem vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar abgewickelt zu haben.

Die zuständigen Behörden kamen zu dem Schluss, dass die Plattform die branchenüblichen Regeln kannte. Sie zogen diese Schlussfolgerung, nachdem Berichte aufgedeckt hatten, dass Paxful von den auf seiner Plattform stattfindenden Aktivitäten wusste, aber die vorgeschriebene Meldung über verdächtige Vorgänge nicht einreichte. Zudem gab das Unternehmen irreführende Informationen zu seinen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche an Dritte weiter. 

Paxful bekennt sich illegaler Aktivitäten schuldig 

Bezüglich Paxfuls Entscheidung, sich schuldig zu bekennen, berichteten Quellen, dass die Plattform dreier Verschwörungen beschuldigt wurde. Dazu gehörten Verstöße gegen den Travel Act durch die Förderung illegaler Prostitution, der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und die Nichteinhaltung der Bestimmungen des Bank Secrecy Act.

Angesichts der Schwere des Falles wurde in den Strafzumessungsrichtlinien darauf hingewiesen, dass die Gesamtstrafe rund 112,5 Millionen US-Dollar betragen könnte. Das Justizministerium argumentierte jedoch, dass dieser Betrag nicht angemessen sei und behauptete, Paxful könne angemessenerweise etwa 4 Millionen US-Dollar zahlen.

Neben diesem Betrag FinCEN gegen die Plattform eine weitere Zivilstrafe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act. Gleichzeitig lobten einige Personen Paxful für die Kooperation mit den Ermittlern und die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung des Problems. Dazu gehörte auch, die Verantwortlichen für den Verstoß zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Urteilsverkündung gegen die Plattform wurde auf den 10. Februar 2026 verschoben. Dieser aktuelle Fall gilt nicht als erster, da das Unternehmen bereits in einem früheren Verfahren im selben Fall ein Geständnis abgelegt hatte. In diesem früheren Verfahren wurde Artur Schaback, der CEO von Paxful, beschuldigt, in denselben Betrug verwickelt gewesen zu sein.