Paxful zahlt 7,5 Millionen US-Dollar, nachdem das DOJ festgestellt hat, dass die Plattform kriminelle Transaktionen ermöglichte
- zusätzlich 3,5 Millionen US-Dollar als zivilrechtliche Strafe gegen die Plattform, weil sie den Bank Secrecy Act vorsätzlich brach. In der Zwischenzeit gratulierten einige Personen Paxful zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern und zur Ergreifung der notwendigen Schritte zur Lösung dieses Problems. Dazu gehörte auch, die Verantwortlichen für den Verstoß zur Rechenschaft zu ziehen.
- US-Behörden behaupten, das Unternehmen habe Anti-Geldwäscheregeln verletzt und Hunderte von Millionen Dollar an verdächtigen Transaktionen abgewickelt.
- Paxful hat sich zu mehreren Bundesanklagen schuldig bekannt; die Strafaburteilung ist für den 10. Februar 2026 angesetzt.
Der peer-to-peer-Marktplatz für Kryptowährungen Paxful hat sich bereit erklärt, insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen, nachdem er zugegeben hat, eine massive Menge illegaler Finanzaktivitäten, einschließlich Geldwäsche, Betrug und illegaler Prostitution, über seine Plattform ermöglicht zu haben.
Die Einigung folgt koordinierten Durchsetzungsmaßnahmen des US-Justizministeriums (DOJ) und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Im Rahmen der Vereinbarung zahlt Paxful 4 Millionen US-Dollar an strafrechtlichen Geldbußen an das DOJ und 3,5 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen an FinCEN, was insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar entspricht.
Das Justizministerium behauptete, diese Geldbuße diene als Warnung an diejenigen, die ähnliche Absichten gegen Paxful hegen. Die Handelsplattform verwaltete im Zeitraum von 2017 bis 2019 etwa 3 Milliarden US-Dollar an Transaktionen. Zu diesem Zeitpunkt generierte sie mehr als 29 Millionen US-Dollar an Einnahmen, während sie absichtlich illegale Aktivitäten durchführte.
Die illegalen Aktivitäten von Paxful verursachen Spannungen in der Branche
Bevor Paxful seine Operationen einstellte, diente es als Peer-to-Peer-Börse und ermöglichte es Nutzern, Bitcoin und andere Kryptowährungen gegen Prepaid-Karten, Bargeld und Geschenkkarten einzutauschen.
Der geschäftsführende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti aus der Criminal Division des Justizministeriums behauptete, dass Paxful in dieser Zeit „Millionen verdient habe, indem es absichtlich Kryptowährungen für Kriminelle wie Betrüger, Erpresser, Geldwäscher und Personen, die mit Prostitution verbunden sind, bewegte.“
Laut Galeotti zog das Unternehmen die Aufmerksamkeit dieser Kriminellen auf sich, nachdem es schwache Anti-Geldwäsche-Maßnahmen eingeführt und beschlossen hatte, seine Kunden nicht zu identifizieren.
Nach dieser Behauptung berichteten Quellen, dass Paxful die Transaktionen von Backpageverwaltete. Diese illegale Online-Werbeplattform förderte Prostitution, was dazu führte, dass Bundesbehörden sie im April 2018 beschlagnahmten und schlossen.
Was die Aufmerksamkeit dieser Bundesbehörden erregte, war die Entdeckung, dass etwa BTC im Wert von 17 Millionen US-Dollar von Backpage und ähnlichen Websites transferiert wurden, was Paxful zwischen 2015 und 2022 Gewinne von mindestens 2,7 Millionen US-Dollar einbrachte. Reporter hoben hervor, dass die Firma dieses „Ergebnis“ feierte und es als „Backpage-Effekt“ bezeichnete, der eine Schlüsselrolle bei der Expansion des Geschäfts spielte.
Darüber hinaus bemerkte das Justizministerium, dass die Handelsplattform eine Rolle bei Transaktionen spielte, die mit sanktionierten Nationen verbunden waren. Beispiele für diese Länder sind Iran, Nordkorea und Venezuela. Es wurde auch beschuldigt, über 500 Millionen US-Dollar an verdächtigen Aktivitäten verarbeitet zu haben.
Die zuständigen Behörden kamen zu dem Schluss, dass der Plattform die Regeln der Branche bekannt waren. Sie zogen diese Schlussfolgerung, nachdem Berichte enthüllten, dass Paxful über diese Aktivitäten auf seiner Plattform informiert war, aber versäumte, die erforderlichen Berichte über verdächtige Handlungen einzureichen. Außerdem gab sie irreführende Angaben zu ihren Anti-Geldwäsche-Richtlinien an Dritte weiter.
Paxful bekennt sich schuldig an illegalen Aktivitäten
In Bezug auf Paxfuls Entscheidung, sich schuldig zu bekennen, berichteten Quellen, dass der Plattform drei Verschwörungen vorgeworfen wurden. Dazu gehörten die Verletzung des Travel Act durch die Förderung illegaler Prostitution, der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsunternehmens und das Versäumnis, die Anforderungen des Bank Secrecy Act einzuhalten.
Angesichts der Schwere des Falls betonten die Strafrichtlinien, dass die Gesamtstrafe rund 112,5 Millionen US-Dollar betragen könnte. Das Justizministerium argumentierte jedoch, dass dieser Betrag nicht logisch sei, und behauptete, Paxful könne fairerweise etwa 4 Millionen US-Dollar zahlen.
Neben diesem Betrag verhängte FinCEN
Die Verkündung des Urteils für die Plattform wurde auf den 10. Februar 2026 verschoben. Dieser jüngste Fall ist nicht der erste, seitdem sich die Firma zuvor in derselben Angelegenheit schuldig bekannt hatte. In diesem früheren Fall wurde Artur Schaback, CEO von Paxful, beschuldigt, mit demselben Schema in Verbindung zu stehen.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
